Sirius Technologies AG

Mutation Sirius Technologies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sirius Technologies AG, in Roches (BE), CHE-105.449.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, S.0, Publ. 2217403). Gemäss Erklärung vom 31.10.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HS Revisions AG (CHE-101.898.801), in Stein AG, Revisionsstelle.

FOSC: 221 du 14.11.2019
Registre journalier: 17179 du 11.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004759155
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Sirius Technologies AG, in Basel, CHE-105.449.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2013, Publ. 940637). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Roches BE im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 3258 du 16.06.2015 / CH27030124785 / 02217235

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Sirius Technologies AG, bisher in Basel, CHE-105.449.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2013, Publ. 940637).

Gründungsstatuten:
14.03.2000, Statutenänderung: 22.05.2015.

Sitz neu:
Roches BE.

Domizil neu:
Milieu du Village 27, 2762 Roches BE.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen zur Beratung und Bereitstellung von Software auf internationaler Ebene, insbesondere Management, strategische und technische Beratung sowie Entwicklung und Betrieb von IT-Applikationen in den Bereichen Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit sowie Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und Umweltmanagement (GSU). Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Wyss, Arsène, von Zürich, in Roches BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Envelier]; HS Revisions AG (CHE-101.898.801), in Stein AG, Revisionsstelle [bisher: HS Revisions AG].

Registre journalier no 10339 du 16.06.2015 / CH27030124785 / 02217403

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sirius Technologies AG, in Basel, CH-270.3.012.478-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2012, Publ. 6880038).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barnish, Leighton, britischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bastian, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Rümmingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Wyss, Arsène, von Zürich, in Envelier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 3561 du 21.06.2013 / CH27030124785 / 00940637

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
- Zweck neu

Sirius Technologies AG, in Basel, CH-270.3.012.478-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2012, Publ. 6534234).

Statutenänderung:
01.10.2012.

Domizil neu:
Dufourstr. 11, 4052 Basel.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen zu Beratung und Bereitstellung von Software im Bereich der Nachhaltigkeit auf internationaler Ebene insbesondere Management, strategische und technische Beratung sowie Entwicklung und Betrieb von IT-Applikationen in den Bereichen Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit sowie Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und Umweltmanagement (GSU). Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 855'960.41 und Passiven von CHF 397'569.05 der erloschenen Kollektivgesellschaft 'Sirius Möri & Fitzi', in Basel, gemäss Bilanz per 31.12.1999 zum Preis von CHF 458'391.36, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 258'391.36 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagebuch Nr. 6294 vom 03.10.2012
(06880038/CH27030124785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sirius Technologies AG, in Basel, CH-270.3.012.478-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2011, S. 0, Publ. 6191800).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fitzi, Lorenz, von Gais, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Möri, André, von Kappelen, in Magden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fregonas, Eros, von Männedorf, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hiss, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Eschbach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bernauer, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Dr. Andreas, von Basel, in Biel-Benken BL, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barnish, Leighton, britischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bastian, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Rümmingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Wyss, Arsène, von Zürich, in Envelier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 616 vom 31.01.2012
(06534234/CH27030124785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sirius Technologies AG, in Basel, CH-270.3.012.478-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2010, S. 8, Publ. 5726458).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Dr. Andreas, von Basel, in Biel-Benken BL, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fischer, Andreas, in Allschwil]; Barnish, Leighton, britischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3341 vom 31.05.2011
(06191800/CH27030124785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sirius Technologies AG, in Basel, CH-270.3.012.478-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2009, S. 7, Publ. 5215100).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rötheli, Jürg, von Hägendorf, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernauer, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4435 vom 08.07.2010
(05726458/CH27030124785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sirius Technologies AG, in Basel, CH-270.3.012.478-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2007, S. 6, Publ. 4151216).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yarham, Clive, von Riehen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6945 vom 20.08.2009
(05215100/CH27030124785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sirius Technologies AG, in Basel, CH-270.3.012.478-5, Telemedizin-Dienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27. 07. 2007, S. 5, Publ. 4044794).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiss, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Eschbach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Yarham, Clive, von Riehen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5672 vom 08.10.2007
(04151216/CH27030124785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sirius Technologies AG, in Basel, CH-270.3.012.478-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27. 10. 2006, S. 5, Publ. 3611062).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schloter, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Tafers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Shipton, Michael, von Lajoux, Basel und britischer Staatsangehöriger, in Oberdiessbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fregonas, Eros, von Männedorf, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rötheli, Jürg, von Hägendorf, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4101 vom 23.07.2007
(04044794/CH27030124785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sirius Technologies AG, in Basel, CH-270.3.012.478-5, IT- und Telemedizin-Dienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11. 08. 2006, S. 4, Publ. 3503050).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shipton, Michael, von Lajoux, Basel und britischer Staatsangehöriger, in Oberdiessbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6467 vom 23.10.2006
(03611062/CH27030124785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sirius Technologies AG, in Basel, CH-270.3.012.478-5, IT- und Telemedizin-Dienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23. 02. 2006, S. 6, Publ. 3257082).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Christoph, von Ursenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4829 vom 07.08.2006
(03503050/CH27030124785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sirius Technologies AG, in Basel, CH-270.3.012.478-5, IT- und Telemedizin-Dienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13. 09. 2005, S. 6, Publ. 3015546).

Statutenänderung:
15. 02. 2006. [Publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fitzi, Lorenz, von Gais, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Möri, André, von Kappelen, in Magden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Fischer, Andreas, von Basel, in Allschwil, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Brand, Christoph, von Ursenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schloter, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Tafers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1303 vom 17.02.2006
(03257082/CH27030124785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 171 vom 05. 09. 2005, S. 7, publizierten TB-Eintrags Nr. 5246 vom 30. 08. 2005. Sirius Technologies AG, in Basel, CH-270.3.012.478-5, IT-Software-Entwicklung und -Testing usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05. 09. 2005, S. 7, Publ. 3003376).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Andreas, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Fischler, Andreas].

Tagebuch Nr. 5424 vom 07.09.2005
(03015546/CH27030124785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

SIRIUS Technologies AG, in Basel, CH-270.3.012.478-5, EDV-Dienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06. 07. 2004, S. 9, Publ. 2344040).

Statutenänderung:
25. 08. 2005.

Firma neu:
Sirius Technologies AG.

Zweck neu:
Erbringung von IT- und Telemedizin-Dienstleistungen, insbesondere IT-Software-Entwicklung und -Testing, IT-Consulting und -Schulung, Handel mit Elektrogeräten sowie Entwicklung, Betrieb und Handel mit/von telemedizinischen Systemen und Geräten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 211'580.-- [bisher: CHF 200'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 211'580.--.

Aktien neu:
21'158 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischler, Andreas, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5246 vom 30.08.2005
(03003376/CH27030124785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SIRIUS Technologies AG, in Basel, EDV-Dienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08. 03. 2004, S. 6, Publ. 2157500).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abt, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Buckten, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 3363 vom 30.06.2004
(02344040/CH27030124785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Sirius Moeri & Fitzi AG, in Basel, EDV-Dienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09. 07. 2002, S. 6, Publ. 550094).

Statutenänderung:
27. 02. 2004.

Firma neu:
SIRIUS Technologies AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abt, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Buckten, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dornach].

Tagebuch Nr. 1199 vom 01.03.2004
(02157500/CH27030124785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Sirius Moeri & Fitzi AG, in Basel, EDV-Dienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 23. 03. 2000, S. 1968).

Domizil neu:
Gellertstr. 156, 4052 Basel.

Tagebuch Nr. 3360 vom 02.07.2002
(00550094/CH27030124785)