SF-Filter AG

Mutation SF-Filter AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

SF-Filter AG, in Bachenbülach, CHE-106.381.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2021, Publ. 1005266771).

Statutenänderung:
15.02.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Zubehörteilen der Autoindustrie, insbesondere Auto- und Industriefilter. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni, Christoph Anton, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 37 du 22.02.2023
Registre journalier: 7743 du 17.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005684364
Cantons: ZH

Mutation SF-Filter AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SF-Filter AG, in Bachenbülach, CHE-106.381.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2021, Publ. 1005154748).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beil, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 152 du 09.08.2021
Registre journalier: 34580 du 04.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005266771
Cantons: ZH

Mutation SF-Filter AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SF-Filter AG, in Bachenbülach, CHE-106.381.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005055798).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberli, Frank Rudolf, von Bülach, in Eglisau, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Infanger, Daniel, österreichischer Staatsangehöriger, in Steyr (AT), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 76 du 21.04.2021
Registre journalier: 16257 du 16.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005154748
Cantons: ZH

Mutation SF-Filter AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Fusion, Liquidation sommaire

SF-Filter AG, in Bachenbülach, CHE-106.381.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2020, Publ. 1004979462).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Plutona Acquisition II AG, in Bachenbülach (CHE-221.321.936), gemäss Fusionsvertrag vom 03.12.2020 und Bilanz per 30.06.2020. Aktiven von CHF 114'348'750.24 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 22'415'673.56 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beil, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 250 du 23.12.2020
Registre journalier: 49268 du 18.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005055798
Cantons: ZH

Mutation SF-Filter AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SF-Filter AG, in Bachenbülach, CHE-106.381.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832463).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rast, Rolf, von Römerswil, in Schöfflisdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 180 du 16.09.2020
Registre journalier: 34903 du 11.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004979462
Cantons: ZH

Mutation SF-Filter AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SF-Filter AG, in Bachenbülach, CHE-106.381.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004764517).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van der Stroom, Dirk, niederländischer Staatsangehöriger, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 33 du 18.02.2020
Registre journalier: 7104 du 13.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004832463
Cantons: ZH

Mutation SF-Filter AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SF-Filter AG, in Bachenbülach, CHE-106.381.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559530).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lucas, Maik, von Stallikon, in Ossingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni, Christoph Anton, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 226 du 21.11.2019
Registre journalier: 44771 du 18.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004764517
Cantons: ZH

Mutation SF-Filter AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

SF-Filter AG, in Bachenbülach, CHE-106.381.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004550599).

Statutenänderung:
30.01.2019.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

FOSC: 25 du 06.02.2019
Registre journalier: 5237 du 01.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004559530
Cantons: ZH

Mutation SF-Filter AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SF-Filter AG, in Bachenbülach, CHE-106.381.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2018, Publ. 4425097).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Stroom, Dirk, niederländischer Staatsangehöriger, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 17 du 25.01.2019
Registre journalier: 3682 du 22.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004550599
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SF-Filter AG, in Bachenbülach, CHE-106.381.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2018, Publ. 4046445).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helling, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hübner, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Raussendorff, Arndt, deutscher Staatsangehöriger, in Overath (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberli, Frank Rudolf, von Bülach, in Eglisau, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 29418 du 16.08.2018 / CHE-106.381.126 / 04425097

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SF-Filter AG, in Bachenbülach, CHE-106.381.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2017, Publ. 3851257).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lucas, Maik, von Stallikon, in Ossingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stallikon]; Oberli, Frank Rudolf, von Bülach, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van der Stroom, Dirk, niederländischer Staatsangehöriger, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 5548 du 06.02.2018 / CHE-106.381.126 / 04046445

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SF-Filter AG, in Bachenbülach, CHE-106.381.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017, Publ. 3532217).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lucas, Maik, von Stallikon, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 38126 du 01.11.2017 / CHE-106.381.126 / 03851257

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SF-Filter AG, in Bachenbülach, CHE-106.381.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3122903).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cinicola, Carmine, italienischer Staatsangehöriger, in Oberglatt, mit Kollektivprokura zu zweien; Zähringer, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Rottweil (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lenzlinger, Alexander, von Fischingen, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Stroom, Dirk, niederländischer Staatsangehöriger, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 17301 du 16.05.2017 / CHE-106.381.126 / 03532217

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SF-Filter AG, in Bachenbülach, CHE-106.381.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2016, Publ. 2996905).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritschi, Arthur, von Freienstein-Teufen, in Bachenbülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helling, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zähringer, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Rottweil (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lenzlinger, Alexander, von Fischingen, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van der Stroom, Dirk, niederländischer Staatsangehöriger, in Winkel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 37540 du 19.10.2016 / CHE-106.381.126 / 03122903

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SF-Filter AG, in Bachenbülach, CHE-106.381.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2016, Publ. 2731481).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helling, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Raussendorff, Arndt, deutscher Staatsangehöriger, in Overath (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hübner, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 27887 du 05.08.2016 / CHE-106.381.126 / 02996905

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SF-Filter AG, in Bachenbülach, CHE-106.381.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2666117).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupf + Partner Treuhand AG (CHE-108.762.976), in Steinhausen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 9902 du 15.03.2016 / CH02039230721 / 02731481

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SF-Filter AG, in Bachenbülach, CHE-106.381.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2016, Publ. 2603889).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritschi, Oliver, von Freienstein-Teufen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Fritschi, Alexandra, von Freienstein-Teufen, in Bachenbülach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zähringer, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Rottweil (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5599 du 10.02.2016 / CH02039230721 / 02666117

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

SF-Filter AG, in Bachenbülach, CHE-106.381.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2015, Publ. 2455615).

Statutenänderung:
05.01.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Zubehörteilen der Autoindustrie, insbesondere Auto- und Industriefilter. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Ebenfalls kann die Gesellschaft im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Registre journalier no 2020 du 14.01.2016 / CH02039230721 / 02603889

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SF-Filter AG, in Bachenbülach, CHE-106.381.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2013, Publ. 1143653).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der VDS Holding AG, in Winkel (CHE-113.953.482), gemäss Fusionsvertrag vom 22.10.2015 und Bilanz per 30.09.2015. Aktiven von CHF 895'188.45 - unter welchen 50 % der Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 316'864.04 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über, sowie Übernahme der Aktiven und Passiven der FRI Holding AG, in Bachenbülach (CHE-113.953.476), gemäss Fusionsvertrag vom 22.10.2015 und Bilanz per 30.09.2015. Aktiven von CHF 1'139'093.00 - unter welchen 50 % der Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 565'644.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaften die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupf + Partner Treuhand AG (CHE-108.762.976), in Steinhausen, Revisionsstelle [bisher: Rupf + Partner Treuhand AG (CH-035.3.004.666-9)].

Registre journalier no 37625 du 27.10.2015 / CH02039230721 / 02455615

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SF-Filter AG, in Bachenbülach, CH-020.3.923.072-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 02.03.2012, Publ. 6578142).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treucontrol AG (CH-170.3.018.061-6), in Steinhausen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupf + Partner Treuhand AG (CH-035.3.004.666-9), in Steinhausen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 33415 du 21.10.2013 / CH02039230721 / 01143653