SISKA Immobilien AG

Mutation SISKA Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SISKA Immobilien AG, in Winterthur, CHE-107.896.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2019, Publ. 1004720208).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caravatti, Dr. Pablo, von Biasca, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuberger, Petra, von Böztal, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige].

FOSC: 36 du 21.02.2023
Registre journalier: 7504 du 16.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005683227
Cantons: ZH

Mutation SISKA Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale

Siska Heuberger Holding AG, in Winterthur, CHE-107.896.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2018, Publ. 4198221).

Statutenänderung:
16.09.2019.

Firma neu:
SISKA Immobilien AG.

FOSC: 182 du 20.09.2019
Registre journalier: 36132 du 17.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004720208
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Siska Heuberger Holding AG, in Winterthur, CHE-107.896.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2018, Publ. 4046449).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisele & Partner Treuhand AG (CHE-105.748.833), in Winterthur, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15083 du 24.04.2018 / CHE-107.896.485 / 04198221

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Siska Heuberger Holding AG, in Winterthur, CHE-107.896.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671029).

Statutenänderung:
31.01.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 25'000'000.00 [bisher: CHF 21'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 25'000'000.00 [bisher: CHF 21'000'000.00].

Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 50.00 (Stimmrechtsaktien) und 48'000 Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 20'000 Namenaktien zu CHF 50.00 (Stimmrechtsaktien) und 40'000 Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 5550 du 06.02.2018 / CHE-107.896.485 / 04046449

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Siska Heuberger Holding AG, in Winterthur, CHE-107.896.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2017, Publ. 3387291).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frutiger, Jürg, von Oberhofen am Thunersee, in Elsau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Heuberger, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 26541 du 25.07.2017 / CHE-107.896.485 / 03671029

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Siska Heuberger Holding AG, in Winterthur, CHE-107.896.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2017, Publ. 3368409).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caravatti, Dr. Pablo, von Biasca, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift mit dem Delegierten des Verwaltungsrates].

Registre journalier no 8261 du 02.03.2017 / CHE-107.896.485 / 03387291

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Siska Heuberger Holding AG, in Winterthur, CHE-107.896.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3236641).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-109.029.855), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 7180 du 21.02.2017 / CHE-107.896.485 / 03368409

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Siska Heuberger Holding AG, in Winterthur, CHE-107.896.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2016, Publ. 2960587).

Statutenänderung:
13.12.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 21'000'000.00 [bisher: CHF 16'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 21'000'000.00 [bisher: CHF 16'000'000.00].

Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 50.00 (Stimmrechtsaktien) und 40'000 Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 20'000 Namenaktien zu CHF 50.00 (Stimmrechtsaktien), 30'000 Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 45088 du 16.12.2016 / CHE-107.896.485 / 03236641

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Siska Heuberger Holding AG, in Winterthur, CHE-107.896.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2016, Publ. 2870791).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heuberger-Mötteli, Robert, von Bözen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Baumberger, Peter, von Winterthur und Bichelsee-Balterswil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hasenfratz, Paul, von Uesslingen-Buch, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peters, Ralf, von Bürglen UR, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift mit dem Delegierten des Verwaltungsrates.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuberger, Günter, von Bözen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Prader, Dr. Duri Florian, von Davos, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 25332 du 14.07.2016 / CHE-107.896.485 / 02960587

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Siska Heuberger Holding AG, in Winterthur, CHE-107.896.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2015, Publ. 2222439).

Statutenänderung:
20.05.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Registre journalier no 19200 du 01.06.2016 / CHE-107.896.485 / 02870791

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Siska Heuberger Holding AG, in Winterthur, CHE-107.896.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2014, Publ. 1536637).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heuberger-Mötteli, Ruth, von Bözen, in Winterthur, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frutiger, Jürg, von Oberhofen am Thunersee, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 21569 du 18.06.2015 / CH02039241035 / 02222439

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Siska Heuberger Holding AG, in Winterthur, CHE-107.896.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2013, Publ. 1194719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schifferle, Heinrich, von Winterthur und Döttingen, in Elsau, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuberger, Günter, von Bözen, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Caravatti, Dr. Pablo, von Biasca, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift mit dem Delegierten des Verwaltungsrates [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift]; Peters, Ralf, von Bürglen UR, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift mit dem Delegierten des Verwaltungsrates [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Consultive Revisions AG (CH-020.4.020.749-1)].

Registre journalier no 18123 du 30.05.2014 / CH02039241035 / 01536637

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Siska Heuberger Holding AG, in Winterthur, CH-020.3.924.103-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2013, Publ. 1009645).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferle, Heinrich, von Winterthur und Döttingen, in Elsau, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur].

Registre journalier no 36944 du 19.11.2013 / CH02039241035 / 01194719

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Siska Heuberger Holding AG, in Winterthur, CH-020.3.924.103-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2012, Publ. 6683596).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuberger, Günter, von Bözen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Seuzach].

Registre journalier no 24134 du 29.07.2013 / CH02039241035 / 01009645

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Siska Heuberger Holding AG, in Winterthur, CH-020.3.924.103-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2011, S. 0, Publ. 6090722).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuberger, Günter, von Bözen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 16150 vom 14.05.2012
(06683596/CH02039241035)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Siska Heuberger Holding AG, in Winterthur, CH-020.3.924.103-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2010, S. 26, Publ. 5834668).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Siskasa AG, in Winterthur (CH-020.3.923.940-3), gemäss Fusionsvertrag vom 23.02.2011 und Bilanz per 01.01.2011. Aktiven von CHF 1'220'800.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 823'203.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 11024 vom 21.03.2011
(06090722/CH02039241035)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Siska Heuberger Holding AG, in Winterthur, CH-020.3.924.103-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2008, S. 43, Publ. 4799016).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Consultive Revisions AG (CH-020.4.020.749-1), in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 34340 vom 27.09.2010
(05834668/CH02039241035)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Siska Heuberger Holding AG, in Winterthur, CH-020.3.924.103-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2008, S. 39, Publ. 4558468).

Statutenänderung:
08.12.2008.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sarita 'U' Gesellschaft, in Winterthur (CH-020.3.922.836-3), gemäss Fusionsvertrag vom 08.12.2008 und Bilanz per 30.06.2008. Aktiven von CHF 47'401'620.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 44'319'451.65 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über, welche bereits 1'825 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der übertragenden Gesellschaft hält. Hierfür erhält die übernehmende Gesellschaft keine neuen Aktien. Der die restlichen 675 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der übertragenden Gesellschaft haltende Aktionär erhält 1'350 Namenaktien zu CHF 500.-- (Vorzugsaktien). Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 675'000.-- erhöht.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Eulachpark AG, in Winterthur (CH-020.3.922.729-9), gemäss Fusionsvertrag vom 08.12.2008 und Bilanz per 30.06.2008. Aktiven von CHF 52'265'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 50'736'689.80 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Aktienkapital neu:
CHF 16'000'000.00 [bisher: CHF 12'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 16'000'000.00 [bisher: CHF 12'500'000.00].

Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 50.00 (Stimmrechtsaktien) und 30'000 Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 20'000 Namenaktien zu CHF 50.00 (Stimmrechtsaktien), 23'000 Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung werden CHF 1'000'000.-- in bar liberiert sowie frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 1'825'000.00 umgewandelt. [Gestrichene Angabe der Enseigne aufgrund geänderter Einragungsvorschriften von Art. 177 HRegV.] [gestrichen: Die Gesellschaft führt in Uster, Zürichstrasse 14, ein Geschäft unter der Enseigne 'Hotel Illuster'.].[Gestrichene Angabe der Enseigne aufgrund geänderter Einragungsvorschriften von Art. 177 HRegV.] [gestrichen: Die Gesellschaft führt in Winterthur, Schaffhauserstrasse 8, ein Geschäft unter der Enseigne 'Hotel Banana-City'.].

Tagebuch Nr. 37199 vom 17.12.2008
(04799016/CH02039241035)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Siska Heuberger Holding AG, in Winterthur, CH-020.3.924.103-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2007, S. 28, Publ. 4020668).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Profund AG, in Zürich (CH-020.3.920.518-8), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2008 und Bilanz per 01.01.2008. Aktiven von CHF 2'751'831.86 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'629'085.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Immobilien Schybistrasse A.G., in St. Gallen (CH-320.3.005.416-4), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2008 und Bilanz per 01.01.2008. Aktiven von CHF 1'292'552.43 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'115'800.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 18339 vom 30.06.2008
(04558468/CH02039241035)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Siska Heuberger Holding AG, in Winterthur, CH-020.3.924.103-5, Halten von Beteiligungen, Anlage von Kapitalien in Immobilien und Finanzierung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19. 12. 2005, S. 27, Publ. 3154112).

Statutenänderung:
3. 04. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 12'500'000.-- [bisher: CHF 25'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 12'500'000.--.

Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 50.-- (Stimmrechtsaktien) und 23'000 Namenaktien zu CHF 500.-- (Vorzugsaktien) [bisher: 20'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) und 23'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- (Vorzugsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 03.04.2007 wird der Nennwert der 20'000 Namenaktien zu CHF 100.-- auf CHF 50.-- herabgesetzt und je CHF 50.-- pro Aktie zurückbezahlt sowie der Nennwert der 23'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- auf CHF 500.-- herabgesetzt und je CHF 500.-- pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 25.06.2007 festgestellt.

Tagebuch Nr. 19225 vom 05.07.2007
(04020668/CH02039241035)