Smart Media Agency AG

Mutation Smart Media Agency AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Smart Media Agency AG, in Zürich, CHE-114.760.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, S.0, Publ. 3556639).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton AG (CHE-109.041.827), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 186 du 24.09.2021
Registre journalier: 40137 du 21.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005297848
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Smart Media Agency AG, in Zürich, CHE-114.760.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, Publ. 2264227).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minnee, Jeroen, niederländischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buck, Pascal Sebastian, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 18670 du 29.05.2017 / CHE-114.760.796 / 03556639

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Smart Media Publishing Schweiz GmbH (Smart Media Publishing Suisse Sàrl) (Smart Media Publishing Switzerland LLC), in Zürich, CHE-114.760.796, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, Publ. 1885659).

Statutenänderung:
23.06.2015.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.05.2015 und Bilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 1'193'641.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 677'646.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
Smart Media Agency AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Smart Media Agency SA) (Smart Media Agency Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Entwerfen, das Umsetzen und die Auswertung von medien- planerischen und crossmedialen Massnahmen sowie die Erstellung von Inhalten in Print und Online und deren zielgruppengerechte Publikation (content marketing). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
S.m.a.r.t. Media Publishing Sverige AB (556719-3783), in Stockholm (SE), Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lagergren, John Fredrik Leo, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift]; Carloni, Marcus Daniel, schwedischer Staatsangehöriger, in Malmö (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Minnee, Jeroen, niederländischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Grant Thornton AG (CHE-109.041.827), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Grant Thornton AG (CH-020.3.024.585-0)].

Registre journalier no 24522 du 08.07.2015 / CH02040396983 / 02264227

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Smart Media Publishing Schweiz GmbH, in Zürich, CHE-114.760.796, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2013, Publ. 1044979).

Domizil neu:
Gerbergasse 5, 8001 Zürich.

Registre journalier no 41780 du 12.12.2014 / CH02040396983 / 01885659

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Smart Media Publishing Schweiz GmbH, in Zürich, CH-020.4.039.698-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2013, Publ. 980043).

Domizil neu:
Bubenbergstrasse 11, 8045 Zürich.

Registre journalier no 26670 du 22.08.2013 / CH02040396983 / 01044979

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Smart Media Publishing Schweiz GmbH, in Zürich, CH-020.4.039.698-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 19.04.2011, Publ. 6129094).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olsson, Charlotte, schwedische Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minnee, Jeroen, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 22030 du 11.07.2013 / CH02040396983 / 00980043

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Smart Media Publishing Schweiz GmbH, in Zürich, CH-020.4.039.698-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2009, S. 26, Publ. 5299502).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olsson, Charlotte, schwedische Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lausanne]; Grant Thornton AG (CH-020.3.024.585-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 14270 vom 14.04.2011
(06129094/CH02040396983)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Smart Media Publishing Schweiz GmbH, in Zürich, CH-020.4.039.698-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2009, S. 26, Publ. 4926382).

Domizil neu:
Zeltweg 40, 8032 Zürich.

Tagebuch Nr. 40070 vom 13.10.2009
(05299502/CH02040396983)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Smart Media Publishing Schweiz GmbH (Smart Media Publishing Suisse Sàrl) (Smart Media Publishing Switzerland LLC), in Zürich, CH-020.4.039.698-3, c/o Susanne Lampert, Schwedische Aussenhandelsstelle, Splügenstrasse 12, 8002 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
05.03.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion und Distribution von themenbezogener Information in auf bestimmte Zielgruppen gerichteten Zeitungen, Zeitschriften und weiteren Publikationsorganen, welche in und mit der Tagespresse zusammen distribuiert werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Telefax oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 05.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
S.m.a.r.t. Media Publishing Sverige AB (556719-3783), in Stockholm (SE), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Carloni, Marcus Daniel, schwedischer Staatsangehöriger, in Malmö (SE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Lagergren, John Fredrik Leo, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; Olsson, Charlotte, schwedische Staatsangehörige, in Lausanne, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 9415 vom 10.03.2009
(04926382/CH02040396983)