smartphoto AG

Mutation smartphoto AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

smartphoto AG, in Pratteln, CHE-100.365.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477742).

Statutenänderung:
28.11.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel und das Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der mittels Druck und anderen Technologien personalisierten Produkten und Zubehör, der Fotografie, des Films, Software, Multimedia und Unterhaltungselektronik. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, René, von Villigen, in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 250 du 27.12.2023
Registre journalier: 7058 du 20.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005920398
Cantons: BL

Mutation smartphoto AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

smartphoto AG, in Muttenz, CHE-100.365.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2013, S.0, Publ. 7213148).

Statutenänderung:
08.04.2022.

Sitz neu:
Pratteln.

Domizil neu:
Salinenstrasse 59, 4133 Pratteln.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel und das Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Fotografie, des Films und der Unterhaltungselektronik. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Roman, von Känerkinden, in Läufelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 97 du 19.05.2022
Registre journalier: 2523 du 16.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005477742
Cantons: BL

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

smartphoto AG, in Muttenz, CH-280.3.000.085-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2012, Publ. 6741008).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, René, von Villigen, in Riehen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 2479 du 30.05.2013 / CH28030000856 / 07213148

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Kapital neu

Extra Film AG, in Muttenz, CH-280.3.000.085-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2011, S. 0, Publ. 6111474).

Statutenänderung:
12.04.2012, 20.06.2012.

Firma neu:
smartphoto AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(smartphoto SA) (smartphoto Ltd).

Aktienkapital neu:
CHF 660'000.00 [bisher: CHF 2'700'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 660'000.00 [bisher: CHF 2'700'000.00].

Aktien neu:
13'200 Namenaktien zu CHF 50.00. [bisher: 54'000 Namenaktien zu CHF 50.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 12.04.2012 werden 40'800 Namenaktien zu CHF 50.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 20.06.2012 festgestellt.

Tagebuch Nr. 2978 vom 25.06.2012
(06741008/CH28030000856)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Extra Film AG (Extra Film SA) (Extra Film Ltd), Muttenz
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'700'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 660'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 12.04.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.06.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Meyerlustenberger Lachenal Rechtsanwälte, Dr. Alexander Vogel, Grabenstrasse 25, 6340 Baar
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Durch den besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: meyerlustenberger Rechtsanwälte
   8032 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Extra Film AG (Extra Film SA) (Extra Film Ltd), Muttenz
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'700'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 660'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 12.04.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.06.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Meyerlustenberger Lachenal Rechtsanwälte, Dr. Alexander Vogel, Grabenstrasse 25, 6340 Baar
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Durch den besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: meyerlustenberger Rechtsanwälte
   8032 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Extra Film AG (Extra Film SA) (Extra Film Ltd), Muttenz
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'700'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 660'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 12.04.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.06.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Meyerlustenberger Lachenal Rechtsanwälte, Dr. Alexander Vogel, Grabenstrasse 25, 6340 Baar
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Durch den besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: meyerlustenberger Rechtsanwälte
   8032 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Extra Film AG, in Muttenz, CH-280.3.000.085-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2010, S. 7, Publ. 5492702).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Extra Film Logistics AG' (CH-170.3.021.987-9), Baar, gemäss Fusionsvertrag vom 16.02.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 4'355'928.38 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 344'862.26 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 1604 vom 04.04.2011
(06111474/CH28030000856)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Extra Film AG, in Muttenz, CH-280.3.000.085-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08. 09. 2008, S. 6, Publ. 4641732).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG, in Zürich (CH-020.3.927.906-5), Revisionsstelle [bisher: BDO Visura, in Zürich (CH-020.3.927.906-5)].

Tagebuch Nr. 749 vom 08.02.2010
(05492702/CH28030000856)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Extra Film AG, in Muttenz, CH-280.3.000.085-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01. 02. 2007, S. 5, Publ. 3753868).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würmli, Hans-Peter, von Eschenbach SG, in Hergiswil NW, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Dr. Alexander, von Zürich und Ebikon, in Baar, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4207 vom 02.09.2008
(04641732/CH28030000856)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Extra Film AG, bisher in Allschwil, CH-280.3.000.085-6, Handel mit und Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Fotografie, des Films und der Unterhaltungselektronik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24. 04. 2006, S. 4, Publ. 3343944).

Statutenänderung:
28. 12. 2006.

Sitz neu:
Muttenz.

Domizil neu:
Hauptstrasse 70, 4132 Muttenz.

Tagebuch Nr. 471 vom 26.01.2007
(03753868/CH28030000856)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Extra Film AG, in Allschwil, CH-280.3.000.085-6, Handel mit und Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Fotografie, des Films und der Unterhaltungselektronik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21. 07. 2005, S. 4, Publ. 2944052).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Doorslaer, Tonny, belgischer Staatsangehöriger, in Wetteren (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De corte, Stef, belgischer Staatsangehöriger, in Rebecq (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1834 vom 18.04.2006
(03343944/CH28030000856)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Extra Film AG, in Allschwil, CH-280.3.000.085-6, Handel mit und Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Fotografie, des Films und der Unterhaltungselektronik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 22. 12. 2003, S. 5, Publ. 2043586).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Oliver, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Markmann, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Rheinfelden (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 3064 vom 15.07.2005
(02944052/CH28030000856)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Extra Film AG, in Allschwil, Handel mit und Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Fotografie, des Films und der Unterhaltungselektronik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 11. 03. 2003, S. 4).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Dr. Thomas, von Ebikon, in Ebikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogel, Dr. Alexander, von Zürich und Ebikon, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würmli, Johann genannt Hans-Peter, von Eschenbach SG, in Hergiswil NW, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Würmli, Hans-Peter, in Stansstad, Direktor]; Baumann, René, von Villigen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 5386 vom 16.12.2003
(02043586/CH28030000856)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Extra Film AG, in Allschwil, Handel mit und Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Fotografie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05. 03. 2002, S. 4).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess Revisions- und Wirtschaftsberatungs AG Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1051 vom 05.03.2003
(00899732/CH28030000856)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Extra Film AG, in Allschwil, Fortsetzung der früher durch Erich Traber als Einzelfirma in Coppet verfolgten Tätigkeiten auf dem Gebiet der Fotografie, des Films, der Optik und der Television, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28. 12. 2001, S. 10263).

Statutenänderung:
22. 02. 2002.

Zweck neu:
Handel mit und Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Fotografie, des Films und der Unterhaltungselektronik. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mussche, Johan, belgischer Staatsangehöriger, in Destelbergen (B), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Doorslaer, Tonny, belgischer Staatsangehöriger, in Wetteren (B), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 921 vom 27.02.2002
(00368912/CH28030000856)