Second Invest AG

Mutation Second Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Second Invest AG, in Hünenberg, CHE-102.082.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005035887).

Domizil neu:
Rothusstrasse 21, 6331 Hünenberg.

FOSC: 5 du 09.01.2023
Registre journalier: 169 du 04.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005647247
Cantons: ZG

Mutation Second Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Second Invest AG, in Zug, CHE-102.082.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2018, Publ. 3995685).

Statutenänderung:
20.11.2020.

Sitz neu:
Hünenberg.

Domizil neu:
Bösch 37, 6331 Hünenberg.

FOSC: 234 du 01.12.2020
Registre journalier: 16998 du 26.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005035887
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Second Invest AG, in Zug, CHE-102.082.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017, Publ. 3421541).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berarducci, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braine Küng, Liliane Marie Louise, von Schaffhausen, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Küng, Rolf H., von Schaffhausen und Aristau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 672 du 12.01.2018 / CHE-102.082.386 / 03995685

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Second Invest AG, in Zug, CHE-102.082.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2017, Publ. 3390575).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bartulli, Gianfranco, italienischer Staatsangehöriger, in Capena (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3621 du 20.03.2017 / CHE-102.082.386 / 03421541

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Second Invest AG, in Zug, CHE-102.082.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2016, Publ. 3001459).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berarducci, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2744 du 03.03.2017 / CHE-102.082.386 / 03390575

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Second Invest AG, in Zug, CHE-102.082.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2016, Publ. 2973863).

Statutenänderung:
28.07.2016.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Second Invest SA) (Second Invest, Inc.).

Zweck neu:
Beteiligung an anderen Unternehmen sowie Erbringung von Management-Dienstleistungen an verbundenen Unternehmen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 400'000.00, wofür 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 10294 du 09.08.2016 / CHE-102.082.386 / 03001459

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Second Invest AG, in Zug, CHE-102.082.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2011, Publ. 6281034).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Rolf H., von Schaffhausen und Aristau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Bartulli, Gianfranco, italienischer Staatsangehöriger, in Capena (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 9622 du 21.07.2016 / CHE-102.082.386 / 02973863

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Second Invest AG, in Zug, CH-170.3.018.031-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2009, S. 27, Publ. 4948606).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Rolf H., von Schaffhausen und Aristau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baar].

Tagebuch Nr. 10300 vom 28.07.2011
(06281034/CH17030180315)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

JAP Trans Holding AG, in Zug, CH-170.3.018.031-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 06.01.1993, S. 48).

Statutenänderung:
06.03.2009.

Firma neu:
Second Invest AG.

Zweck neu:
Verwalten von eigenem Vermögen sowie Kauf, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürmann, Adolf, von Littau, in Steinhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Roland Piller Treuhand, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Rolf H., von Schaffhausen und Aristau, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4604 vom 24.03.2009
(04948606/CH17030180315)