Silver Wave SA

Mutation Silver Wave SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Silver Wave SA, à Genève, CHE-285.964.605 (FOSC du 21.02.2024, p. 0/1005967528). Bourgon Thibaut et Mendras Stéphane ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Bos Gilles Claude, nommé président, Tortschanoff Benbrahim el Andaloussi Irène, jusqu'ici présidente et Scherer Silvia, d'Allemagne, à Lancy, lesquels signent collectivement à deux; les pouvoirs du premier sont modifiés en ce sens.

Nouvelle adresse:
Rue de Chantepoulet 1, 1201 Genève.

FOSC: 70 du 11.04.2024
Registre journalier: 6926 du 08.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006007015
Cantons: GE

Mutation Silver Wave SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Silver Wave SA, à Genève, CHE-285.964.605 (FOSC du 11.01.2024, p. 0/1005932302). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 06.02.2024; pour les détails, voir les statuts. Radiation de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions introduite par décision du 18.12.2014. Modification de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-participation introduite par décision du 07.12.2018; pour les détails, voir les statuts.

Communication aux actionnaires:
par écrit (y compris par voie électronique) . Nouveaux statuts du 06.02.2024.

FOSC: 36 du 21.02.2024
Registre journalier: 3470 du 16.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005967528
Cantons: GE

Mutation Silver Wave SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Silver Wave SA, à Genève, CHE-285.964.605 (FOSC du 25.03.2021, p. 0/1005133861). Capital-actions réduit de CHF 336'000 à CHF 249'999.999999999984 par réduction de la valeur nominale des 210'000 actions privilégiées quant aux dividendes et au produit de liquidation et des 126'000 actions ordinaires de CHF 1 à CHF 0.744047619047619 pour supprimer un excédent de passif constaté au bilan. Capital-actions réduit de CHF 6249'999.999999999984 à CHF 0 par destruction des 210'000 actions privilégiées quant aux dividendes et au produit de liquidation et des 126'000 actions ordinaires, et augmenté simultanément à CHF 250'000 par l'émission de 250'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, pour supprimer un excédent passif constaté au bilan.

Capital-actions:
CHF 250'000, divisé en 250'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 14.12.2023.

FOSC: 7 du 11.01.2024
Registre journalier: 490 du 08.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005932302
Cantons: GE

Mutation Silver Wave SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Silver Wave SA, à Genève, CHE-285.964.605 (FOSC du 17.12.2018, p. 0/1004523122). L'administrateur Bos Gilles Claude, jusqu'ici président, continue à signer individuellement. Tortschanoff Benbrahim el Andaloussi Irène, de Genève, à Archamps, FRA, présidente, et Mendras Stéphane, de France, à Veyrier du Lac, FRA, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

FOSC: 59 du 25.03.2021
Registre journalier: 6212 du 22.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005133861
Cantons: GE

Mutation Silver Wave SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Silver Wave SA, à Genève, CHE-285.964.605 (FOSC du 17.12.2018, p. 0/1004523122). Mendras Stéphane Philippe Paul et Scherer Silvia Elisabeth ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Bos Gilles Claude signe désormais individuellement. Bourgon Thibaut, de France, à Le Bourget du Lac, F, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

FOSC: 24 du 05.02.2019
Registre journalier: 2320 du 31.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004559378
Cantons: GE

Mutation Silver Wave SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveau capital

Silver Wave SA, à Lancy, CHE-285.964.605 (FOSC du 02.03.2018, p. 0/4089511).

Nouveau siège:
Genève, passage des Lions 6, 1204 Genève. Conversion de 140'000 actions nominatives liées selon statuts, jusqu'ici ordinaires, en actions privilégiées quant aux dividendes et au produit de liquidation. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 200'000 à CHF 336'000 par l'émission de 66'000 actions ordinaires et 70'000 actions privilégiées quant aux dividendes et au produit de liquidation, toutes de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 336'000, entièrement libéré, divisé en 210'000 actions privilégiées quant aux dividendes et au produit de liquidation et 126'000 actions ordinaires, toutes de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à la création d'un capital-participation sous forme d'augmentation conditionnelle par décision du 07.12.2018; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 07.12.2018.

FOSC: 244 du 17.12.2018
Registre journalier: 23302 du 12.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004523122
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

Silver Wave SA, à Plan-les-Ouates, CHE-285.964.605 (FOSC du 27.04.2017, p. 0/3490629).

Nouveau siège:
Lancy, avenue des Grandes-Communes 8, 1213 Petit-Lancy. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 200'000 par l'émission de 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 200'000, entièrement libéré, divisé en 200'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 20.02.2018.

Registre journalier no 4091 du 27.02.2018 / CHE-285.964.605 / 04089511

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Silver Wave SA, à Plan-les-Ouates, CHE-285.964.605 (FOSC du 16.01.2015, p. 0/1933867). Gambardella Antonio n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Registre journalier no 7260 du 24.04.2017 / CHE-285.964.605 / 03490629

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Silver Wave SA [Silver Wave Ltd] [Silver Wave AG], à Plan-les-Ouates, chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates, CHE-285.964.605. Nouvelle société anonyme. Statuts du 18.12.2014.

But:
développement et fabrication de produits divers (et notamment des produits cosmétiques, des compléments alimentaires et des dispositifs médicaux), ainsi que promotion et commercialisation de produits divers par tous moyens, y compris par internet (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. L'assemblée constitutive a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 18.12.2014; pour les détails, voir les statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre ou courriel avec accusé de réception.

Administration:
Bos Gilles Claude, de France, à Lancy, président, Gambardella Antonio, d'Italie, à Genève, Mendras Stéphane Philippe Paul, de France, à Veyrier du Lac, F, et Scherer Silvia Elisabeth, d'Allemagne, Lancy, tous avec signature collective à deux. Selon déclaration du 18.12.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.

Registre journalier no 672 du 13.01.2015 / CH66000450156 / 01933867