Secchi Bau AG

Mutation Secchi Bau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Secchi Bau AG, in Dübendorf, CHE-112.131.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3616567).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand-DBits.ch AG (CHE-114.054.161), in Bellikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Luzern, Revisionsstelle.

FOSC: 247 du 20.12.2018
Registre journalier: 45826 du 17.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004525825
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Secchi Bau AG, in Dübendorf, CHE-112.131.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2015, Publ. 2213969).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inauen, Bruno Andreas, von Appenzell, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Secchi, Fadri, von Zuoz, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 22703 du 28.06.2017 / CHE-112.131.796 / 03616567

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Secchi Bau AG, in Dübendorf, CHE-112.131.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2014, Publ. 1876329).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Litrag & Partner AG (CHE-116.315.390), in Wohlen AG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand-DBits.ch AG (CHE-114.054.161), in Bellikon, Revisionsstelle.

Registre journalier no 21022 du 15.06.2015 / CH02030282685 / 02213969

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 238 vom 09.12.2014 publizierten TR-Eintrags Nr. 40'642 vom 04.12.2014Secchi Bau AG, in Dübendorf, CHE-112.131.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2014, Publ. 1869065).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Litrag & Partner AG (CHE-116.315.390), in Wohlen AG, Revisionsstelle [nicht: in Wohlen]. .

Registre journalier no 41206 du 09.12.2014 / CH02030282685 / 01876329

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Secchi Bau AG, in Dübendorf, CHE-112.131.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 12.09.2012, Publ. 6844532).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Litrag Treuhand AG (CH-400.3.901.069-2), in Wohlen AG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Litrag & Partner AG (CHE-116.315.390), in Wohlen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 40642 du 04.12.2014 / CH02030282685 / 01869065

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Secchi Bau AG, in Dübendorf, CH-020.3.028.268-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2010, S. 26, Publ. 5655046).

Statutenänderung:
31.08.2012.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung und Ausführung von Bauarbeiten aller Art (Hoch- und Tiefbau), führt Beratungen bautechnischer Art durch und kann als Generalunternehmerin ganze Bauprojekte übernehmen und durch Subunternehmer ausführen lassen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 31.08.2012 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 200'000.00 verrechnet, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagebuch Nr. 31058 vom 07.09.2012
(06844532/CH02030282685)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secchi Bau AG, in Dübendorf, CH-020.3.028.268-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2004, S. 21, Publ. 2581402).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merçay Treuhand, in Oetwil an der Limmat, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Litrag Treuhand AG (CH-400.3.901.069-2), in Wohlen AG, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 19479 vom 26.05.2010
(05655046/CH02030282685)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Secchi Bau AG, in Dübendorf, CH-020.3.028.268-5, Usterstrasse 111, 8600 Dübendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29. 11. 2004.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung und Ausführung von Bauarbeiten aller Art (Hoch- und Tiefbau), führt Beratungen bautechnischer Art durch und kann als Generalunternehmerin ganze Bauprojekte übernehmen und durch Subunternehmer ausführen lassen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Secchi, Fadri, von Zuoz, in Davos, Präsident, mit Einzelunterschrift; Inauen, Bruno Andreas, von Appenzell, in Pfäffikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Merçay Treuhand, in Oetwil an der Limmat, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 34471 vom 03.12.2004
(02581402/CH02030282685)