Smartemis AG

Mutation Smartemis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2023, Publ. 1005868496).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Descarsin, Véronique, französische Staatsangehörige, in Ploërmel (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Drexler, Michael Alexander, amerikanischer Staatsangehöriger, in Neptune Beach (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 10 du 16.01.2024
Registre journalier: 365 du 11.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005935169
Cantons: LU

Mutation Smartemis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806137).

Domizil neu:
Morgartenstrasse 9, 6003 Luzern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radke, Gregory Jonathan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Direktor, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 207 du 25.10.2023
Registre journalier: 9037 du 20.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005868496
Cantons: LU

Mutation Smartemis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005786949).

Statutenänderung:
21.07.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 275'413.23 [bisher: CHF 210'920.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 275'413.23 [bisher: CHF 210'920.00].

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 17'541'323 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 11'092'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb Kapitalband.

FOSC: 145 du 28.07.2023
Registre journalier: 6607 du 25.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005806137
Cantons: LU

Mutation Smartemis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2023, Publ. 1005696460).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Butenandt, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Stephanskirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Müller, Dr. Birgit, deutsche Staatsangehörige, in Weinheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Schmitz, Dr. Bronson Samuel Tokundo, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 128 du 05.07.2023
Registre journalier: 5732 du 30.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005786949
Cantons: LU

Mutation Smartemis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2022, Publ. 1005631636).

Statutenänderung:
03.03.2023. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.10.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.11.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.10.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 24.01.2022 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 30.10.2020 bzw. 16.11.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

FOSC: 48 du 09.03.2023
Registre journalier: 1988 du 06.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005696460
Cantons: LU

Mutation Smartemis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Modification des statuts, Nouveau siège

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2022, Publ. 1005459441).

Statutenänderung:
09.12.2022.

Domizil neu:
Löwenstrasse 12, 6004 Luzern.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Vertretung von Kunden im Bereich der Tiermedizin in Wirtschafts-, Rechts- und Finanzfragen und die Erbringung der damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann das eigene Vermögen und das von Dritten verwalten, Liegenschaften, Wertschriften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

FOSC: 246 du 19.12.2022
Registre journalier: 10722 du 14.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005631636
Cantons: LU

Mutation Smartemis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005394137).

Statutenänderung:
14.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 210'920.00 [bisher: CHF 162'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 210'920.00 [bisher: CHF 162'000.00].

Aktien neu:
11'092'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) [bisher: 6'200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [Berichtigung des TR-Eintrags vom 28.12.2020] [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]

FOSC: 81 du 27.04.2022
Registre journalier: 3633 du 22.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005459441
Cantons: LU

Mutation Smartemis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358626).

Statutenänderung:
24.01.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 162'000.00 [bisher: CHF 145'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 162'000.00 [bisher: CHF 145'500.00].

Aktien neu:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 6'200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 4'550'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien)]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 24.01.2022 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 30.10.2020 bzw. 16.11.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.

FOSC: 22 du 01.02.2022
Registre journalier: 875 du 27.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005394137
Cantons: LU

Mutation Smartemis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089314).

Statutenänderung:
16.11.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 145'500.00 [bisher: CHF 130'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 145'500.00 [bisher: CHF 130'000.00].

Aktien neu:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 4'550'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 3'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.11.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.11.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.10.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 26.01.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.10.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]

FOSC: 245 du 16.12.2021
Registre journalier: 11755 du 13.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005358626
Cantons: LU

Mutation Smartemis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 31.12.2020, Publ. 1005062496).

Statutenänderung:
26.01.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 130'000.00 [bisher: CHF 118'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 130'000.00 [bisher: CHF 118'500.00].

Aktien neu:
3'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) [bisher: 1'850'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien)]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 26.01.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.10.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 18.12.2020 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.10.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]

FOSC: 22 du 02.02.2021
Registre journalier: 963 du 28.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005089314
Cantons: LU

Mutation Smartemis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Smartemis AG, in Luzern, CHE-483.627.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2020, Publ. 1005020064).

Statutenänderung:
18.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 118'500.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 118'500.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 1'850'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 18.12.2020 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.10.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

FOSC: 255 du 31.12.2020
Registre journalier: 11193 du 28.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005062496
Cantons: LU

Mutation Smartemis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouvelle forme juridique, Modification des statuts

Smartemis GmbH, in Luzern, CHE-483.627.121, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2020, Publ. 1004956957).

Statutenänderung:
30.10.2020.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 30.10.2020 und Bilanz per 30.09.2020 mit Aktiven von CHF. 136'003.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 35'858.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Firma neu:
Smartemis AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Smartemis SA) (Smartemis Ltd).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.10.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder andere elektronische Medien.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Mit Erklärung vom 20.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Mit Erklärung vom 30.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hughson, William Borden, amerikanischer Staatsangehöriger, in Avignon (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung]; Radke, Gregory Jonathan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 220 du 11.11.2020
Registre journalier: 9369 du 06.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005020064
Cantons: LU

Nouvelle inscription Smartemis GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

Smartemis GmbH (Smartemis S.à r.l.) (Smartemis LLC), in Luzern, CHE-483.627.121, Pilatusstrasse 28, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
20.07.2020.

Zweck:
Beratung und Vertretung in Wirtschafts-, Rechts- und Finanzfragen und Erbringung der damit verbundenen Dienstleistungen; Beteiligungen; Verwaltung des eigenen Vermögens und das von Dritten; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften, Wertschriften und Immaterialgüterrechten.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief, Telefax, E-Mail oder durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 20.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Radke, Gregory Jonathan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Hughson, William Borden, amerikanischer Staatsangehöriger, in Avignon (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 156 du 13.08.2020
Registre journalier: 6697 du 10.08.2020
Numéro de publication: HR01-1004956957
Cantons: LU