sermaX AG

Mutation sermaX AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

sermaX AG, in Steffisburg, CHE-113.722.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2022, Publ. 1005635582).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Markus, von Sumiswald, in Aesch ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 169 du 01.09.2023
Registre journalier: 13992 du 29.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005828574
Cantons: BE

Mutation sermaX AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

sermaX AG, in Steffisburg, CHE-113.722.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348421).

Statutenänderung:
09.12.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 750'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 750'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
750 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 09.12.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'500'000.00 verrechnet, wofür 250 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 29.06.2007 Büromobiliar, Einrichtungen, EDV-Anlagen und Konzeptunterlagen, wofür 650 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adresse.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Roland, von Rüderswil, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waeber, Béat, von Tafers, in Münsingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumer, Eliane, von Rüderswil, in Steffisburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 249 du 22.12.2022
Registre journalier: 19178 du 19.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005635582
Cantons: BE

Mutation sermaX AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

sermaX AG, in Steffisburg, CHE-113.722.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2020, Publ. 1005018992).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drljic, Suzana, von Emmen, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fuchs, Martin, von Meiringen, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schütz, Markus, von Sumiswald, in Aesch ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stettler, Ursula, von Eggiwil, in Schwarzenegg (Oberlangenegg), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waeber, Béat, von Tafers, in Münsingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 236 du 03.12.2021
Registre journalier: 19071 du 30.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005348421
Cantons: BE

Mutation sermaX AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

sermaX AG, in Steffisburg, CHE-113.722.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2016, Publ. 3013279).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
B&N Treuhand AG (CHE-106.349.890), in Steffisburg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drescher, Marc, von Düdingen, in Finstersee (Menzingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fidatio Treuhand AG (CHE-438.556.383), in Steffisburg, Revisionsstelle.

FOSC: 219 du 10.11.2020
Registre journalier: 16525 du 05.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005018992
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

sermaX AG, in Steffisburg, CHE-113.722.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2014, Publ. 1682635).

Statutenänderung:
10.08.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Service und Management im Gesundheitswesen sowie das technische Gerätemanagement für technische Medizinprodukte. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furer, Jürg, von Heiligenschwendi, in Wichtrach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Roland, von Rüderswil, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Baumer, Eliane, von Rüderswil, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Drescher, Marc, von Düdingen, in Finstersee (Menzingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Silvaplana, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 11884 du 17.08.2016 / CHE-113.722.675 / 03013279

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

sermaX AG, in Steffisburg, CHE-113.722.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2013, Publ. 1130235).

Statutenänderung:
19.08.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien), 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 19.08.2014 werden Forderungen in der Höhe von CHF 250'000.00 verrechnet, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.[Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drescher, Marc, von Düdingen, in Silvaplana, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furer, Jürg, von Heiligenschwendi, in Wichtrach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wilen (Sarnen), Mitglied mit Einzelunterschrift]; B&N Treuhand AG (CHE-106.349.890), in Steffisburg, Revisionsstelle [bisher: B & N Treuhand (CH-092.3.001.091-2)].

Registre journalier no 12306 du 22.08.2014 / CH17030309732 / 01682635

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

sermaX AG, in Steffisburg, CH-170.3.030.973-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2013, Publ. 7178554).

Statutenänderung:
08.10.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.[Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].

Registre journalier no 13727 du 11.10.2013 / CH17030309732 / 01130235

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

sermaX AG, in Zug, CH-170.3.030.973-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2013, Publ. 7044606). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Steffisburg im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 6062 du 02.05.2013 / CH17030309732 / 07178524

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

sermaX AG, bisher in Zug, CH-170.3.030.973-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2013, Publ. 7044606).

Gründungsstatuten:
29.06.2007, Statutenänderung: 16.04.2013.

Sitz neu:
Steffisburg.

Domizil neu:
Schwäbismattweg 3, 3613 Steffisburg.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häusler, Max, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Roland, von Rüderswil, in Steffisburg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Furer, Jürg, von Heiligenschwendi, in Wilen (Sarnen), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Baumer, Eliane, von Rüderswil, in Steffisburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5791 du 02.05.2013 / CH17030309732 / 07178554

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

sermaX AG, in Zug, CH-170.3.030.973-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2011, Publ. 6402294).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reist, Thomas, von Sumiswald, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1209 du 29.01.2013 / CH17030309732 / 07044606

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

sermaX AG, in Cham, CH-170.3.030.973-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2009, S. 21, Publ. 5228512).

Statutenänderung:
11.10.2011.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Aegeristrasse 27, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 14442 vom 31.10.2011
(06402294/CH17030309732)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

sermaX AG, in Cham, CH-170.3.030.973-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2008, S. 24, Publ. 4730730).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schatzmann, Yvette, von Luzern, in Bussigny-près-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14862 vom 28.08.2009
(05228512/CH17030309732)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

sermaX AG, in Cham, CH-170.3.030.973-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2007, S. 18, Publ. 4112188).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Görlich, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gattiker, Monika, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schatzmann, Yvette, von Luzern, in Bussigny-près-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reist, Thomas, von Sumiswald, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häusler, Max, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; B & N Treuhand (CH-092.3.001.091-2), in Steffisburg, Revisionsstelle [bisher: B & N Treuhand].

Tagebuch Nr. 15124 vom 07.11.2008
(04730730/CH17030309732)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

sermaX AG, in Cham, CH-170.3.030.973-2, Service und Management im Gesundheitswesen sowie das technische Gerätemanagement für technische Medizinprodukte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2007, S. 16, Publ. 4022096).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gattiker, Monika, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11546 vom 11.09.2007
(04112188/CH17030309732)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

sermaX AG, in Cham, CH-170.3.030.973-2, Alte Steinhauserstrasse 19, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.06.2007.

Zweck:
Service und Management im Gesundheitswesen sowie das technische Gerätemanagement für technische Medizinprodukte; kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 29.06.2007 Büromobiliar, Einrichtungen, EDV-Anlagen und Konzeptunterlagen, wofür 650 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Lüthi, Roland, von Rüderswil, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Görlich, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; B & N Treuhand, in Steffisburg, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8664 vom 06.07.2007
(04022096/CH17030309732)