SenioResidenz AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der SenioResidenz AG

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich des einzigen Traktandums und des Antrags des Verwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF-Dokument.

26. April 2024

Für den Verwaltungsrat der SenioResidenz AG

Thomas Sojak
Präsident des Verwaltungsrats

Bitte beachten Sie die Hinweise im Einladungstext zu dem Einsichtsrecht und den Unterlagen (Ziff. II), der Teilnahme an der Generalversammlung, den Zutrittskarten und dem Stimmmaterial (Ziff. III), den Vollmachten (Ziff. IV), sowie zur Korrespondenz (Ziff. V).

Die Verwaltungsräte der SenioResidenz AG und der Novavest Real Estate AG haben am 18. April 2024 mitgeteilt, dass die SenioResidenz AG mittels Absorptionsfusion von der Novavest Real Estate AG absorbiert werden soll. Die Einladungen zu den ausserordentlichen Generalversammlungen der SenioResidenz AG und der Novavest Real Estate AG, welche die Fusion bzw. den Fusionsvertrag zu genehmigen haben, werden in Kürze publiziert. 

Die Aktionärinnen und Aktionäre der SenioResidenz AG werden im Zusammenhang mit der geplanten Absorptionsfusion darauf hingewiesen, dass seit dem 18. April 2024 die folgenden Dokumente am Sitz der SenioResidenz AG zur Einsichtnahme gemäss Art. 16 Abs. 1 des Fusionsgesetzes aufliegen:

• Fusionsvertrag vom 17. April 2024; 
• Fusionsbilanz der SenioResidenz AG per 31. Dezember 2023; 
• Fusionsbericht vom 17. April 2024; 
• Prüfungsbericht der gemeinsamen Fusionsprüferin, PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, vom 17. April 2024;
• Geschäftsberichte der SenioResidenz AG der letzten drei Geschäftsjahre; und
• Geschäftsberichte der Novavest Real Estate AG der letzten drei Geschäftsjahre. 

Die obenstehenden Dokumente sind zudem auf der Website der SenioResidenz AG unter folgendem Link verfügbar: www.senio.ch Rubrik Investor Relations - Fusionsunterlagen

Der Verwaltungsrat der SenioResidenz AG

Mutation SenioResidenz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

SenioResidenz AG, in Zürich, CHE-421.706.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2023, Publ. 1005755521).

Statutenänderung:
27.03.2024. 05.04.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 103'241'068.80 [bisher: CHF 108'096'465.60].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 103'241'068.80 [bisher: CHF 108'096'465.60].

Aktien neu:
2'555'472 Namenaktien zu CHF 40.40 [bisher: 2'555'472 Namenaktien zu CHF 42.30]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.03.2024 wird der Nennwert der 2'555'472 Namenaktien zu CHF 42.30 auf CHF 40.40 herabgesetzt und je CHF 1.90 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 05.04.2024 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.03.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.03.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, Peter, von Urnäsch, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Claudia, von Tobel-Tägerschen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 68 du 09.04.2024
Registre journalier: 14771 du 05.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006004056
Cantons: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2024 der SenioResidenz AG

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF-Dokument.

27. Februar 2024

Für den Verwaltungsrat der SenioResidenz AG

Thomas Sojak

Präsident des Verwaltungsrats

Bitte beachten Sie die Hinweise im Einladungstext zu den Unterlagen (Ziff. II), der Teilnahme an der Generalversammlung, den Zutrittskarten und dem Stimmmaterial (Ziff. III), den Vollmachten (Ziff. IV), sowie zur Korrespondenz (Ziff. V).

Mutation SenioResidenz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Berichtigung des im SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 19302 vom 10.05.2023 SenioResidenz AG, in Zürich, CHE-421.706.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005744746). Die Liste der Belege wurde korrigiert.

FOSC: 102 du 30.05.2023
Registre journalier: 21351 du 24.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005755521
Cantons: ZH

Mutation SenioResidenz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

SenioResidenz AG, in Zürich, CHE-421.706.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2023, Publ. 1005734201).

Statutenänderung:
29.03.2023. 09.05.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 108'096'465.60 [bisher: CHF 112'951'862.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 108'096'465.60 [bisher: CHF 112'951'862.40].

Aktien neu:
2'555'472 Namenaktien zu CHF 42.30 [bisher: 2'555'472 Namenaktien zu CHF 44.20]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.03.2023 wird der Nennwert der 2'555'472 Namenaktien zu CHF 44.20 auf CHF 42.30 herabgesetzt und je CHF 1.90 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 09.05.2023 festgestellt. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.03.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.03.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.03.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 92 du 12.05.2023
Registre journalier: 19302 du 10.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005744746
Cantons: ZH

Mutation SenioResidenz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SenioResidenz AG, in Zürich, CHE-421.706.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2022, Publ. 1005494584).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vauclair, Michel, von Fahy, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sojak, Thomas, von Wittenbach, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bourquenoud, Nathalie, von Vaulruz, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 82 du 28.04.2023
Registre journalier: 17207 du 25.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005734201
Cantons: ZH

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER und der Jahresrechnung 2022
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022
3. Verwendung des Bilanzergebnisses
4. Entlastung der verantwortlichen Organe
5. Wahlen
6. Vergütungen
7. Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung
8. Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals

9. Allgemeine Statutenanpassung an das neue Aktienrecht

10. Schaffung eines Kapitalbands

11. Schaffung eines bedingten Kapitals

Alle weiteren Informationen zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang.

Mutation SenioResidenz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

SenioResidenz AG, in Zürich, CHE-421.706.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005304646).

Statutenänderung:
30.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 112'951'862.40 [bisher: CHF 117'807'259.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 112'951'862.40 [bisher: CHF 117'807'259.20].

Aktien neu:
2'555'472 Namenaktien zu CHF 44.20 [bisher: 2'555'472 Namenaktien zu CHF 46.10]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.03.2022 wird der Nennwert der 2'555'472 Namenaktien zu CHF 46.10 auf CHF 44.20 herabgesetzt und je CHF 1.90 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10.06.2022 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.03.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.03.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 113 du 14.06.2022
Registre journalier: 23153 du 10.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005494584
Cantons: ZH

1. Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2021
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021
3. Verwendung des Bilanzergebnisses
4. Entlastung der verantwortlichen Organe
5. Wahlen
6. Vergütungen
7. Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung
8. Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals
9. Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals

Alle weiteren Informationen zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang.

Mutation SenioResidenz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

SenioResidenz AG, in Zürich, CHE-421.706.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214156).

Statutenänderung:
30.09.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 117'807'259.20 [bisher: CHF 88'355'444.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 117'807'259.20 [bisher: CHF 88'355'444.40].

Aktien neu:
2'555'472 Namenaktien zu CHF 46.10 [bisher: 1'916'604 Namenaktien zu CHF 46.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FOSC: 193 du 05.10.2021
Registre journalier: 41340 du 30.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005304646
Cantons: ZH

1. Ordentliche Kapitalerhöhung

Alle weiteren Informationen zur Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang

Mutation SenioResidenz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

SenioResidenz AG, in Zürich, CHE-421.706.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005136833).

Statutenänderung:
31.03.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 88'355'444.40 [bisher: CHF 91'996'992.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 88'355'444.40 [bisher: CHF 91'996'992.00].

Aktien neu:
1'916'604 Namenaktien zu CHF 46.10 [bisher: 1'916'604 Namenaktien zu CHF 48.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 31.03.2021 wird der Nennwert der 1'916'604 Namenaktien zu CHF 48.00 auf CHF 46.10 herabgesetzt und je CHF 1.90 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 09.06.2021 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.03.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2020 die mit Beschluss vom 03.04.2019 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

FOSC: 111 du 11.06.2021
Registre journalier: 25873 du 09.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005214156
Cantons: ZH