Seabix AG

Mutation Seabix AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Seabix AG, in Villmergen, CHE-110.636.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2023, Publ. 1005878674).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossart, Dr. Armin, von Gossau SG, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Kramis, Raphaela, von Luzern und Hildisrieden, in Buttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Adrian, von Egliswil, in Tuggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bütikofer, Remo René, von Ersigen, in Morschach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dömer, Julian, von Grenchen, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kramis , Dr. Marc, von Luzern und Hildisrieden, in Buttwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kramis, Thierry, von Luzern und Hildisrieden, in Schongau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 17 du 25.01.2024
Registre journalier: 1325 du 22.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005944165
Cantons: AG

Mutation Seabix AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Seabix AG, in Villmergen, CHE-110.636.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2014, S.0, Publ. 1533079).

Domizil neu:
Durisolstrasse 12, 5612 Villmergen.

FOSC: 216 du 07.11.2023
Registre journalier: 15130 du 02.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005878674
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Seabix AG, in Villmergen, CHE-110.636.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2013, Publ. 971447).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramis, Thierry, von Luzern und Hildisrieden, in Schongau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Muri AG]; Kramis, Dr. Marc, von Luzern und Hildisrieden, in Buttwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Kramis, Marc, in Villmergen].

Registre journalier no 5531 du 28.05.2014 / CH40040253805 / 01533079

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Seabix AG, in Villmergen, CHE-110.636.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, Publ. 6781120).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossart, Dr. Armin, von Gossau SG, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 6673 du 08.07.2013 / CH40040253805 / 00971447

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Kapital neu

Seabix AG, in Villmergen, CH-400.4.025.380-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2009, S. 2, Publ. 5205770).

Statutenänderung:
28.06.2012.

Domizil neu:
Allmendstrasse 14a, 5612 Villmergen.

Aktienkapital neu:
CHF 700'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 700'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
140 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 21.05.2012/28.06.2012.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramis, Marc, von Luzern und Hildisrieden, in Villmergen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kramis, Raphaela, von Luzern und Hildisrieden, in Buttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 7677 vom 18.07.2012
(06781120/CH40040253805)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Seabix AG, in Villmergen, CH-400.4.025.380-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2009, S. 2, Publ. 5060050).

Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Zürich (HR ZH)].

Tagebuch Nr. 8867 vom 14.08.2009
(05205770/CH40040253805)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Seabix GmbH, in Villmergen, CH-400.4.025.380-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2008, S. 2, Publ. 4741862).

Statutenänderung:
19.05.2009.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 500'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 19.05.2009 und Bilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 239'537.23 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 174'016.95 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 5'000.00.

Firma neu:
Seabix AG.

Zweck neu:
Beratung, Konzepte und Lösungen in den Bereichen IT und Kommunikation sowie dem Informationsmanagement. Zielgruppen sind KMU, öffentliche Institutionen und Privatkunden. Beinhaltet Entwicklung und Betrieb von Softwareapplikationen (dezentral, hosted) sowie Outsourcing von Kundeninfrastruktur; Verkauf und Marketing von Produkten und Lizenzen im Software- und Hardwarebereich; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5'000.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 19.05.2009 wurden CHF 44'000.00 durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital verrechnet.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramis, Thierry, von Luzern und Hildisrieden, in Muri AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Buttwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Kramis, Marc, von Luzern und Hildisrieden, in Villmergen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Kramis, Raphaela, von Luzern und Hildisrieden, in Buttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Tagebuch Nr. 5933 vom 04.06.2009
(05060050/CH40040253805)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Seabix GmbH, in Villmergen, CH-400.4.025.380-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2007, S. 2, Publ. 3949658).

Statutenänderung:
06.11.2008. Mit Beschluss vom 06.11.2008 wurde das Stammkapital mit CHF 10'000.00 nachliberiert.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.

Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 06.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramis, Thierry, von Luzern und Hildisrieden, in Buttwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00]; Kramis, Raphaela, von Luzern und Hildisrieden, in Buttwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00]; Kramis, Marc, von Luzern und Hildisrieden, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Tagebuch Nr. 9576 vom 14.11.2008
(04741862/CH40040253805)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Seabix GmbH, bisher in Buttwil, CH-400.4.025.380-5, Lösungen im Gesundheitsbereich usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23. 12. 2005, S. 2, Publ. 3163354).

Statutenänderung:
25. 04. 2007.

Sitz neu:
Villmergen.

Domizil neu:
Allmendstrasse 14, 5612 Villmergen.

Zweck neu:
Consulting und Lösungen für den KMU- und den Gesundheitsbereich inklusive Herstellung von Softwareapplikationen (dezentrale Lösungen oder Hosted Solutions), ausserdem Verkauf und Marketing von Produkten im Software-, Hardware-, Wellness-, Beauty- und Anti-Aging-Bereich; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Tagebuch Nr. 4765 vom 22.05.2007
(03949658/CH40040253805)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Kramis Healthconcepts GmbH, in Buttwil, CH-400.4.025.380-5, Lösungen im Gesundheitsbereich usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26. 08. 2004, S. 2, Publ. 2422320).

Statutenänderung:
29. 11. 2005.

Firma neu:
Seabix GmbH.

Tagebuch Nr. 9683 vom 19.12.2005
(03163354/CH40040253805)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Kramis Healthconcepts GmbH, in Buttwil, CH-400.4.025.380-5, Lösungen im Gesundheitsbereich usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 03. 05. 2004, S. 1, Publ. 2243526).

Zweigniederlassung neu:
Zürich (HR ZH).

Tagebuch Nr. 6864 vom 20.08.2004
(02422320/CH40040253805)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Kramis Healthconcepts GmbH, in Buttwil, c/o Raphaela Kramis, Hofstattweg 15, 5632 Buttwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
22. 04. 2004.

Zweck:
Consulting für Lösungen im Gesundheitsbereich inklusive die Herstellung von Softwareapplikationen sowie Verkauf und Marketing von Produkten im Wellness-, Beauty- und Anti-Aging-Bereich; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Kramis, Thierry, von Luzern und Hildisrieden, in Buttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--; Kramis, Raphaela, von Luzern und Hildisrieden, in Buttwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.

Tagebuch Nr. 3170 vom 27.04.2004
(02243526/CH40040253805)