Shir Management AG

Mutation Shir Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Shir Management AG, in Küsnacht (ZH), CHE-112.462.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004909092).

Statutenänderung:
06.05.2021.

Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 5'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.

FOSC: 113 du 15.06.2021
Registre journalier: 26285 du 10.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005217074
Cantons: ZH

Mutation Shir Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Shir Management AG, in Küsnacht (ZH), CHE-112.462.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2019, Publ. 1004691877).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Nadja, von Röthenbach im Emmental, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerber, Reto, von Röthenbach im Emmental, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 112 du 12.06.2020
Registre journalier: 21615 du 09.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004909092
Cantons: ZH

Mutation Shir Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Shir Management AG, in Küsnacht (ZH), CHE-112.462.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4330917). Gemäss Erklärung vom 30.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
XELLENZ Treuhand GmbH (CHE-423.796.808), in Thalwil, Revisionsstelle.

FOSC: 151 du 08.08.2019
Registre journalier: 30466 du 05.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004691877
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Shir Management AG, in Rüschlikon, CHE-112.462.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2016, Publ. 3013127).

Statutenänderung:
21.06.2018.

Sitz neu:
Küsnacht (ZH).

Domizil neu:
Seestrasse 105, 8700 Küsnacht ZH.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 12.12.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 12.12.2005 gemäss Vertrag vom 12.12.2005 die Liegenschaft an der Dorfstrasse 2, in Embrach, GB-Blatt 1200, Kat.-Nr. 2995, wofür 2'500 Inhaberaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 450'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden und die auf der Liegenschaft lastende Hypothek von CHF 250'000.-- übernommen wird.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Karl, von Röthenbach im Emmental, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil].

Registre journalier no 23259 du 28.06.2018 / CHE-112.462.514 / 04330917

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Shir Management AG, in Thalwil, CHE-112.462.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2015, Publ. 1928567).

Statutenänderung:
29.07.2016.

Sitz neu:
Rüschlikon.

Domizil neu:
Loostrasse 3, 8803 Rüschlikon.

Registre journalier no 29083 du 17.08.2016 / CHE-112.462.514 / 03013127

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Shir Management AG, in Thalwil, CHE-112.462.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2012, Publ. 6825596).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arpagaus & Baumer Consulting AG (CH-020.3.003.086-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
XELLENZ Treuhand GmbH (CHE-423.796.808), in Thalwil, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1305 du 09.01.2015 / CH15030029676 / 01928567

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Shir Management AG, in Opfikon, CH-150.3.002.967-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2009, S. 27, Publ. 5344366).

Statutenänderung:
09.08.2012.

Sitz neu:
Thalwil.

Domizil neu:
Gattikonerstrasse 92, 8136 Gattikon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken aller Art in der ganzen Schweiz und im Ausland für Dritte oder auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft kann Grundbesitz oder Immobilien im In- und Ausland erwerben, bebauen, vermieten, finanzieren, verpachten, veräussern und vermitteln. Die Gesellschaft kann Finanzgeschäfte aller Art im In- und Ausland auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter tätigen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Beratungen durchführen, Treuhandfunktionen übernehmen, fremde Unternehmen finanzieren sowie Patente und sonstige Rechte verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben, finanzieren oder neu errichten, sowie alle Geschäfte und Tätigkeiten eingehen resp. ausüben sowie Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Karl, von Röthenbach im Emmental, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Opfikon].

Tagebuch Nr. 29479 vom 23.08.2012
(06825596/CH15030029676)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Shir Management AG, in Opfikon, CH-150.3.002.967-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2006, S. 22, Publ. 3190942).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GZ Revicons AG, in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus & Baumer Consulting AG (CH-020.3.003.086-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 43933 vom 10.11.2009
(05344366/CH15030029676)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Shir Management AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.967-6, Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03. 08. 2005, S. 8, Publ. 2959940). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Opfikon (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2006, S. 22) im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 85 vom 19.01.2006
(03210930/CH15030029676)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

Shir Management AG, bisher in Hergiswil NW, CH-150.3.002.967-6, Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03. 08. 2005, S. 8, Publ. 2959940).

Gründungsstatuten:
22.07.2005 und 27.07.2005.

Statutenänderung:
12. 12. 2005.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Pfändwiesenstrasse 5, 8152 Opfikon.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken aller Art in der ganzen Schweiz und im Ausland für Dritte oder auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft kann Grundbesitz im In- und Ausland erwerben, diesen bebauen, vermieten, finanzieren, verpachten oder verkaufen. Die Gesellschaft kann Finanzgeschäfte aller Art im In- und Ausland auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter tätigen. Sie kann Beratungen durchführen, Treuhandfunktionen übernehmen, fremde Unternehmungen finanzieren sowie Patente und sonstige Rechte verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen, gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, solche erwerben, finanzieren oder neu errichten sowie alle Geschäfte und Tätigkeiten eingehen resp. ausüben sowie Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.-- [bisher: CHF 250'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.--.

Aktien neu:
5'000 Inhaberaktien zu CHF 100.-- [bisher: 2'500 Inhaberaktien zu CHF 100.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 12.12.2005 gemäss Vertrag vom 12.12.2005 die Liegenschaft an der Dorfstrasse 2, in Embrach, GB-Blatt 1200, Kat.-Nr. 2995, wofür 2'500 Inhaberaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 450'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden und die auf der Liegenschaft lastende Hypothek von CHF 250'000.-- übernommen wird.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB, sofern nicht alle Aktionäre bekannt sind. Bei Bekanntsein aller Aktionäre genügt die Briefform (Einschreibebrief).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Karl, von Röthenbach im Emmental, in Opfikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; GZ Revicons AG, in Baar, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 745 vom 06.01.2006
(03190942/CH15030029676)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Shir Management AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.967-6, c/o Guido Schwerzmann, Landweg 2, 6052 Hergiswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22. 07. 2005, 27. 07. 2005.

Zweck:
Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken aller Art für Dritte oder auf eigene Rechnung; kann Grundbesitz erwerben, diesen bebauen, vermieten, finanzieren, verpachten oder verkaufen, Finanzgeschäfte aller Art auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter tätigen, Beratungen durchführen, Treuhandfunktionen übernehmen, fremde Unternehmungen finanzieren, Patente und sonstige Rechte verwerten, sich an anderen, gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen und solche finanzieren.

Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Aktien:
2'500 Inhaberaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB, sofern nicht alle Aktionäre bekannt sind. Bei Bekanntsein aller Aktionäre genügt die Briefform (Einschreibebrief).

Eingetragene Personen:
Gerber, Karl, von Röthenbach im Emmental, in Opfikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift; GZ Revicons AG, in Baar, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 824 vom 27.07.2005
(02959940/CH15030029676)