SH Projekt 1000 AG

Mutation SH Projekt 1000 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SH Projekt 1000 AG, in Zürich, CHE-145.288.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2017, S.0, Publ. 3339179).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkart, Thomas, von Oberbuchsiten und Egerkingen, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Borter, Bruno, von Interlaken, in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 46 du 06.03.2024
Registre journalier: 10101 du 01.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005978413
Cantons: ZH

2017 Geschäftstätigkeit / Ergebnisverwendung / Entlastung – Anträge: Genehmigung Bericht und Jahresrechnung / Vortrag des Ergebnisses auf neue Rechnung / Entlastung des VR’s und der GL. 

2018 Geschäftstätigkeit / Ergebnisverwendung / Entlastung – Anträge: Genehmigung Bericht und Jahresrechnung / Vortrag des Ergebnisses auf neue Rechnung / Entlastung des VR’s und der GL.

2019 Geschäftstätigkeit / Ergebnisverwendung / Entlastung – Anträge: Genehmigung Bericht und Jahresrechnung / Vortrag des Ergebnisses auf neue Rechnung / Entlastung des VR’s und der GL. 

2020 Geschäftstätigkeit / Ergebnisverwendung / Entlastung – Anträge: Genehmigung Bericht und Jahresrechnung / Vortrag des Ergebnisses auf neue Rechnung / Entlastung des VR’s und der GL. 

2021 Geschäftstätigkeit / Ergebnisverwendung / Entlastung – Anträge: Genehmigung Bericht und Jahresrechnung / Vortrag des Ergebnisses auf neue Rechnung / Entlastung des VR’s und der GL. 

2022 Geschäftstätigkeit / Ergebnisverwendung / Entlastung – Anträge: Genehmigung Bericht und Jahresrechnung / Vortrag des Ergebnisses auf neue Rechnung / Entlastung des VR’s und der GL. 

2023 Geschäftstätigkeit / Ergebnisverwendung / Entlastung – Anträge: Genehmigung Bericht und Jahresrechnung / Vortrag des Ergebnisses auf neue Rechnung / Entlastung des VR’s und der GL. 

Aktionäre, welche an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, bis spätestens am 14. Februar 2024 bei der Gesellschaft unter der Adresse SH Projekt 1000 AG, Badenerstrasse 571, 8048 Zürich, eine Zutrittskarte zu bestellen. Aktionäre, welche einen Vertreter bestellen möchten, werden ersucht, der Gesellschaft eine Vollmacht vorzulegen und eine Zutrittskarte für den Vertreter zu bestellen. Geschäftsberichte können von Aktionären bezogen werden.

2017 Geschäftstätigkeit / Ergebnisverwendung / Entlastung – Anträge: Genehmigung Bericht und Jahresrechnung / Vortrag des Ergebnisses auf neue Rechnung / Entlastung des VR’s und der GL. 

2019 Geschäftstätigkeit / Ergebnisverwendung / Entlastung – Anträge: Genehmigung Bericht und Jahresrechnung / Vortrag des Ergebnisses auf neue Rechnung / Entlastung des VR’s und der GL. 

2021 Geschäftstätigkeit / Ergebnisverwendung / Entlastung – Anträge: Genehmigung Bericht und Jahresrechnung / Vortrag des Ergebnisses auf neue Rechnung / Entlastung des VR’s und der GL. 

2023 Geschäftstätigkeit / Ergebnisverwendung / Entlastung – Anträge: Genehmigung Bericht und Jahresrechnung / Vortrag des Ergebnisses auf neue Rechnung / Entlastung des VR’s und der GL.

Aktionäre, welche an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, bis spätestens am 14. Februar 2023 bei der Gesellschaft unter der Adresse SH Projekt 1000 AG, Badenerstrasse 571, 8048 Zürich, eine Zutrittskarte zu bestellen. Aktionäre, welche einen Vertreter bestellen möchten, werden ersucht, der Gesellschaft eine Vollmacht vorzulegen und eine Zutrittskarte für den Vertreter zu bestellen. Geschäftsberichte können von Aktionären bezogen werden.

2017 Geschäftstätigkeit / Ergebnisverwendung / Entlastung – Anträge: Genehmigung Bericht und Jahresrechnung / Vortrag des Ergebnisses auf neue Rechnung / Entlastung VR und GL. 

2018 Geschäftstätigkeit / Ergebnisverwendung / Entlastung – Anträge: Genehmigung Bericht und Jahresrechnung / Vortrag des Ergebnisses auf neue Rechnung / Entlastung VR und GL. 

2019 Geschäftstätigkeit / Ergebnisverwendung / Entlastung – Anträge: Genehmigung Bericht und Jahresrechnung / Vortrag des Ergebnisses auf neue Rechnung / Entlastung VR und GL. 

2020 Geschäftstätigkeit / Ergebnisverwendung / Entlastung – Anträge: Genehmigung Bericht und Jahresrechnung / Vortrag des Ergebnisses auf neue Rechnung / Entlastung VR und GL. 

2021 Geschäftstätigkeit / Ergebnisverwendung / Entlastung – Anträge: Genehmigung Bericht und Jahresrechnung / Vortrag des Ergebnisses auf neue Rechnung / Entlastung VR und GL. 

2022 Geschäftstätigkeit / Ergebnisverwendung / Entlastung – Anträge: Genehmigung Bericht und Jahresrechnung / Vortrag des Ergebnisses auf neue Rechnung / Entlastung VR und GL.

Wahl / Varia

Bestellung der Zutrittskarte für Aktionäre oder Vertreter (unter Vorlage einer Vollmacht) bis spätestens am 14. April 2023 unter der Adresse SH Projekt 1000 AG, Badenerstrasse 571, 8048 Zürich. Geschäftsberichte können von Aktionären bezogen werden.

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

SH Projekt 1000 AG, in Zürich, CHE-145.288.855, Badenerstrasse 571, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26.01.2017.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, den Handel, die Finanzierung sowie Planung und die Realisierung mit Bauprojekten sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.01.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Burkart, Thomas, von Oberbuchsiten und Egerkingen, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Borter, Bruno, von Interlaken, in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5132 du 07.02.2017 / CHE-145.288.855 / 03339179