Smilestones AG

Mutation Smilestones AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Smilestones AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-340.516.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512663).

Statutenänderung:
29.08.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb sowie den Ausbau einer Schauanlage mit miniaturisierten Landschaften, Gebäuden, Modellfahrzeugen und Szenen des Alltags und der Fantasie. Dazu gehören auch interaktive Elemente wie Fahrsimulatoren, virtuelle Erlebnisse, Interaktionspunkte etc. Weiter erstellt und betreibt sie ergänzende Elemente wie zum Beispiel Verpflegungsmöglichkeiten (Restaurant, Bistro, Automaten), Produktion und Vertrieb von Merchandisingprodukten, Shop, Onlinehandel und Ähnliches. Sie organisiert und führt spezielle Veranstaltungen durch oder stellt ihre Räumlichkeiten für solche zur Verfügung. Die Gesellschaft erstellt Exponate oder Module im Auftrag von Dritten. Sie kann das erworbene Wissen patent- und urheberrechtlich schützen lassen und beratend anderen Unternehmen zur Verfügung stellen oder Kurse anbieten. Sie kann Lizenzen und Rechte vergeben oder erwerben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.08.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 173 du 07.09.2023
Registre journalier: 1545 du 04.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005833099
Cantons: SH

Mutation Smilestones AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Smilestones AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-340.516.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004924134).

Statutenänderung:
13.04.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 112'500.00 [bisher: CHF 4'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 112'500.00 [bisher: CHF 4'500'000.00].

Aktien neu:
45'000 Namenaktien zu CHF 2.50 [bisher: 45'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.04.2022 wird der Nennwert der 45'000 Namenaktien zu CHF 100 auf CHF 2.50 herabgesetzt. Vom Herabsetzungsbetrag von CHF 4'387'500 werden CHF 2'479'282.13 mit dem Bilanzverlust verrechnet sowie CHF 1'908'217.87 den allgemeinen gesetzlichen Reserven zugewiesen. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 22.06.2022 festgestellt.

FOSC: 128 du 05.07.2022
Registre journalier: 1185 du 30.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005512663
Cantons: SH

Mutation Smilestones AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Smilestones AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-340.516.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2017, Publ. 3888329).

Statutenänderung:
25.06.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 4'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
45'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 25.06.2020 durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 3'500'000.00, wofür 35'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. [Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.]

FOSC: 124 du 30.06.2020
Registre journalier: 1031 du 25.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004924134
Cantons: SH

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Smilestones AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-340.516.033, Industrieplatz 3, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.11.2017.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung und den Betrieb einer Schauanlage mit miniaturisierten Landschaften, Gebäuden, Modellfahrzeugen und Szenen des Alltags und der Fantasie. Dazu gehören auch interaktive Elemente wie Fahrsimulatoren, virtuelle Erlebnisse, Interaktionspunkte, etc. Weiter erstellt und betreibt sie ergänzende Elemente wie zum Beispiel Verpflegungsmöglichkeiten (Restaurant, Bistro, Automaten), Produktion und Vertrieb von Merchandisingprodukten, Shop, Onlinehandel und Ähnliches. Sie organisiert und führt spezielle Veranstaltungen durch oder stellt ihre Räumlichkeiten für solche zur Verfügung. Sie kann das erworbene Wissen patent- und urheberrechtlich schützen lassen und beratend anderen Unternehmen zur Verfügung stellen. Sie kann Lizenzen und Rechte vergeben oder erwerben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Burkhardt, Thomas, von Basadingen-Schlattingen, in Schlattingen (Basadingen-Schlattingen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arbenz, Johannes Markus, von Andelfingen, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Raphael, von Zürich, in Buttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rey, Remo, von Hitzkirch, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüedi, René, von Gächlingen, in Hallau, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zumstein, Christoph Claude, von Basel, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; TT Tamagni Treuhand GmbH (CHE-358.877.677), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle; Gysel, Markus, von Wilchingen, in Hallau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stettler, Nicole Maria, von Landiswil, in Langwiesen (Feuerthalen), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stutz, Patrik Reto, von Winterthur, in Hallau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1984 du 20.11.2017 / CHE-340.516.033 / 03888329