Seewarte Holding AG

Mutation Seewarte Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Seewarte Holding AG, in Zug, CHE-114.096.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2018, Publ. 1004453935).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Reinhard, von Schänis, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritz, Kurt, von Bitsch, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 130 du 09.07.2019
Registre journalier: 9620 du 04.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004671237
Cantons: ZG

Mutation Seewarte Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Seewarte Holding AG, in Zug, CHE-114.096.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018, Publ. 4438663).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogler Christen, Patrick, von Neuchâtel, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Date de publication: FOSC - 12.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-1004453935
Langue: Allemand
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Seewarte Holding AG, in Zug, CHE-114.096.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2017, Publ. 3901959).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübscher, Daniel, von Auw, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dietikon].

Registre journalier no 12210 du 23.08.2018 / CHE-114.096.231 / 04438663

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Seewarte Holding AG, in Zug, CHE-114.096.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2017, Publ. 3470519).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jörg, Fritz, von Zürich, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balzarini, Giacomo, italienischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 15088 du 27.11.2017 / CHE-114.096.231 / 03901959

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Seewarte Holding AG, in Zug, CHE-114.096.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2016, Publ. 3047085).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käppeli, Mirko, von Mühlau, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübscher, Daniel, von Auw, in Dietikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4811 du 11.04.2017 / CHE-114.096.231 / 03470519

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Seewarte Holding AG, in Zug, CHE-114.096.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 22.12.2014, Publ. 1893927).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Seewarte Deutschland AG in Liquidation, in Zug (CHE-112.095.491), gemäss Fusionsvertrag vom 26. August 2016 und Bilanz per 30.06.2016. Aktiven von CHF 18'254'471.40 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'696'395.07 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 11426 du 06.09.2016 / CHE-114.096.231 / 03047085

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Seewarte Holding AG, in Zug, CHE-114.096.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 31.08.2012, Publ. 6830442).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hallström, Kristian, von Fällanden, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balzarini, Giacomo, italienischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 16868 du 17.12.2014 / CH17030318691 / 01893927

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Seewarte Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.869-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2011, Publ. 6464618).

Statutenänderung:
16.05.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 90'000'000.00 [bisher: CHF 150'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 90'000'000.00 [bisher: CHF 150'000'000.00].

Aktien neu:
15'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6'000.00. [bisher: 15'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.05.2012 wird der Nennwert der 15'000 Namenaktien zu CHF 10'000.00 auf CHF 6'000.00 herabgesetzt und je CHF 4'000.00 pro Aktie den gesetzlichen Reserven gutgeschrieben.

Tagebuch Nr. 11173 vom 28.08.2012
(06830442/CH17030318691)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Seewarte Holding AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 150'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 90'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 16.05.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 24.07.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Seewarte Holding AG, Artherstrasse 19, 6301 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Das Aktienkapital wird durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 150‘000‘000 auf neu CHF 90‘000‘000 herabgesetzt. Gemäss Art. 732 Abs. 2 OR hat ein zugelassener Revisionsexperte im Prüfungsbericht vom 17. April 2012 bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Baker & McKenzie Zurich
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Seewarte Holding AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 150'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 90'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 16.05.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 24.07.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Seewarte Holding AG, Artherstrasse 19, 6301 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Das Aktienkapital wird durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 150‘000‘000 auf neu CHF 90‘000‘000 herabgesetzt. Gemäss Art. 732 Abs. 2 OR hat ein zugelassener Revisionsexperte im Prüfungsbericht vom 17. April 2012 bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Baker & McKenzie Zurich
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Seewarte Holding AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 150'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 90'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 16.05.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 24.07.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Seewarte Holding AG, Artherstrasse 19, 6301 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Das Aktienkapital wird durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 150‘000‘000 auf neu CHF 90‘000‘000 herabgesetzt. Gemäss Art. 732 Abs. 2 OR hat ein zugelassener Revisionsexperte im Prüfungsbericht vom 17. April 2012 bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Baker & McKenzie Zurich
   8034 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seewarte Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.869-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2011, S. 0, Publ. 6312168).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Regli, Thomas, von Andermatt, in Cham, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Käppeli, Mirko, von Mühlau, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16590 vom 14.12.2011
(06464618/CH17030318691)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seewarte Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.869-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2011, S. 0, Publ. 6228096).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörg, Fritz, von Zürich, in Forch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schmid, Dr. Roger, von Oberegg und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 11350 vom 24.08.2011
(06312168/CH17030318691)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seewarte Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.869-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2010, S. 20, Publ. 5857220).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Ludama Holding AG, in Zug (CH-170.3.033.199-6), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 138'029'579.52 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 76'144'632.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gössi, Christoph, von Küssnacht SZ, in Bäch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8455 vom 24.06.2011
(06228096/CH17030318691)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seewarte Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.869-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2009, S. 23, Publ. 5230750).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15151 vom 12.10.2010
(05857220/CH17030318691)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seewarte Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.869-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2009, S. 21, Publ. 4901828).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Regli, Thomas, von Andermatt, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14971 vom 31.08.2009
(05230750/CH17030318691)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Seewarte Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.869-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2008, S. 22, Publ. 4728490).

Domizil neu:
Artherstrasse 19, 6301 Zug.

Tagebuch Nr. 3223 vom 23.02.2009
(04901828/CH17030318691)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seewarte Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.869-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2008, S. 20, Publ. 4582994).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörg, Fritz, von Zürich, in Forch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6), in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15013 vom 06.11.2008
(04728490/CH17030318691)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Seewarte Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.869-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2008, S. 22, Publ. 4504808).

Statutenänderung:
11.07.2008.

Zweck neu:
Beteiligung, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen mit Sitz in der Schweiz und im Ausland, welche insbesondere Erwerb, Verkauf sowie Entwicklung, Überbauung, Verwaltung, Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken aller Art im In- und Ausland, auf eigene oder fremde Rechnung, bezwecken; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000'000.00 [bisher: CHF 7'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000'000.00 [bisher: CHF 7'500'000.00].

Aktien neu:
15'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10'000.00. [bisher: 750 Inhaberaktien zu CHF 10'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.07.2008 gemäss Vertrag vom 09.07.2008 Beteiligungsrechte, wofür 3'097 Namenaktien zu CHF 10'000.00 ausgegeben sowie eine Kontokorrentforderung, wofür 11'153 Namenaktien zu CHF 10'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 9550 vom 15.07.2008
(04582994/CH17030318691)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seewarte Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.869-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2008, S. 17, Publ. 4361676).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Dr. Roger, von Oberegg und Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Hallström, Kristian, von Fällanden, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furger, Mark, von Vals und Küsnacht ZH, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giger, Reinhard, von Schänis, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6860 vom 29.05.2008
(04504808/CH17030318691)