SIS Medical AG

Mutation SIS Medical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2023, Publ. 1005844958).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwahlen, Willi, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gleixner, Bernd, von Hornussen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Patrick, von Amden, in Zollikerberg (Zollikon), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 72 du 15.04.2024
Registre journalier: 2004 du 10.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006009012
Cantons: TG

Mutation SIS Medical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806589).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammerzell, Dr. Sergej, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rielasingen-Worblingen (DE)]; Looser, Patrick, von Amden, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maur].

FOSC: 185 du 25.09.2023
Registre journalier: 4917 du 20.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005844958
Cantons: TG

Mutation SIS Medical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005363168).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leonhardt, Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gutmans, Dr. Alexander, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knaebel, Dr. Hanns-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinbacher, Uwe Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 145 du 28.07.2023
Registre journalier: 4025 du 25.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005806589
Cantons: TG

Mutation SIS Medical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005017269).

Statutenänderung:
06.12.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.12.2021bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.

FOSC: 248 du 21.12.2021
Registre journalier: 6831 du 16.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005363168
Cantons: TG

Mutation SIS Medical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, Publ. 1004892926).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dafner Treuhand (CHE-113.897.323), in Opfikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 217 du 06.11.2020
Registre journalier: 5546 du 03.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005017269
Cantons: TG

Mutation SIS Medical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753598).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen, Willi, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kammerzell, Dr. Sergej, deutscher Staatsangehöriger, in Rielasingen-Worblingen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 96 du 19.05.2020
Registre journalier: 2374 du 14.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004892926
Cantons: TG

Mutation SIS Medical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Fusion, Modification des statuts

SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2019, Publ. 1004743586).

Statutenänderung:
30.10.2019.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SIS Medical AG, in Frauenfeld (CHE-249.291.897), gemäss Fusionsvertrag vom 16.10.2019 und Bilanz per 01.07.2019. Aktiven von CHF 2'423'404.54 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'567'142.92 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
SIS Medical AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SIS Medical SA) (SIS Medical Ltd).

FOSC: 215 du 06.11.2019
Registre journalier: 5149 du 01.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004753598
Cantons: TG

Mutation SIS Medical Distribution AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2019, Publ. 1004740834).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gleixner, Bernd, von Hornussen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 205 du 23.10.2019
Registre journalier: 4914 du 18.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004743586
Cantons: TG

Mutation SIS Medical Distribution AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2019, Publ. 1004611948).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maynard, Murray, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 202 du 18.10.2019
Registre journalier: 4844 du 15.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004740834
Cantons: TG

Mutation SIS Medical Distribution AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2017, Publ. 3713395).

Statutenänderung:
09.04.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 131'000.00 [bisher: CHF 119'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 131'000.00 [bisher: CHF 119'000.00].

Aktien neu:
1'310 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'190 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FOSC: 74 du 16.04.2019
Registre journalier: 1773 du 11.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004611948
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3646355).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedmann, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Pliezhausen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Patrick, von Amden, in Maur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3815 du 21.08.2017 / CHE-113.432.243 / 03713395

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, Publ. 2971697).

Statutenänderung:
10.07.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 119'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 119'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'190 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 3278 du 11.07.2017 / CHE-113.432.243 / 03646355

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

SIS Medical AG, in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2865327). Die Gesellschaft (neu: SIS Medical Distribution AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Frauenfeld im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 26186 du 20.07.2016 / CHE-113.432.243 / 02972625

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

SIS Medical AG, bisher in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2865327).

Gründungsstatuten:
19.01.2007, Statutenänderung: 01.07.2016.

Firma neu:
SIS Medical Distribution AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SIS Medical Distribution SA) (SIS Medical Distribution Ltd).

Sitz neu:
Frauenfeld.

Domizil neu:
Hungerbüelstrasse 12a, 8500 Frauenfeld.

Registre journalier no 3337 du 20.07.2016 / CHE-113.432.243 / 02971697

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SIS Medical AG, in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2016, Publ. 2671749).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maynard, Murray, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 18826 du 30.05.2016 / CHE-113.432.243 / 02865327

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SIS Medical AG, in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, Publ. 2506559).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dafner Treuhand (CHE-113.897.323), in Opfikon, Revisionsstelle.

Registre journalier no 5983 du 12.02.2016 / CH02030306752 / 02671749

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SIS Medical AG, in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2013, Publ. 1012035).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwager, Michael, von Aadorf, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schwager-Frei, Carmen, von Aadorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bosshard, Wolfgang, von Winterthur, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Vollenweider, Stephan, von Zürich, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leonhardt, Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gutmans, Dr. Alexander, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zwahlen, Willi, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Wiedmann, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Pliezhausen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CH-020.3.020.491-4)].

Registre journalier no 41007 du 24.11.2015 / CH02030306752 / 02506559

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SIS Medical AG, in Winterthur, CH-020.3.030.675-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2013, Publ. 7087122).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Markus Roduner (CH-020.1.915.042-0), in Uster, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CH-020.3.020.491-4), in Winterthur, Revisionsstelle.

Registre journalier no 24294 du 30.07.2013 / CH02030306752 / 01012035

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SIS Medical AG, in Winterthur, CH-020.3.030.675-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, Publ. 6781476).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Wolfgang, von Winterthur, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Vollenweider, Stephan, von Zürich, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 7147 du 27.02.2013 / CH02030306752 / 07087122

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SIS Medical AG, in Winterthur, CH-020.3.030.675-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2012, Publ. 6659732).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen, Willi, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 24390 vom 18.07.2012
(06781476/CH02030306752)