SFS Group AG

31. ordentliche Generalversammlung der SFS Group AG
Türöffnung 16.30 Uhr

Geschäftsbericht
Der vollständige Geschäftsbericht ist online abrufbar unter reports.sfs.com/annual-report/2023. Er ist ausserdem in gedruckter Form am Hauptsitz der Gesellschaft verfügbar.

Abstimmung
Alle am 10. April 2024 um 13.00 Uhr (MEZ) im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind teilnahmeberechtigt. Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich vertreten lassen durch:

• den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, bürki bolt Rechtsanwälte, Auerstrasse 2, CH-9435 Heerbrugg

• oder eine gesetzlich vertretende oder eine andere handlungsfähige Person.

Mutation SFS Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SFS Group AG, in Widnau, CHE-103.670.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005742992).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spindler, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 163 du 24.08.2023
Registre journalier: 9267 du 21.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005822999
Cantons: SG

Mutation SFS Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

SFS Group AG, in Widnau, CHE-103.670.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2022, Publ. 1005468979).

Statutenänderung:
26.04.2023.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere von beherrschenden Beteiligungen an Industrie- und Handelsunternehmen, die Führung und nachhaltige Entwicklung dieser Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer Unternehmensgruppe sowie die Bereitstellung der finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Führung einer Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann alle der Verwirklichung ihres Zweckes förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, insbesondere Kredite gewähren und aufnehmen, Obligationenanleihen ausgeben, Bürgschaften und Garantien abgeben, Sicherheiten stellen sowie Anlagen in allen marktgängigen Anlagemedien vornehmen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.01.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 31.01.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spoerry, Heinrich, von Fischenthal, in Silvaplana, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stadler, Bettina, von Altstätten, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Rolf, von Widnau, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oetterli, Thomas, von Luzern, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bauschatz, Peter Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tschan, Fabian, von Känerkinden, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Halaszy, Olivér, von St. Gallen, in Arbon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 90 du 10.05.2023
Registre journalier: 5276 du 05.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005742992
Cantons: SG

An die Aktionärinnen und Aktionäre der SFS Group AG
30. ordentliche Generalversammlung der SFS Group AG:
Datum: Mittwoch, 26. April 2023, 17.30 Uhr (Türöffnung 16.30 Uhr)
Ort: Sportanlage Aegeten, Aegetenstrasse 60, 9443 Widnau, Schweiz

Geschäftsbericht
Der vollständige Geschäftsbericht ist online abrufbar unter
annualreport.sfs.com/de/. Er liegt ausserdem in gedruckter Form
am Hauptsitz der Gesellschaft auf.

Abstimmung
Alle am 12. April 2023 um 13.00 Uhr (MEZ) im Aktienregister mit
Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind teilnahmeberechtigt. Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich vertreten lassen durch:

• den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Bürki Bolt Rechtsanwälte, Auerstrasse 2, CH-9435 Heerbrugg, oder
• ihren/seinen gesetzlichen Vertreter oder eine andere handlungsfähige Person.

Freundliche Grüsse

SFS Group AG

Mutation SFS Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

SFS Group AG, in Widnau, CHE-103.670.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2022, Publ. 1005399044).

Statutenänderung:
04.05.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 3'890'000.00 [bisher: CHF 3'750'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'890'000.00 [bisher: CHF 3'750'000.00].

Aktien neu:
38'900'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 37'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FOSC: 89 du 09.05.2022
Registre journalier: 4363 du 05.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005468979
Cantons: SG

Die Generalversammlung der SFS Group AG findet am Mittwoch, 27. April 2022 um 17.00 Uhr statt. Ungeachtet der Aufhebung der wesentlichen Schutzmassnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie hat der Verwaltungsrat aufgrund der anhaltend angespannten Lage und zum Schutz der Gesundheit der Aktionärinnen, Aktionäre und unserer Mitarbeitenden entschieden, dass eine physische Teilnahme an der diesjährigen Generalversammlung nicht möglich ist, gestützt auf die Verordnung des Bundesrates zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie.

Fragen

Falls Sie Fragen haben, bitten wir Sie, uns diese bis spätestens Freitag, 22. April 2022, zuzusenden:

• Elektronisch:corporate.communications@sfs.com
• Schriftlich:
  SFS Group AG, Corporate Communications,
  Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg

Abstimmung

Die Abstimmung kann ausschliesslich durch Vollmachterteilung und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erfolgen:

• Schriftlich mit beiliegendem Formular bis spätestens Freitag, 22. April 2022 an Computershare Schweiz AG (bitte verwenden Sie den beigelegten, frankierten Umschlag)
• Elektronisch bis spätestens Freitag, 22. April 2022, 23.59 Uhr über die Plattform www.gvote.ch 

Geschäftsbericht

Der vollständige Geschäftsbericht 2021 ist online unter https://annualreport.sfs.com/de abrufbar. Er liegt ausserdem in gedruckter Form am Hauptsitz der Gesellschaft auf.

Rosenbergsaustrasse 8, 
CH-9435 Heerbrugg

Freundliche Grüsse
SFS Group AG

Mutation SFS Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

SFS Group AG, in Widnau, CHE-103.670.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005244201).

Statutenänderung:
31.01.2022. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 04.04.2014 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.04.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.01.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

FOSC: 26 du 07.02.2022
Registre journalier: 1169 du 02.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005399044
Cantons: SG

1
Genehmigte Kapitalerhöhung um höchstens CHF 160’000 unter Ausschluss von Bezugsrechten der bisherigen Aktionäre
Der Verwaltungsrat beantragt die Einführung eines genehmigten Aktienkapitals im Umfang von nominal höchstens CHF 160’000, gestützt darauf der Verwaltungsrat ermächtigt wird, bis zu 1’600’000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu einem vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Bezugspreis bis zum 31. Dezember 2023 auszugeben und Artikel 3a der Statuten der SFS Group AG wie folgt zu ändern:

Artikel 3a: Genehmigtes Kapital
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis zum 31. Dezember 2023 im Maximalbetrag von CHF 160’000 durch Ausgabe von höchstens 1’600’000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie in Teilbeträgen sind gestattet. Die neu auszugebenden Namenaktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen von Artikel 5 der Statuten. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn die neuen Aktien für den Erwerb und die Finanzierung des Erwerbs der Hoffmann SE, München, durch die SFS Group AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften verwendet werden. Der Ausgabebetrag der neu auszugebenden Namenaktien, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Abstimmung kann ausschliesslich durch Vollmachterteilung und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erfolgen:

• Schriftlich mit den Unterlagen, die den Aktionärinnen und Aktionären zugestellt wurden, bis spätestens 26. Januar 2022 an Computershare Schweiz AG
• Elektronisch bis spätestens Mittwoch,
  26. Januar 2022, 23.59 Uhr über die Plattform
  www.gvote.ch 

Alle am 17. Januar 2022 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind stimmberechtigt.

Mutation SFS Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SFS Group AG, in Widnau, CHE-103.670.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 16.10.2020, Publ. 1005001806).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Manuela, von Wettingen, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dostmann, Volker, von Muri (AG), in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 130 du 08.07.2021
Registre journalier: 7804 du 05.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005244201
Cantons: SG

Weitere Informationen
Die Generalversammlung vom 22. April 2021 wird gestützt auf
Art. 27 der bundesrätlichen Verordnung 3 über Massnahmen
zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) wie
schon im Vorjahr ohne physische Teilnahme von Aktionärinnen
und Aktionären durchgeführt. Dies auch dann, wenn zum Zeitpunkt der Durchführung kein Veranstaltungsverbot gemäss Art.
6 COVID-19-Verordnung besondere Lage mehr gelten sollte. Die
Ausübung der Stimmrechte kann via schriftliche oder elektronische
Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter delegiert
werden. Die Generalversammlung findet in den Räumlichkeiten
der SFS Group AG in Heerbrugg (Schweiz) im Beisein des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und der Revisionsstelle statt.

Antrag für Zuwahl von Manuela Suter in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt die Zuwahl von Manuela Suter, CFO
und Mitglied der Konzernleitung von Bucher Industries. Aufgrund
ihrer mehrjährigen Erfahrung in multidivisionalen, internationalen
und börsenkotierten Industrieunternehmen erachtet der Verwaltungsrat die Zuwahl als eine wertvolle Ergänzung des Gremiums.

Abstimmung
Die Abstimmung kann ausschliesslich durch Vollmachterteilung
und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erfolgen:
• Schriftlich: Mit den Unterlagen, die den Aktionärinnen und
Aktionären zugestellt werden
• Elektronisch: Bis spätestens Freitag, 16. April 2021, 23.59 Uhr
über die Plattform www.gvote.ch 

Stimmrecht und Dividendenberechtigung
Die am 8. April 2021 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind an der Generalversammlung stimmberechtigt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 28. April 2021. Ab dem 29. April 2021 werden die Aktien Ex-Dividende gehandelt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 30. April 2021.

Fragen
Falls Sie Fragen haben, bitten wir Sie, uns diese bis spätestens
16. April 2021 zuzusenden:
• Elektronisch:
corporate.communications@sfs.com 
• Schriftlich:
SFS Group AG, Corporate Communications, Rosenbergsaustrasse
8, CH-9435 Heerbrugg

Geschäftsbericht
Der vollständige Geschäftsbericht 2020 ist online unter
http://annualreport.sfs.com S abrufbar. Er liegt in gedruckter
Form am Sitz der Gesellschaft, Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg auf.

Freundliche Grüsse
SFS Group AG

Mutation SFS Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SFS Group AG, in Widnau, CHE-103.670.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2020, Publ. 1004875994).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Christina, von Kirchberg (SG), in Mörschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schönenberger, Christina].

FOSC: 202 du 16.10.2020
Registre journalier: 9968 du 13.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005001806
Cantons: SG

Mutation SFS Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SFS Group AG, in Widnau, CHE-103.670.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, S.0, Publ. 4234785).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waller, Marcel, von Hünenberg, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spoerry, Heinrich, von Fischenthal, in Silvaplana, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uetikon am See]; Oetterli, Thomas, von Luzern, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hergiswil NW]; Stadler, Bettina, von Altstätten, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Altstätten SG (Altstätten)].

FOSC: 78 du 23.04.2020
Registre journalier: 3615 du 20.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004875994
Cantons: SG

Weitere Informationen

Um die Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz einzudämmen und um die Bevölkerung und die Gesundheitsversorgung zu schützen, hat der Bundesrat an seinen Sitzungen vom 13. März und vom 16. März 2020 weitere, einschneidende Massnahmen beschlossen. Gestützt auf Art. 6a der COVID-19-Verordnung 2 des Schweizerischen Bundesrates vom 13./16. März 2020 macht der Verwaltungsrat der SFS Group AG davon Gebrauch, als einzige Möglichkeit der Teilnahme an der Generalversammlung vom 23. April 2020 die schriftliche oder elektronische Stimmabgabe und Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter anzuordnen.

Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung ist den Aktionärinnen und Aktionären damit nicht möglich. Die Generalversammlung am 23. April 2020 wird in den Räumlichkeiten der SFS Group AG am Sitz der Gesellschaft in Heerbrugg im Beisein des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und eines Vertreters der Revisionsstelle durchgeführt.

Abstimmung
Alle Aktionärinnen und Aktionäre können nach wie vor
• schriftlich ihre Vollmachterteilung und ihre Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit beiliegendem Formular im dafür vorgesehenen Antwortumschlag bis spätestens 17. April 2020 an Computershare Schweiz AG senden, oder
• sich durch elektronische Fernabstimmung mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis spätestens Freitag, 17. April 2020, 23.59 Uhr über die elektronische Plattform ip.computershare.ch/sfsag an den Wahlen und Abstimmungen beteiligen.

Stimmrecht und Dividendenberechtigung
Die am 9. April 2020 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind an der Generalversammlung stimmberechtigt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 27. April 2020. Ab dem 28. April 2020 werden die Aktien Ex-Dividende gehandelt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 30. April 2020.

Votum und Fragen
Sollten Sie geplant haben, anlässlich der Generalversammlung in Votum abzugeben, einen Antrag zu einem Traktandum zu stellen oder Fragen haben, können Sie dies auch im Rahmen des rechtlich Zulässigen auf dem Schriftweg tun. Bitte senden Sie uns Ihr Votum oder Ihre Fragen bis Freitag, 17. April 2020 an: corporate.communcations@sfs.biz oder an die offzielle Postadresse: SFS services AG, Corporate Communications, Rosenbergsaustrasse 8, CH- 9435 Heerbrugg.

Geschäftsbericht
Der vollständige Geschäftsbericht 2019 ist online unter http://annualreport.sfs.biz abrufbar. Er liegt in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft, Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg auf.

Freundliche Grüsse
SFS Group AG

Sehr geehrte SFS Aktionärinnen und Aktionäre
Wir freuen uns, Sie am Mittwoch, 1. Mai 2019 zur 26. Generalversammlung (GV) der SFS Group AG einzuladen.

Die vollständigen Traktanden finden Sie im PDF-Anhang.

Freundliche Grüsse
SFS Group AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

SFS Group AG, in Au SG, CHE-103.670.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3744695).

Statutenänderung:
25.04.2018.

Sitz neu:
Widnau.

Domizil neu:
Rosenbergsaustrasse 8, 9435 Heerbrugg.

Registre journalier no 4290 du 14.05.2018 / CHE-103.670.002 / 04234785

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SFS Group AG, in Au SG, CHE-103.670.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2611057).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder, Dr. Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Rebstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Ruedi, von Neuheim, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stadler, Dr. Karl, von Wil SG und Altstätten, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Niklaus, von Neuheim, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stadler, Bettina, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8282 du 06.09.2017 / CHE-103.670.002 / 03744695

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SFS Group AG, in Au SG, CHE-103.670.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2015, Publ. 2123165).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Christina, von Kirchberg SG, in Mörschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waller, Marcel, von Hünenberg, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 483 du 18.01.2016 / CH32030358269 / 02611057