Sitam SA

Mutation Sitam SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Sitam SA, à Corsier (GE), CHE-102.930.689 (FOSC du 15.03.2021, p. 0/1005124431). Procuration collective à deux a été conférée à Garcia Jimenez Juan, d'Espagne, à Genève.

FOSC: 71 du 14.04.2021
Registre journalier: 7469 du 09.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005149584
Cantons: GE

Mutation Sitam SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Sitam SA, à Corsier (GE), CHE-102.930.689 (FOSC du 17.07.2020, p. 0/1004940164). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 18'000'000 à CHF 44'500'000 par l'émission de 5'300 actions de CHF 5'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 44'500'000, entièrement libéré, divisé en 8'900 actions de CHF 5'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 09.03.2021.

FOSC: 51 du 15.03.2021
Registre journalier: 5304 du 10.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005124431
Cantons: GE

Mutation Sitam SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Sitam SA, à Corsier (GE), CHE-102.930.689 (FOSC du 19.06.2020, p. 0/1004915735).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de TERRAMARIS INTERNATIONAL SA, à Corsier GE (CHE-102.318.643), selon contrat de fusion du 22.06.2020 et bilan au 31.12.2019, présentant des actifs de CHF 18'646'437.90, des passifs envers les tiers de CHF 101'972.11, soit un actif net de CHF 18'544'465.79. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

FOSC: 137 du 17.07.2020
Registre journalier: 12007 du 14.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004940164
Cantons: GE

Mutation Sitam SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvel organe de révision

Sitam SA, à Corsier (GE), CHE-102.930.689 (FOSC du 13.03.2020, p. 0/1004852614). Fiduciaire Alcantar SA (CHE-107.902.789) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Unifid SA (CHE-100.095.886), à Genève.

FOSC: 117 du 19.06.2020
Registre journalier: 9733 du 16.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004915735
Cantons: GE

Mutation Sitam SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Sitam SA, précédemment à Fribourg, CHE-102.930.689 (FOSC du 19.12.2019, p. 0/1004787990).

Nouveau siège:
Corsier (GE), Chemin du Pré-Puits 15, 1246 Corsier GE. Statuts modifiés le 03.03.2020.

FOSC: 51 du 13.03.2020
Registre journalier: 4975 du 10.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004852614
Cantons: GE

Mutation Sitam SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Sitam SA, à Fribourg, CHE-102.930.689 (FOSC du 19.12.2019, p. 0/1004787990). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Corsier GE.

FOSC: 51 du 13.03.2020
Registre journalier: 1765 du 10.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004852091
Cantons: FR

Mutation Sitam SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sitam SA, à Fribourg, CHE-102.930.689 (FOSC du 16.05.2019, p. 0/1004631416).

Personne radiée:
Limat Gérard, administrateur, président, signature individuelle.

Personne inscrite modifiée:
Hubin Raphael Marie Erwan, administrateur, signature collective à deux, désormais administrateur, président, signature collective à deux.

Nouvelle personne inscrite:
Limat Marc Gérard Agusti, de Genève, à Meinier, administrateur, signature collective à deux.

FOSC: 246 du 19.12.2019
Registre journalier: 7129 du 16.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004787990
Cantons: FR

Mutation Sitam SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sitam SA, à Fribourg, CHE-102.930.689 (FOSC du 03.05.2019, p. 0/1004622655).

Nouvelle personne inscrite:
Hubin Raphael Marie Erwan, de Jouxtens-Mézery, à Genève, administrateur, signature collective à deux.

FOSC: 94 du 16.05.2019
Registre journalier: 2730 du 13.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004631416
Cantons: FR

Mutation Sitam SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Sitam SA, à Fribourg, CHE-102.930.689 (SHAB vom 11.08.2017, s. 0/3692573).

Augmentation ordinaire:
Capital-actions porté de CHF 3'000'000 à CHF 18'000'000 par l'émission de 3'000 actions de CHF 5'000, nominatives et liées selon statuts.

Capital-actions nouveau:
CHF 18'000'000, entièrement libéré, divisé en 3'600 actions de CHF 5'000, nominatives et liées selon statuts.

Communication aux actionnaires nouveau:
FOSC ou par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Statuts modifiés le 29.04.2019.

FOSC: 85 du 03.05.2019
Registre journalier: 2419 du 30.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004622655
Cantons: FR

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sitam SA, à Fribourg, CHE-102.930.689 (FOSC du 11.01.2016, p. 0/2587051).

Personne inscrite modifiée:
Costa de Beauregard Olivier, administrateur, signature individuelle, nom précis Costa de Beauregard Olivier Emmanuel Albert Marie, maintenant administrateur délégué, signature individuelle.

Registre journalier no 4804 du 08.08.2017 / CHE-102.930.689 / 03692573

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Sitam SA, à Fribourg, CHE-102.930.689 (FOSC du 01.07.2015, p. 0/2242339).

Nouvelle adresse:
Boulevard de Pérolles 3, 1700 Fribourg.

Registre journalier no 227 du 06.01.2016 / CH21701314717 / 02587051

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but
- Nouveau capital

Société Financière Terramaris S.A., à Fribourg, CHE-102.930.689 (FOSC du 07.01.2015, p. 0/1913435).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Sita S.A. (CHE-102.931.039), à Fribourg, selon contrat de fusion du 25.06.2015 et bilan au 31.12.2014, présentant des actifs de CHF 69'637'270.02, des passifs envers les tiers de CHF 376'057.23. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Le capital-actions est augmenté suite de fusion de CHF 1'000'000 à CHF 3'000'000 par l'émission de 400 actions au porteur de CHF 5'000, entièrement libérées par l'actif net issu de la fusion. Les actions au porteur sont ensuite transformées en actions nominatives.

Capital-actions actuel:
CHF 3'000'000, entièrement libéré, divisé en 600 actions de CHF 5'000, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.

Nouvelle raison sociale:
Sitam SA.

Nouveau but:
participer ou se livrer, sous une forme quelconque, en Suisse ou à l'étranger, à toutes entreprises commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières et se livrer à cet effet à toutes opérations d'administration de crédit mobilier ou immobilier, en un mot à toute activité en rapport avec le but de la société. Statuts modifiés le 25.06.2015.

Registre journalier no 3042 du 26.06.2015 / CH21701314717 / 02242339

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Société Financière Terramaris S.A., à Fribourg, CHE-102.930.689 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Dassault Serge Paul André n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Registre journalier no 6622 du 30.12.2014 / CH21701314717 / 01913435

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Société Financière Terramaris S.A., à Fribourg, CH-217-0131471-7 (FOSC du 14.01.2013, p. 0/7012274). Charles Schütz (CH-660-0100989-4) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Alcantar SA (CH-660-0185969-9), à Genève.

Registre journalier no 4867 du 17.10.2013 / CH21701314717 / 01139851

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Société Financière Terramaris S.A., à Fribourg, CH-217-0131471-7, l'administration de participations financières à d'autres entreprises établies hors du canton de Fribourg, etc. (FOSC du 22.11.2011, p. 0/6426508). Dassault Serge Paul André, de France, à Paris (FR), est nommé administrateur, avec signature individuelle.

Registre journalier no 151 du 09.01.2013 / CH21701314717 / 07012274

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Société Financière Terramaris S.A., à Fribourg, CH-217-0131471-7, l'administration de participations financières à d'autres entreprises établies hors du canton de Fribourg dans le sens d'une compagnie holding, etc. (FOSC du 09.07.2010, p. 9/5720238). Fiquemont Carole Valentine Clémence, de France, à Paris (F), est nommée administratrice, avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 5771 vom 17.11.2011
(06426508/CH21701314717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Société Financière Terramaris S.A., à Fribourg, CH-217-0131471-7, l'administration de participations financières à d'autres entreprises établies hors du canton de Fribourg, etc. (FOSC du 13.04.2010, p. 8).

Communication aux actionnaires:
FOSC ou lettre à l'adresse des actionnaires connus. Statuts modifiés le 30.06.2010. Perreard Georges n'est plus administrateur, sa signature est radiée.

Tagebuch Nr. 3690 vom 05.07.2010
(05720238/CH21701314717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Société Financière Terramaris S.A., à Fribourg, CH-217-0131471-7, l'administration de participations financières à d'autres entreprises établies hors du canton de Fribourg, etc. (FOSC du 15.09.2008, p. 6).

Nouvelle adresse:
Rue de Romont 18, 1700 Fribourg.

Tagebuch Nr. 1826 vom 07.04.2010
(05582946/CH21701314717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Société Financière Terramaris S.A., à Fribourg, CH-217-0131471-7, l'administration de participations financières à d'autres entreprises établies hors du canton de Fribourg, etc. (FOSC du 03.06.2008, p. 8). Dassault Laurent n'est plus administrateur, sa signature est radiée. Costa de Beauregard Olivier, de France, à Paris (F), est nommé administrateur, avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 3534 vom 09.09.2008
(04651210/CH21701314717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Société Financière Terramaris S.A., à Fribourg, CH-217-0131471-7, l'administration de participations financières à d'autres entreprises, etc. (FOSC du 14.10.2005, p. 5).

Nouvelle adresse:
Route de la Heitera 14, c/o Olivier Perrin, 1700 Fribourg.

Tagebuch Nr. 2024 vom 28.05.2008
(04502524/CH21701314717)