Sinomed TCM Holding AG

Mutation Sinomed TCM Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sinomed TCM Holding AG, in Kloten, CHE-100.093.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2016, S.0, Publ. 3151781). Gemäss Erklärung vom 27.09.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG (CHE-168.775.770), in Berikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Markus, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schongau].

FOSC: 197 du 11.10.2022
Registre journalier: 39964 du 06.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005580115
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Sinomed TCM Holding AG, in Kloten, CHE-100.093.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, Publ. 2081103).

Domizil neu:
Geerenstrasse 16, 8302 Kloten.

Registre journalier no 39469 du 04.11.2016 / CHE-100.093.060 / 03151781

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Sinomed TCM Holding AG, in Kloten, CHE-100.093.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2014, Publ. 1490577).

Domizil neu:
Waldeggweg 2, 8302 Kloten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-168.775.770), in Berikon, Revisionsstelle [bisher: OBT AG (CH-400.9.019.727-6)].

Registre journalier no 11815 du 31.03.2015 / CH32030451375 / 02081103

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sinomed TCM Holding AG, in Kloten, CHE-100.093.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2013, Publ. 1014559).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wohler, Adrian, von Wohlen AG, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Markus, von Zürich, in Schongau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fahrwangen, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 15104 du 05.05.2014 / CH32030451375 / 01490577

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sinomed TCM Holding AG, in Kloten, CH-320.3.045.137-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2011, Publ. 6103424).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüedi, Marc, von Kloten und Thusis, in Lindau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Stone Treuhand AG (CH-020.3.026.975-3), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Markus, von Zürich, in Fahrwangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; OBT AG (CH-400.9.019.727-6), in Berikon, Revisionsstelle.

Registre journalier no 24458 du 31.07.2013 / CH32030451375 / 01014559

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sinomed TCM Holding AG, in Kloten, CH-320.3.045.137-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2010, S. 24, Publ. 5646344).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Turin, Serge, von Collombey-Muraz, in Collombey-Muraz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 12087 vom 29.03.2011
(06103424/CH32030451375)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Sinomed TCM Holding AG, in Wallisellen, CH-320.3.045.137-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, S. 28, Publ. 5496310).

Statutenänderung:
06.05.2010.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 2, 8302 Kloten.

Tagebuch Nr. 18904 vom 19.05.2010
(05646344/CH32030451375)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Sinomed AG, in Wallisellen, CH-320.3.045.137-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2009, S. 29, Publ. 5329850).

Statutenänderung:
23.12.2009.

Firma neu:
Sinomed TCM Holding AG.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Erwerben, das Halten, Finanzieren und Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland. Sie kann verbundenen Unternehmen und Aktionären Darlehen gewähren sowie finanzielle und andere Garantien gewähren. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Vermögen für eigene und für Rechnung Dritter verwalten und Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohler, Adrian, von Wohlen AG, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6481 vom 10.02.2010
(05496310/CH32030451375)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Sinomed AG, in Zürich, CH-320.3.045.137-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2009, S. 40, Publ. 5135546).

Statutenänderung:
30.09.2009.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Widenholzstrasse 1, 8304 Wallisellen.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben von Praxen für chinesische Medizin, Veranstaltungen von Seminaren und Kursen, sowie weitere Aktivitäten im Bereich der chinesischen Medizin. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, besitzen und veräussern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle; Steiner, André, von Lavin, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eckold, Maja, deutsche Staatsangehörige, in Herrliberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kappeler, Andreas, von Fischingen, in Rohr AG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wiesinger, Dr. Ole, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüedi, Marc, von Kloten und Thusis, in Lindau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Turin, Serge, von Collombey-Muraz, in Collombey-Muraz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Stone Treuhand AG (CH-020.3.026.975-3), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 42848 vom 02.11.2009
(05329850/CH32030451375)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sinomed AG, in Zürich, CH-320.3.045.137-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2008, S. 25, Publ. 4743040).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bider, Dr. Robert, von Langenbruck und Luzern, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiesinger, Dr. Ole, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 26116 vom 08.07.2009
(05135546/CH32030451375)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sinomed AG, in Zürich, CH-320.3.045.137-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2008, S. 25, Publ. 4638052).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heierli, Reto, von Gais, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, André, von Lavin, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wiesinger, Dr. Ole, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eckold, Maja, deutsche Staatsangehörige, in Herrliberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kappeler, Andreas, von Fischingen, in Rohr AG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 32619 vom 17.11.2008
(04743040/CH32030451375)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sinomed AG, in Zürich, CH-320.3.045.137-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2006, S. 28, Publ. 3690864).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albarano, Dr. Theodoro, von Wettingen, in Oetwil an der Limmat, mit Kollektivprokura zu zweien; Rohrer, Josef, von Sachseln, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24410 vom 29.08.2008
(04638052/CH32030451375)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sinomed AG, in Zürich, CH-320.3.045.137-5, Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben von Praxen für chinesische Medizin, Veranstaltungen von Seminaren und Kursen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06. 04. 2006, S. 24, Publ. 3321692).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heierli, Reto, von Gais, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg]; Rohrer, Josef, von Sachseln, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Suhr].

Tagebuch Nr. 33798 vom 14.12.2006
(03690864/CH32030451375)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sinomed AG, in Zürich, CH-320.3.045.137-5, Betreiben von Praxen für chinesische Medizin, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24. 05. 2005, S. 23, Publ. 2849530).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bider, Dr. Robert, von Langenbruck und Luzern, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg].

Tagebuch Nr. 9526 vom 31.03.2006
(03321692/CH32030451375)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sinomed AG, in Zürich, CH-320.3.045.137-5, Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben von Praxen für chinesische Medizin, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13. 05. 2005, S. 23, Publ. 2837736).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albarano, Dr. Theodoro, von Wettingen, in Oetwil an der Limmat, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 13868 vom 18.05.2005
(02849530/CH32030451375)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 71 vom 14. 04. 2004, S. 26, publizierten TB-Eintrags Nr. 9793 vom 06. 04. 2004. Sinomed AG, in Zürich, CH-320.3.045.137-5, Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben von Praxen für chinesische Medizin, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06. 04. 2005, S. 19, Publ. 2779092).

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Sinomed Partner GmbH, in Rapperswil. Aktiven von CHF 532'644.-- und Passiven von CHF 446'028.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 25.03.2004 und Fusionsbilanz per 31.12.2003 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert. [bisher: Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Simoned Partner GmbH, in Rapperswil. Aktiven von CHF 532'644.-- und Passiven von CHF 446'028.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 25.03.2004 und Fusionsbilanz per 31.12.2003 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.].

Tagebuch Nr. 12991 vom 09.05.2005
(02837736/CH32030451375)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sinomed AG, in Zürich, CH-320.3.045.137-5, Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben von Praxen für chinesische Medizin, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14. 04. 2004, S. 26, Publ. 2211358).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lorenz-Mussler, Dr. Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Bronschhofen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 9296 vom 31.03.2005
(02779092/CH32030451375)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Sinomed AG, in Rapperswil SG, Betrieb von Praxen für chinesische Medizin usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 24. 07. 2003, S. 10, Publ. 1099842). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2004, S. 26) im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 2599 vom 19.04.2004
(02230050/CH32030451375)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Sinomed AG, bisher in Rapperswil SG, Betreiben von Praxen für chinesische Medizin, Veranstaltungen von Seminaren und Kursen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 24. 07. 2003, S. 10, Publ. 1099842).

Gründungsstatuten:
11.09.1998.

Statutenänderung:
31. 03. 2004.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Seefeldstrasse 214, 8008 Zürich.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben von Praxen für chinesische Medizin, Veranstaltungen von Seminaren und Kursen, sowie weitere Aktivitäten im Bereich der chinesischen Medizin. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, besitzen und veräussern. Die Gesellschaft kann im Interesse der Hirslanden-Gruppe anderen Gesellschaften der Hirslanden-Gruppe Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft mittels Garantien jedwelcher Art.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Simoned Partner GmbH, in Rapperswil. Aktiven von CHF 532'644.-- und Passiven von CHF 446'028.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 25.03.2004 und Fusionsbilanz per 31.12.2003 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bider, Dr. Robert, von Langenbruck und Luzern, in Herrliberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Heierli, Reto, von Gais, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Rohrer, Josef, von Sachseln, in Suhr, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Lorenz-Mussler, Dr. Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Bronschhofen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher]; Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 9793 vom 06.04.2004
(02211358/CH32030451375)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sinomed AG, in Rapperswil SG, Betrieb von Praxen für chinesische Medizin usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 26. 02. 2003, S. 11, Publ. 879926).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wang, Zen-Jian, von Oberengstringen, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5302 vom 18.07.2003
(01099842/CH32030451375)