SKIN689 (Switzerland) AG

Mutation SKIN689 (Switzerland) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

SKIN689 (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-100.526.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026342).

Statutenänderung:
06.12.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und Vermarktung von wirkstoffbasierender Kosmetik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.12.2023 eine Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichne-ten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiherr von Troschke, Max, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freiherr von Troschke, Ottto, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bölte, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Freifrau von Troschke, Kristina, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 250 du 27.12.2023
Registre journalier: 52705 du 20.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005919734
Cantons: ZH

Mutation SKIN689 (Switzerland) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SKIN689 (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-100.526.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004918429).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Karin, von Hundwil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 226 du 19.11.2020
Registre journalier: 43878 du 16.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005026342
Cantons: ZH

Mutation SKIN689 (Switzerland) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SKIN689 (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-100.526.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 09.04.2020, Publ. 1004868933). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 05.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lienhard Audit AG (CHE-139.583.547), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 120 du 24.06.2020
Registre journalier: 23458 du 19.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004918429
Cantons: ZH

Mutation SKIN689 (Switzerland) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

SKIN689 (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-100.526.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3933511).

Domizil neu:
Kirchgasse 25, 8001 Zürich.

FOSC: 70 du 09.04.2020
Registre journalier: 13895 du 06.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004868933
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SKIN689 (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-100.526.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2017, Publ. 3796937).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heusser, Patrick, von Zürich, in Stadel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 43564 du 12.12.2017 / CHE-100.526.018 / 03933511

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

SKIN689 (Switzerland) AG, bisher in Baar, CHE-100.526.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017).

Statutenänderung:
29.06.2017.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Asylstrasse 41, 8032 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Roger, von Dietikon, in Maastricht (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bölte, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heusser, Patrick, von Zürich, in Stadel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Freiherr von Troschke, Max, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Karin, von Hundwil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Todeschini, Oscar, von Basel, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 34564 du 04.10.2017 / CHE-100.526.018 / 03796937

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

SKIN689 (Switzerland) AG, in Baar, CHE-100.526.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017, Publ. 3421685). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 12741 du 04.10.2017 / CHE-100.526.018 / 03797431

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SKIN689 (Switzerland) AG, in Baar, CHE-100.526.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, Publ. 2888143).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Karin, von Hundwil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3693 du 20.03.2017 / CHE-100.526.018 / 03421685

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SKIN689 (Switzerland) AG, in Baar, CHE-100.526.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2015, Publ. 2382913).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heusser, Patrick, von Zürich, in Stadel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schürmann, Balthasar, genannt Balz, von Werthenstein, in Zollikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 7458 du 09.06.2016 / CHE-100.526.018 / 02888143

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SKIN689 (Switzerland) AG, in Baar, CHE-100.526.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2015, Publ. 2232685).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Balthasar, genannt Balz, von Werthenstein, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 11323 du 16.09.2015 / CH55000681144 / 02382913

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SKIN689 (Switzerland) AG, in Baar, CHE-100.526.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2015, Publ. 2070791).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldvogel, Stefan, von Neerach, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7629 du 23.06.2015 / CH55000681144 / 02232685

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SKIN689 (Switzerland) AG, in Baar, CHE-100.526.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, Publ. 2001249).

Statutenänderung:
25.02.2015.

Aktien neu:
15'250'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 15'250'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldvogel, Stefan, von Neerach, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neerach].

Registre journalier no 3820 du 25.03.2015 / CH55000681144 / 02070791

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

Translumen-BAG S.A., bisher in Le Mont-sur-Lausanne, CHE-100.526.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 28, Publ. 5085150).

Gründungsstatuten:
18.07.1973, Statutenänderung: 30.01.2015.

Firma neu:
SKIN689 (Switzerland) AG.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Schochenmühlestrasse 6, 6340 Baar.

Zweck neu:
Produktion und Vermarktung von wirkstoffbasierender Kosmetik; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
15'250'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'525 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 05.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Selon déclaration du conseil d'administration du 5 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. ].[Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Michael, von Entlebuch, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stingelin, Alfred, von Pratteln, in Bâle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Summermatter, Peter, von Staldenried, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jermann, Matthias U., von Zwingen, in Lyss, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Balthasar, genannt Balz, von Werthenstein, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Roger, von Dietikon, in Maastricht (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heusser, Patrick, von Zürich, in Stadel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waldvogel, Stefan, von Neerach, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2183 du 17.02.2015 / CH55000681144 / 02001249

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Translumen-BAG S.A., à Le Mont-sur-Lausanne, CHE-100.526.018 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). La société ayant transféré son siège à Baar, sous la raison de commerce 'SKIN689 (Switzerland) AG', la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Registre journalier no 2780 du 17.02.2015 / CH55000681144 / 02001481

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Translumen-BAG S.A., à Le Mont-sur-Lausanne, CH-550-0068114-4, commerce et représentation de matériel et appareils d'éclairage techniques et décoratifs (FOSC du 18.02.2005, p. 13/2709258). Statuts modifiés le 4 juin 2009 sur des points non soumis à publication. Selon déclaration du conseil d'administration du 5 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Intertest Revisions- und Wirtschaftsberatungs AG n'est plus organe de révision.

Tagebuch Nr. 9496 vom 17.06.2009
(05085150/CH55000681144)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Translumen-BAG S.A., à Le Mont-sur-Lausanne, CH-550-0068114-4, commerce et représentation de matériel et appareils d'éclairage (FOSC du 11.01.2002, p. 21). L'administrateur Stingelin Alfred n'est plus président; il continue à signer collectivement à deux.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Wicki Michael, d'Entlebuch, à Baden, président.

Tagebuch Nr. 1554 vom 14.02.2005
(02709258/CH55000681144)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Translumen-BAG S.A., à Le Mont-sur-Lausanne, commerce et représentation de matériel et appareils d'éclairage (FOSC du 02.02.2001, p. 825). Fridolin Biland n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Tagebuch Nr. 176 vom 07.01.2002
(005315/CH55000681144)