Simag AG

Mutation Simag AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Simag AG, in Worb, CHE-102.732.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, Publ. 2506653).

Statutenänderung:
03.02.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von eigenem Vermögen. Sie kann alle Anlagegeschäfte tätigen. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben und veräussern, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 600 Namenaktien zu CHF 500.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 03.02.2022 werden 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 sowie 400 Namenaktien zu CHF 500.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.05.2022 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich (auch per Email).

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

FOSC: 97 du 19.05.2022
Registre journalier: 7311 du 16.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005477454
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Simag AG, in Worb, CHE-102.732.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2009, Publ. 4919842).

Domizil neu:
Industriestrasse 19, 3076 Worb.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sägesser, Richard, von Bannwil, in Worb, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Sägesser , Ivo , von Bannwil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 19077 du 24.11.2015 / CH03530147159 / 02506653

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Simag AG, in Worb, CH-035.3.014.715-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2006, S. 2, Publ. 3180060).

Statutenänderung:
28.10.2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Management-Dienstleistungen aller Art, insbesondere die Übernahme der Geschäftsführung, Koordination und Überwachung von Unternehmungen Dritter. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben und veräussern, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen über die Sacheinlage/Sachübernahme im Zusammenhang mit der Gründung vom 08.09.1947sind aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: CHF 240'000.-- durch Übernahme von Aktiven und Passiven der 'Sägesser Gebr. Eisenbau Worb, Verzinkerei Worb', soweit die Verzinkerei betreffend.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter Treuhand AG, in Burgdorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2819 vom 05.03.2009
(04919842/CH03530147159)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Simag AG, in Worb, CH-035.3.014.715-9, Erbringung von Management-Dienstleistungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30. 08. 2005, S. 3, Publ. 2994482).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter Treuhand AG, in Burgdorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6250 vom 29.12.2005
(03180060/CH03530147159)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Simag AG, in Worb, CH-035.3.014.715-9, Erbringung von Management-Dienstleistungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18. 12. 2001, S. 9953).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sägesser-Jaggi, Dora, von Bannwil, in Worb, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 4029 vom 24.08.2005
(02994482/CH03530147159)