Seewarte AG

Mutation Seewarte AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Seewarte AG, in Zürich, CHE-107.888.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440446).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balzarini, Giacomo, von Wollerau, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Roger, von Oberegg und Zürich, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dammann, Markus, von Homburg, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 235 du 02.12.2022
Registre journalier: 47184 du 29.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005617956
Cantons: ZH

Mutation Seewarte AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Seewarte AG, in Zürich, CHE-107.888.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2019, Publ. 1004608197).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Christian, von Flums, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stegmann, Alexander, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 65 du 01.04.2022
Registre journalier: 13165 du 29.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005440446
Cantons: ZH

Mutation Seewarte AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Seewarte AG, in Zürich, CHE-107.888.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4445331).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanghetti, Marco, von Riedholz, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 71 du 11.04.2019
Registre journalier: 14234 du 08.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004608197
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Seewarte AG, in Zürich, CHE-107.888.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3915943).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübscher, Daniel, von Auw, in Rudolfstetten-Friedlisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dietikon].

Registre journalier no 30711 du 28.08.2018 / CHE-107.888.178 / 04445331

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Seewarte AG, in Zürich, CHE-107.888.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3738487).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jörg, Fritz, von Zürich, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balzarini, Giacomo, von Wollerau, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 42389 du 04.12.2017 / CHE-107.888.178 / 03915943

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Seewarte AG, in Zürich, CHE-107.888.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3615513).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dammann, Markus, von Homburg, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 30757 du 04.09.2017 / CHE-107.888.178 / 03738487

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Seewarte AG, in Zürich, CHE-107.888.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2017, Publ. 3470477).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Veser, Carla, von Meilen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Registre journalier no 22496 du 27.06.2017 / CHE-107.888.178 / 03615513

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Seewarte AG, in Zürich, CHE-107.888.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2017, Publ. 3446263).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käppeli, Mirko, von Mühlau, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübscher, Daniel, von Auw, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13349 du 11.04.2017 / CHE-107.888.178 / 03470477

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Seewarte AG Zürich, in Zürich, CHE-107.888.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2952493).

Statutenänderung:
29.03.2017.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Seewarte Zentralschweiz AG, in Zug (CHE-102.897.595), gemäss Fusionsvertrag vom 27.03.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 332'837'326.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 209'391'226.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Seewarte AG.

Registre journalier no 11879 du 31.03.2017 / CHE-107.888.178 / 03446263

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Seewarte AG Zürich, in Zürich, CHE-107.888.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2012, Publ. 6600064).

Statutenänderung:
27.06.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und Verkauf sowie die Entwicklung, Überbauung, Verwaltung, Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit dem erwähnten Zweck sowie mit der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt zusammenhängt. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere auch Garantien, Finanzierungstätigkeiten oder anderweitige Sicherheiten zugunsten von nahe stehenden Gesellschaften gewähren bzw. Finanzierungstätigkeiten vornehmen.

Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 10'000.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 10'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB). Sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, können Mitteilungen stattdessen auch schriftlich an die Aktionäre erfolgen.

Registre journalier no 24687 du 11.07.2016 / CHE-107.888.178 / 02952493

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Seewarte AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.923.606-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2011, S. 0, Publ. 6456388).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Seewarte Mittelland AG, in Zug (CH-280.3.900.288-2 ), gemäss Fusionsvertrag vom 07.03.2012 und Bilanz per 30.09.2011. Aktiven von CHF 10'202'805.64 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'975'879.80 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 9499 vom 14.03.2012
(06600064/CH02039236066)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seewarte AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.923.606-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2011, S. 0, Publ. 6248108).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käppeli, Mirko, von Mühlau, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 44152 vom 08.12.2011
(06456388/CH02039236066)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seewarte AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.923.606-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2010, S. 20, Publ. 5861888).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gössi, Christoph, von Küssnacht SZ, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörg, Fritz, von Zürich, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Roger, von Oberegg und Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 24655 vom 06.07.2011
(06248108/CH02039236066)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Seewarte AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.923.606-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2009, S. 26, Publ. 5299496).

Statutenänderung:
02.07.2010.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und Verkauf sowie die Entwicklung, Überbauung, Verwaltung, Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit dem erwähnten Zweck sowie mit der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt zusammenhängt. Die Gesellschaft kann sodann ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungsleistungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Pfandrechte an oder fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind die Adressen der Aktionäre bekannt, können anstelle einer Publikation im SHAB die Mitteilungen schriftlich an die Aktionäre erfolgen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyder, Marlise, von Merenschwand, in Wohlen AG, mit Kollektivprokura zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Regli, Thomas, von Andermatt, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle; Veser, Carla, von Meilen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 36736 vom 15.10.2010
(05861888/CH02039236066)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seewarte AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.923.606-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2009, S. 29, Publ. 5204706).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösiger, Paul, von Rumisberg, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 40066 vom 13.10.2009
(05299496/CH02039236066)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seewarte AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.923.606-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2008, S. 24, Publ. 4715426).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Roger, von Oberegg und Zürich, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Gössi, Christoph, von Küssnacht SZ, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Regli, Thomas, von Andermatt, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 31547 vom 13.08.2009
(05204706/CH02039236066)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seewarte AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.923.606-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2007, S. 24, Publ. 4037532).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gössi, Christoph, von Küssnacht SZ, in Freienbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil-Jona]; PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6), in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 30530 vom 28.10.2008
(04715426/CH02039236066)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seewarte AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.923.606-6, Erwerb und Verkauf von Liegenschaften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30. 01. 2006, S. 24, Publ. 3218268).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gössi, Christoph, von Küssnacht SZ, in Rapperswil-Jona, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Uster, Claudia, von Küsnacht ZH, in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 20335 vom 17.07.2007
(04037532/CH02039236066)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seewarte AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.923.606-6, Verwaltung, Vermittlung und Verpachtung von Liegenschaften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24. 11. 2005, S. 20, Publ. 3117968).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Regenass, Heinz, von Ramlinsburg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösiger, Paul, von Rumisberg, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 2537 vom 24.01.2006
(03218268/CH02039236066)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Seewarte AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.923.606-6, Erwerb und Verkauf, Ueberbauung, Verwaltung, Vermittlung und Verpachtung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 25. 07. 2003, S. 20, Publ. 1101894).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 31474 vom 18.11.2005
(03117968/CH02039236066)