Sir Mary AG

Mutation Sir Mary AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Sir Mary AG, in Zürich, CHE-409.650.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2023, Publ. 1005841447).

Statutenänderung:
08.12.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Marketing und Kommunikation. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rost, David, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Stephan Philipp, von Aesch (ZH), in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zuberbühler, Daniel, von Waldstatt, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Beck, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 245 du 18.12.2023
Registre journalier: 51246 du 13.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005912134
Cantons: ZH

Mutation Sir Mary AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Sir Mary AG, in Zürich, CHE-409.650.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2022, Publ. 1005532736).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Since Tomorrow AG, in Zürich (CHE-253.974.893), gemäss Fusionsvertrag vom 13.09.2023 und Bilanz per 31.08.2023. Aktiven von CHF 2'125'847.45 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'800.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

FOSC: 182 du 20.09.2023
Registre journalier: 37809 du 15.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005841447
Cantons: ZH

Mutation Sir Mary AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sir Mary AG, in Zürich, CHE-409.650.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2019, Publ. 1004705829).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Nicolás, von Rüschegg, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 147 du 02.08.2022
Registre journalier: 30619 du 27.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005532736
Cantons: ZH

Mutation Sir Mary AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sir Mary AG, in Zürich, CHE-409.650.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377243).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abegglen, Bernhard, von Iseltwald, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aebi, Gerhard, von Heimiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 167 du 30.08.2019
Registre journalier: 33320 du 27.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004705829
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 25'589 vom 13.07.2018 Sir Mary AG, in Zürich, CHE-409.650.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018, Publ. 4365963).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rugghia, Maurizio, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Kilchberg (ZH)].

Registre journalier no 26387 du 19.07.2018 / CHE-409.650.904 / 04377243

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sir Mary AG, in Zürich, CHE-409.650.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2935445).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rugghia, Maurizio, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zuberbühler, Daniel, von Waldstatt, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 25589 du 13.07.2018 / CHE-409.650.904 / 04365963

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sir Mary AG, in Zürich, CHE-409.650.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, Publ. 2887423).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rugghia, Maurizio, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zuberbühler, Daniel, von Waldstatt, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 23475 du 01.07.2016 / CHE-409.650.904 / 02935445

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but
- Nouveau capital

Berta Eins AG, in Zürich, CHE-409.650.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2016, Publ. 2719113).

Statutenänderung:
20.05.2016.

Firma neu:
Sir Mary AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Marketing und Kommunikation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Rechte, Patente und Lizenzen erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Registre journalier no 20247 du 09.06.2016 / CHE-409.650.904 / 02887423

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Berta Eins AG, in Zürich, CHE-409.650.904, Bertastrasse 1, 8003 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.03.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Marketing und Kommunikation im Werbe- und Marketingbereich, insbesondere die Planung, Konzeption und Realisation von digitalen und datenbasierten Kampagnen, crossmedialen Aktionen und Promotionen, Social Media-Marketing-Massnahmen, den Einkauf und Verkauf von Online-Werbung und -Kampagnen, das Adress- und sonstige Datenmanagement sowie Marktforschung und Analytik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen, Rechte, Patente und Lizenzen erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 250.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Abegglen, Bernhard, von Iseltwald, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aebi, Gerhard, von Heimiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8931 du 08.03.2016 / CH02030430647 / 02719113