SECRET DINNER AG

Mutation SECRET DINNER AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SECRET DINNER AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2020, Publ. 1004955292).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Capaul, Flurin, von Lumnezia, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piotrowski, Christoph, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 223 du 16.11.2021
Registre journalier: 47204 du 11.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005334682
Cantons: ZH

Mutation SECRET DINNER AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

SECRET DINNER AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750010).

Domizil neu:
Alemannensteig 3, 8055 Zürich.

FOSC: 154 du 11.08.2020
Registre journalier: 30285 du 06.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004955292
Cantons: ZH

Mutation SECRET DINNER AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SECRET DINNER AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2019, Publ. 1004719305).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegnauer, Immanuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capaul, Flurin, von Lumnezia, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Squarra, Nicolai, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 212 du 01.11.2019
Registre journalier: 41968 du 29.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004750010
Cantons: ZH

Mutation SECRET DINNER AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

SECRET DINNER AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004461888).

Domizil neu:
Rüdigerstrasse 10, 8045 Zürich.

FOSC: 181 du 19.09.2019
Registre journalier: 35885 du 16.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004719305
Cantons: ZH

Mutation SECRET DINNER AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SECRET DINNER AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458197).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauber, Christof Bernhard, von Breitenbach, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hegnauer, Immanuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Kretz, Oliver, von Beinwil (Freiamt), in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 185 du 25.09.2018
Registre journalier: 33782 du 20.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004461888
Cantons: ZH

Mutation SECRET DINNER AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

SECRET DINNER AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449047).

Statutenänderung:
24.08.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 117'764.71 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 117'764.71 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
11'776'471 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FOSC: 181 du 19.09.2018
Registre journalier: 33021 du 14.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004458197
Cantons: ZH

Mutation SECRET DINNER AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation

SECRET DINNER AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2018, Publ. 4385379).

Statutenänderung:
24.08.2018.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01].

Date de publication: FOSC - 05.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-0004449047
Langue: Allemand
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

Healthy Lunchclub AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2565677).

Statutenänderung:
05.07.2018.

Firma neu:
SECRET DINNER AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Verpflegung, Gastronomie und Catering sowie den Handel mit gastronomischen Produkten und Dienstleistungen sowie damit verwandten Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Registre journalier no 26876 du 24.07.2018 / CHE-384.721.880 / 04385379

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Healthy Lunchclub AG, in Zürich, CHE-384.721.880, Alemannensteig 3, 8055 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.12.2015.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Verpflegung und Gastronomie sowie den Handel mit gastronomischen Produkten und Dienstleistungen sowie damit verwandten Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Rauber, Christof Bernhard, von Breitenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 45274 du 22.12.2015 / CH02030428349 / 02565677