Smartbox Group Switzerland AG

Mutation Smartbox Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Smartbox Group Switzerland AG, in Schlieren, CHE-114.807.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2021, Publ. 1005346210).

Statutenänderung:
26.06.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 139 du 20.07.2023
Registre journalier: 29720 du 17.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005799824
Cantons: ZH

Mutation Smartbox Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Smartbox Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-114.807.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2021, Publ. 1005101659).

Statutenänderung:
18.11.2021.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Zürcherstrasse 133, 8952 Schlieren.

FOSC: 234 du 01.12.2021
Registre journalier: 49389 du 26.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005346210
Cantons: ZH

Mutation Smartbox Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Smartbox Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-114.807.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005075845).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrensberger, Daniel André, von Kleinandelfingen, in Thalwil, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erny, Marco, von Rothenfluh, in Basel, Direktor, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 32 du 16.02.2021
Registre journalier: 6666 du 11.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005101659
Cantons: ZH

Mutation Smartbox Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Smartbox Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-114.807.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004656588).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faujour, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Divonne-les-Bains (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leleux, Frédéric Marc Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Buc (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 11 du 18.01.2021
Registre journalier: 2154 du 13.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005075845
Cantons: ZH

Mutation Smartbox Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Smartbox Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-114.807.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, S.0, Publ. 2545603).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perkins, John Richard, britischer Staatsangehöriger, in Mouans-Sartoux (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Boccon-Liaudet, Pierre Charles, französischer Staatsangehöriger, in Bayonne (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faujour, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Divonne-les-Bains (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 118 du 21.06.2019
Registre journalier: 23433 du 18.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004656588
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Smart&co Schweiz AG, in Zürich, CHE-114.807.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2015, Publ. 2308963).

Statutenänderung:
02.12.2015.

Firma neu:
Smartbox Group Switzerland AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Smartbox Group Switzerland SA) (Smartbox Group Switzerland Ltd).

Registre journalier no 43810 du 14.12.2015 / CH02030336943 / 02545603

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Smart&co Schweiz AG, in Zürich, CHE-114.807.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2014, Publ. 1816109).

Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 374, 8050 Zürich.

Registre journalier no 27606 du 03.08.2015 / CH02030336943 / 02308963

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Smart&co Schweiz AG, in Zürich, CHE-114.807.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2014, Publ. 1754065).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrensberger, Daniel André, von Kleinandelfingen, in Thalwil, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 37030 du 06.11.2014 / CH02030336943 / 01816109

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Smart&co Schweiz AG, in Zürich, CHE-114.807.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2014, Publ. 1321683).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oswald, Frank Alain Eusebio, von Glarus Nord, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 32556 du 02.10.2014 / CH02030336943 / 01754065

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Smart&co Schweiz AG, in Zürich, CHE-114.807.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2013, Publ. 1022369).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wathier, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perkins, John Richard, britischer Staatsangehöriger, in Mouans-Sartoux (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Boccon-Liaudet, Pierre Charles, französischer Staatsangehöriger, in Bayonne (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3791 du 29.01.2014 / CH02030336943 / 01321683

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Smart&co Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.033.694-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2012, Publ. 6850668).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Van Cutsem, Peter, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oswald, Frank Alain Eusebio, von Glarus Nord, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 24998 du 07.08.2013 / CH02030336943 / 01022369

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Smart&co Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.033.694-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, Publ. 6481556).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fabre, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Klein, Rainer, von Meggen, in Meggen, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wathier, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Van Cutsem, Peter, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 31457 vom 12.09.2012
(06850668/CH02030336943)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Smart&co Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.033.694-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2009, S. 26, Publ. 5271684).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demir, Abdullah, von Buchs ZH, in Stallikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Walser, Marco G., von Herisau, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fabre, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Klein, Rainer, von Meggen, in Meggen, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 46329 vom 22.12.2011
(06481556/CH02030336943)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Smart&co Suisse SA, in Zürich, CH-020.3.033.694-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 39, Publ. 5161994).

Statutenänderung:
11.08.2009.

Firma neu:
Smart&co Schweiz AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Smart&co Suisse SA) (Smart&co Switzerland Ltd).

Tagebuch Nr. 37620 vom 25.09.2009
(05271684/CH02030336943)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Smart&co Suisse SA, in Zürich, CH-020.3.033.694-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2009, S. 27, Publ. 4966828).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demir, Abdullah, von Buchs ZH, in Stallikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Walser, Marco G., von Herisau, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 28354 vom 21.07.2009
(05161994/CH02030336943)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Smart&co Suisse SA (Smart&co Schweiz AG) (Smart&co Switzerland Ltd), in Zürich, CH-020.3.033.694-3, Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.03.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von innovativen Geschenkgutscheinen in verschiedenen Themenbereichen, insbesondere im Freizeit- und Erlebnisbereich im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen und finanziellen Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem vorerwähnten Gesellschaftszweck zusammenhängen, sowie alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder Zustellung gegen Empfangsbescheinigung.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 18.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Demir, Abdullah, von Buchs ZH, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 12839 vom 03.04.2009
(04966828/CH02030336943)