SGV Holding AG

6. ordentliche Generalversammlung der SGV Holding AG am Dienstag, 21. Mai 2024 um 16.30 Uhr in Luzern.

Mutation SGV Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2022, Publ. 1005624414).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle.

FOSC: 193 du 05.10.2023
Registre journalier: 8531 du 02.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005853106
Cantons: LU

5. ordentliche Generalversammlung der SGV Holding AG am Mittwoch, 7. Juni 2023 um 17.00 Uhr in Luzern.

Mutation SGV Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2022, Publ. 1005564924).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Christian, von Egerkingen, in Neuendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 240 du 09.12.2022
Registre journalier: 10407 du 06.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005624414
Cantons: LU

Mutation SGV Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2022, Publ. 1005378053).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schurter, Hans Rudolf, von Luzern und Freienstein-Teufen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Josef, von Entlebuch und Wolhusen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Frei, Felix, von Rüttenen, in Malans, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hübscher, Bettina, von Zürich, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Reif, Georg, von Zürich, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Koch, Pascal, von Luzern, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung / CFO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 182 du 20.09.2022
Registre journalier: 7929 du 15.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005564924
Cantons: LU

4. ordentliche Generalversammlung der SGV Holding AG am Mittwoch, 8. Juni 2022 um 17.00 Uhr in Luzern.

Mutation SGV Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2020, Publ. 1004808736).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossard, Alfred, von Buochs, in Buochs, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bütikofer, Martin, von Luzern, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reif, Georg, von Zürich, in Sins, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Frei, Felix, von Rüttenen, in Malans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Felder, Josef, von Entlebuch und Wolhusen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Meyer, Robert, von Luzern, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 7 du 11.01.2022
Registre journalier: 171 du 06.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005378053
Cantons: LU

Die 3. Generalversammlung der SGV Holding AG
wird am Donnerstag, 27. Mai 2021
durchgeführt; infolge der Massnahmen zur
Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) jedoch
unter Ausschluss einer physischen Teilnahme
der Aktionäre.

Die Aktionäre erhalten die Möglichkeit einer schriftlichen Stimmabgabe.

Die 2. Generalversammlung der SGV Holding AG
wird wie geplant am Mittwoch, 3. Juni 2020
durchgeführt, infolge der Massnahmen zur
Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) jedoch
unter Ausschluss einer physischen Teilnahme
der Aktionäre.

Mutation SGV Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2019, Publ. 1004694727).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagen, Patrick, von Luzern, in Knutwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 12 du 20.01.2020
Registre journalier: 467 du 15.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004808736
Cantons: LU

Mutation SGV Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4310871).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwahlen, Hans, von Rüschegg, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 154 du 13.08.2019
Registre journalier: 6430 du 08.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004694727
Cantons: LU

1. ordentliche Generalversammlung der SGV Holding AG am Mittwoch, 5. Juni 2019 um 17.00 Uhr in Luzern.

Raison: Registre du commerce (Mutation)

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4288975).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 18.06.2018 Aktiven von CHF 41'003'146.68 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 39'532'888.90 auf die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG, in Luzern (CHE-199.439.428).

Gegenleistung:
Keine.

Registre journalier no 4931 du 20.06.2018 / CHE-230.377.019 / 04310871

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203873).

Statutenänderung:
05.06.2018.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG in Luzern (CHE-102.407.407), gemäss Fusionsvertrag vom 30.04.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 66'953'507.59 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 40'674'774.66 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten total 162'500 Namenaktien zu CHF 40.00, darunter die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft, sowie eine Ausgleichszahlung (Spitzenausgleich) gemäss näherer Auflistung im Fusionsvertrag. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 6'325'000.00 erhöht.

Aktienkapital neu:
CHF 6'500'000.00 [bisher: CHF 175'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'500'000.00 [bisher: CHF 175'000.00].

Aktien neu:
162'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 40.00 [bisher: 4'375 vinkulierte Namenaktien zu CHF 40.00].

Registre journalier no 4563 du 11.06.2018 / CHE-230.377.019 / 04288975

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Werftestrasse 5, 6005 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.04.2018.

Zweck:
Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von direkten oder indirekten Beteiligungen an schweizerischen und ausländischen Gesellschaften aller Art; Beteiligungen; Übernahme von Vertretungen; Eingehung von Finanzierungen sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäften für verbundene Unternehmungen und Dritte; Erwerb, Verpachtung, Vermietung, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Liegenschaften.

Aktienkapital:
CHF 175'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 175'000.00.

Aktien:
4'375 vinkulierte Namenaktien zu CHF 40.00.

Publikationsorgan:
SHAB und eine zentralschweizerische Tageszeitung. Mitteilungen erfolgen durch Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Schurter, Hans Rudolf, von Luzern und Freienstein-Teufen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bossard, Alfred, von Buochs, in Buochs, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bütikofer, Martin, von Luzern, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Felix, von Rüttenen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Grau, Stephan, von Wynigen, in Auw, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Reif, Georg, von Zürich, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Suter, Marie-Helene, von Schwyz, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Schulthess, Stefan, von Meggen, in Stansstad, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle; Fischer, Christian, von Egerkingen, in Neuendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zwahlen, Hans, von Rüschegg, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3294 du 26.04.2018 / CHE-230.377.019 / 04203873