SMP Invest AG

Mutation SMP Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SMP Invest AG, in Matzingen, CHE-101.293.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005191084).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Kevin Sebastian, von Zürich, in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seidel, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wattenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 50 du 12.03.2024
Registre journalier: 1401 du 07.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005983707
Cantons: TG

Mutation SMP Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SMP Invest AG, in Matzingen, CHE-101.293.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2017, Publ. 3809039).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rischmann, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rischmann, Erik, deutscher Staatsangehöriger, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Homburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rischmann, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Bamberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 98 du 25.05.2021
Registre journalier: 2775 du 19.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005191084
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

SMP Invest AG, in Matzingen, CHE-101.293.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2016, Publ. 3207517).

Statutenänderung:
15.06.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.06.2017 werden 7'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 27.09.2017 festgestellt.

Registre journalier no 4698 du 10.10.2017 / CHE-101.293.466 / 03809039

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   SMP Invest AG, Matzingen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 10'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 3'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 15.06.2017
6. Echéance de préavis des créances: 23.08.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Capol & Partner AG, Herr Beda Capol, Ottostrasse 29, 7000 Chur
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   SMP Invest AG, Matzingen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 10'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 3'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 15.06.2017
6. Echéance de préavis des créances: 23.08.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Capol & Partner AG, Herr Beda Capol, Ottostrasse 29, 7000 Chur
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   SMP Invest AG, Matzingen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 10'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 3'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 15.06.2017
6. Echéance de préavis des créances: 23.08.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Capol & Partner AG, Herr Beda Capol, Ottostrasse 29, 7000 Chur
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

SMP Invest AG, in Matzingen, CHE-101.293.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2015, Publ. 2042095).

Statutenänderung:
27.03.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 21'800'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 21'800'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 21'800 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.03.2015 werden 11'800 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 17.11.2016 festgestellt.

Registre journalier no 5280 du 02.12.2016 / CHE-101.293.466 / 03207517

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   SMP Invest AG, Matzingen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 21'800'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 10'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 27.03.2015
6. Echéance de préavis des créances: 02.06.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Capol & Partner AG, Beda Capol, Ottostrasse 29, 7000 Chur
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   SMP Invest AG, Matzingen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 21'800'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 10'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 27.03.2015
6. Echéance de préavis des créances: 02.06.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Capol & Partner AG, Beda Capol, Ottostrasse 29, 7000 Chur
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   SMP Invest AG, Matzingen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 21'800'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 10'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 27.03.2015
6. Echéance de préavis des créances: 02.06.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Capol & Partner AG, Beda Capol, Ottostrasse 29, 7000 Chur
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

SMP Invest AG, in Zürich, CHE-101.293.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2011, Publ. 6312948). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Matzingen im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 9173 du 10.03.2015 / CH40030218938 / 02041357

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

SMP Invest AG, bisher in Zürich, CHE-101.293.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2011, Publ. 6312948).

Gründungsstatuten:
18.05.2009, Statutenänderung: 06.03.2015.

Sitz neu:
Matzingen.

Domizil neu:
Lauchefeld 31, 9548 Matzingen.

Registre journalier no 1200 du 10.03.2015 / CH40030218938 / 02042095

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 160 vom 19.08.2011, publizierten TR-Eintrags Nr. 29805 vom 16.08.2011. SMP Invest AG, in Zürich, CH-400.3.021.893-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2011, S. 0, Publ. 6302220).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rischmann, Gernot, deutscher Staatsangehöriger, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 30849 vom 24.08.2011
(06312948/CH40030218938)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SMP Invest AG, in Zürich, CH-400.3.021.893-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2011, S. 38, Publ. 5975664).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nef, Hans, von Urnäsch, in Neerach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rischmann, Gernot, deutscher Staatsangehöriger, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rischmann, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rischmann, Erik, deutscher Staatsangehöriger, in Homburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 29805 vom 16.08.2011
(06302220/CH40030218938)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

SMP Invest AG, in Zürich, CH-400.3.021.893-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2010, S. 36, Publ. 5613968).

Domizil neu:
c/o Plenum Investments AG, Bellerivestrasse 33, 8008 Zürich.

Tagebuch Nr. 255 vom 03.01.2011
(05975664/CH40030218938)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SMP Invest AG, in Zürich, CH-400.3.021.893-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2010, S. 33, Publ. 5477580).

Statutenänderung:
15.04.2010. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 15.04.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16287 vom 27.04.2010
(05613968/CH40030218938)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SMP Invest AG, in Zürich, CH-400.3.021.893-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2009, S. 47, Publ. 5128504).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura (CH-400.9.002.498-5)].

Tagebuch Nr. 4655 vom 29.01.2010
(05477580/CH40030218938)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

SMP Invest AG, bisher in Baden, CH-400.3.021.893-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 2, Publ. 5086752).

Statutenänderung:
18.05.2009.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Wieshof', Genossenschaft mit Sitz in Baden (CH-400.5.017.974-9), gemäss Fusionsvertrag vom 06.12.2005 und Bilanz per 30.09.2005. Aktiven von CHF 21'036'000.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'961'000.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Anteile der übertragenden Genossenschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt (wie bisher).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Primag Management AG, Friedheimstrasse 24, 8057 Zürich.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt ausschliesslich den Erwerb von Grundstücken, die als ständige Betriebsstätte eines Handels-, Fabrikations- oder eines anderen nach kaufmännischer Art geführten Gewerbes, eines Handwerkbetriebes oder eines freien Berufes dienen, insbesondere von Gewerbe-, Geschäfts- und Bürohäusern, sowie die Erbringung aller Dienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilien (Planung und Realisierung von Immobilienprojekten, Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften usw.). Die Gesellschaft kann auf eigene oder fremde Rechnung Liegenschaften und Beteiligungen an Gesellschaften erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zugunsten Dritter leisten sowie überhaupt alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 21'800'000.00.

Liberierung:
CHF 21'800'000.00.

Aktien:
21'800 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung das Einkaufscenter 'Aarezentrum Thun', in Thun (Thun-Grundbuchblatt Nrn. 411 und 4270) zum Höchstpreis von CHF 42'500'000.-- zu erwerben (wie bisher); Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 02.12.2003 172 Namenaktien zu CHF 10'000.-- der 'Immobiliengesellschaft Winkel AG', in Olten, gemäss Verträgen vom 02.12.2003, wofür 1'500 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden (wie bisher); Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die 'Immobiliengesellschaft im Winkel AG', in Olten. Aktiven von CHF 17'459'162.65 und Passiven von CHF 13'087'298.25 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2004 und Fusionsbilanz per 31.12.2003 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Urs, von Murgenthal, in Risch, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nef, Hans, von Urnäsch, in Neerach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Rischmann, Gernot, deutscher Staatsangehöriger, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); BDO Visura (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Tagebuch Nr. 25627 vom 06.07.2009
(05128504/CH40030218938)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

SMP Invest AG, in Baden, CH-400.3.021.893-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 2, Publ. 5086752). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 7338 vom 06.07.2009
(05128506/CH40030218938)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

SMP Invest AG, in Baden, CH-400.3.021.893-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2006, S. 2, Publ. 3642086).

Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhart, Bruno, von Müntschemier, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6583 vom 18.06.2009
(05086752/CH40030218938)