Sensonor Holding AG

Mutation Sensonor Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sensonor Holding AG, in Zürich, CHE-422.651.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2022, Publ. 1005468359).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruas, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Versailles (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 66 du 05.04.2024
Registre journalier: 14236 du 02.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006001496
Cantons: ZH

Mutation Sensonor Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Sensonor Holding AG, in Zürich, CHE-422.651.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2022, Publ. 1005388611).

Domizil neu:
c/o Herr Romain Duriez, Handelskammer Frankreich Schweiz, Neumarkt 6, 8001 Zürich.

FOSC: 89 du 09.05.2022
Registre journalier: 18189 du 04.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005468359
Cantons: ZH

Mutation Sensonor Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sensonor Holding AG, in Zürich, CHE-422.651.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2018, Publ. 4353453).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bull-Larsen, Thomas, norwegischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jung, Thomas, von Freienbach, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Märk, Urs, von Nesslau, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Syx, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Gonneville-sur- Honfleur (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dulong ép. Redron, Valérie, französische Staatsangehörige, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ruas, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Versailles (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 17 du 25.01.2022
Registre journalier: 3411 du 20.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005388611
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Sensonor Holding AG, in Zürich, CHE-422.651.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2017, Publ. 3360265).

Statutenänderung:
04.07.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Registre journalier no 24756 du 09.07.2018 / CHE-422.651.314 / 04353453

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sensonor Holding AG, in Zürich, CHE-422.651.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2014, Publ. 1551235).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Märk, Urs, von Nesslau, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Registre journalier no 6632 du 16.02.2017 / CHE-422.651.314 / 03360265

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Sensonor Holding AG, in Zürich, CHE-422.651.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2013, Publ. 930947).

Statutenänderung:
06.06.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 11'019'804.00 [bisher: CHF 7'289'364.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'019'804.00 [bisher: CHF 7'289'364.00].

Aktien neu:
1'836'634 Namenaktien zu CHF 6.00. [bisher: 1'214'894 Namenaktien zu CHF 6.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 06.06.2014 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'822'191.00 verrechnet, wofür 260'313 Namenaktien zu CHF 6.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 19131 du 10.06.2014 / CH02030390295 / 01551235

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Sensonor Holding AG, in Zürich, CH-020.3.039.029-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2013, Publ. 7212748).

Statutenänderung:
17.06.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 7'289'364.00 [bisher: CHF 6'531'042.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'289'364.00 [bisher: CHF 6'531'042.00].

Aktien neu:
1'214'894 Namenaktien zu CHF 6.00. [bisher: 1'088'507 Namenaktien zu CHF 6.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.06.2013 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 18995 du 18.06.2013 / CH02030390295 / 00930947

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Sensonor Holding AG, in Zürich, CH-020.3.039.029-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2013, Publ. 7204820).

Statutenänderung:
28.05.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 6'531'042.00 [bisher: CHF 5'535'744.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'531'042.00 [bisher: CHF 5'535'744.00].

Aktien neu:
1'088'507 Namenaktien zu CHF 6.00. [bisher: 922'624 Namenaktien zu CHF 6.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 16837 du 30.05.2013 / CH02030390295 / 07212748

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Sensonor Holding AG, in Zürich, CH-020.3.039.029-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2013, Publ. 7140322).

Statutenänderung:
17.05.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 5'535'744.00 [bisher: CHF 108'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'535'744.00 [bisher: CHF 54'000.00].

Aktien neu:
922'624 Namenaktien zu CHF 6.00. [bisher: 18'000 Namenaktien zu CHF 6.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Erhöhung der Liberierung des Aktienkapitals von CHF 54'000.00 auf CHF 108'000.00 vom 17.05.2013 gemäss Vertrag vom 08.05.2013 12'858 Akten zu NOK 42.00 der Sensonor AS, in Horton (NO), wofür 18'000 Namenaktien zu CHF 6.00, welche bisher mit CHF 50% liberiert waren, nun als voll liberiert gelten.

Sacheinlage:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 17.05.2013 gemäss Vertrag vom 08.05.2013 904'624 Aktien zu NOK 42.00 der Sensonor AS, in Horton (NO), wofür 904'624 Namenaktien zu CHF 6.00 ausgegeben werden. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 28.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bull-Larsen, Thomas, norwegischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Jung, Thomas, von Freienbach, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 16225 du 24.05.2013 / CH02030390295 / 07204820

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Sensonor Holding AG (Sensonor Holding SA) (Sensonor Holding Ltd), in Zürich, CH-020.3.039.029-5, Seefeldstrasse 104, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.03.2013.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Schweizer oder ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken, Domainnamen und technisches und industrielles Know-how erwerben, verwalten, übertragen, lizensieren und unterlizensieren. Die Gesellschaft kann alle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital:
CHF 108'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 54'000.00.

Aktien:
18'000 Namenaktien zu CHF 6.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 28.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Bull-Larsen, Thomas, norwegischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 11255 du 04.04.2013 / CH02030390295 / 07140322