SERTO HOLDING AG

Mutation SERTO HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SERTO HOLDING AG, in Frauenfeld, CHE-113.218.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2024, Publ. 1005963598).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dünki, Umberto, von Rorbas, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grundler, Dr. Ivo, von Braunau, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurmann, David, von Willisau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bolliger, Kurt, von Egliswil, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mühlthaler, Andreas, von Ermatingen, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Studer, Dr. Franz, von Brislach, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 63 du 02.04.2024
Registre journalier: 1742 du 26.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005998482
Cantons: TG

Mutation SERTO HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

SERTO HOLDING AG, in Frauenfeld, CHE-113.218.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022, Publ. 1005556857).

Statutenänderung:
08.02.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingebung von Klumpenrisiken.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 19.10.2006 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung diverse Beteiligungen gemäss nähererer Umschreibung in den Statuten zu einem Maximalpreis von CHF 60'000'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Vinkulierung aufgehoben.]

FOSC: 33 du 16.02.2024
Registre journalier: 896 du 13.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005963598
Cantons: TG

Mutation SERTO HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SERTO HOLDING AG, in Frauenfeld, CHE-113.218.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644897).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Kurt, von Egliswil, in Ermatingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mühlthaler, Andreas, von Ermatingen, in Ermatingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dünki, Umberto, von Rorbas, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grundler, Dr. Ivo, von Braunau, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Bronschhofen (Wil (SG))].

FOSC: 173 du 07.09.2022
Registre journalier: 4288 du 02.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005556857
Cantons: TG

Mutation SERTO HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SERTO HOLDING AG, in Frauenfeld, CHE-113.218.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2016, S.0, Publ. 3187505).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Kurt, von Aadorf, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grundler, Dr. Ivo, von Braunau, in Bronschhofen (Wil (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 107 du 05.06.2019
Registre journalier: 2594 du 31.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004644897
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SERTO HOLDING AG, in Frauenfeld, CHE-113.218.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016, Publ. 2816735).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-334.233.957), in Weinfelden, Revisionsstelle.

Registre journalier no 5110 du 23.11.2016 / CHE-113.218.968 / 03187505

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SERTO HOLDING AG, in Frauenfeld, CHE-113.218.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2014, Publ. 1364997).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünki, Umberto, von Rorbas, in Oberuzwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bolliger, Kurt, von Egliswil, in Ermatingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tanner, Kurt, von Aadorf, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 1918 du 29.04.2016 / CHE-113.218.968 / 02816735

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

SERTO HOLDING AG, in Aadorf, CHE-113.218.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2012, Publ. 6560968).

Statutenänderung:
18.02.2014, 19.02.2014.

Sitz neu:
Frauenfeld.

Domizil neu:
Langfeldstrasse 117, 8500 Frauenfeld.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlthaler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steckborn].

Registre journalier no 986 du 20.02.2014 / CH44030195348 / 01364997

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SERTO HOLDING AG, in Aadorf, CH-440.3.019.534-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2010, S. 21, Publ. 5954716).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der KULM Holding AG, in Aadorf (CH-440.3.014.871-2), gemäss Fusionsvertrag vom 10.02.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 14'097'008.05 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 93'950.46 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlthaler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Steckborn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ermatingen].

Tagebuch Nr. 751 vom 16.02.2012
(06560968/CH44030195348)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SERTO HOLDING AG, in Aadorf, CH-440.3.019.534-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2010, S. 10, Publ. 5760816).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlthaler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5550 vom 17.12.2010
(05954716/CH44030195348)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SERTO HOLDING AG, in Aadorf, CH-440.3.019.534-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2007, S. 25, Publ. 3705700).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Jürg, von Zürich, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3433 vom 02.08.2010
(05760816/CH44030195348)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

SERTO HOLDING AG, in Aadorf, CH-440.3.019.534-8, Halten und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25. 10. 2006, S. 11, Publ. 3606292).

Statutenänderung:
21. 12. 2006.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.--.

Aktien neu:
20'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10].

Tagebuch Nr. 4787 vom 22.12.2006
(03705700/CH44030195348)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SERTO HOLDING AG(SERTO HOLDING S.A.) (SERTO HOLDING Ltd.), in Aadorf, CH-440.3.019.534-8, Schützenstrasse 25, 8355 Aadorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19. 10. 2006.

Zweck:
Halten und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung diverse Beteiligungen gemäss nähererer Umschreibung in den Statuten zu einem Maximalpreis von CHF 60'000'000.-- zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch persönliche Briefe, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Tanner, Kurt, von Aadorf, in Männedorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dünki, Umberto, von Rorbas, in Oberuzwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bolliger, Kurt, von Egliswil, in Ermatingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ziegler, Jürg, von Zürich, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3762 vom 19.10.2006
(03606292/CH44030195348)