sea chefs Holding AG

Mutation sea chefs Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

sea chefs Holding AG, in Zug, CHE-112.998.973, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2024, Publ. 1005962049).

Statutenänderung:
23.02.2024.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen sowie Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FOSC: 49 du 11.03.2024
Registre journalier: 4194 du 06.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005982153
Cantons: ZG

Mutation sea chefs Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

sea chefs Holding AG, in Zug, CHE-112.998.973, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2023, Publ. 1005841657).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kratzmeir, Wolf-Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in Seevetal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 32 du 15.02.2024
Registre journalier: 2498 du 12.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005962049
Cantons: ZG

Mutation sea chefs Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

sea chefs Holding AG, in Zug, CHE-112.998.973, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004992321).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug-Suter, Renata, von Baar und Zug, in Baar, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kannegieter, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 182 du 20.09.2023
Registre journalier: 14792 du 15.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005841657
Cantons: ZG

Mutation sea chefs Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

sea chefs Holding AG, in Zug, CHE-112.998.973, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2020, Publ. 1004797141).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kannegieter, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 193 du 05.10.2020
Registre journalier: 13689 du 30.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004992321
Cantons: ZG

Mutation sea chefs Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

sea chefs Holding AG, in Zug, CHE-112.998.973, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750400).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knauer, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Haag (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].

FOSC: 2 du 06.01.2020
Registre journalier: 19162 du 30.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004797141
Cantons: ZG

Mutation sea chefs Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

sea chefs Holding AG, in Zug, CHE-112.998.973, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2017, Publ. 3736461).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MSZ Group AG Zug (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle [bisher: MOORE STEPHENS ZUG AG (CHE-114.292.387)].

FOSC: 212 du 01.11.2019
Registre journalier: 15580 du 29.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004750400
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

sea chefs Holding AG, in Zug, CHE-112.998.973, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2016, Publ. 3121107).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heyke, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Collina d'Oro, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kratzmeir, Wolf-Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in Seevetal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kannegieter, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug, Direktor, mit Einzelunterschrift]; Knauer, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Haag in Oberbayern (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift]; Thiriet, Daniel, von Basel, in Riehen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift]; Hug-Suter, Renata, von Baar und Zug, in Baar, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Viehhauser, Franz Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 11273 du 01.09.2017 / CHE-112.998.973 / 03736461

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

sea chefs Holding AG, in Zug, CHE-112.998.973, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2015, Publ. 2399989).

Domizil neu:
Poststrasse 14, 6300 Zug.

Registre journalier no 13210 du 18.10.2016 / CHE-112.998.973 / 03121107

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

sea chefs Holding AG, in Zug, CHE-112.998.973, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2015, Publ. 2361891).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kannegieter, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hamburg (DE)].

Registre journalier no 11744 du 25.09.2015 / CH17040064752 / 02399989

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

sea chefs Holding AG, in Zug, CHE-112.998.973, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2015, Publ. 2227159).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirtschaftsprüfung Trevisca AG (CH-170.3.020.108-6), in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MOORE STEPHENS ZUG AG (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 10847 du 03.09.2015 / CH17040064752 / 02361891

Raison: Registre du commerce (Mutation)

sea chefs Holding AG, in Zug, CHE-112.998.973, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2013, Publ. 1213107).

Statutenänderung:
29.05.2015. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 7486 du 19.06.2015 / CH17040064752 / 02227159

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

sea chefs Holding AG, in Zug, CH-170.4.006.475-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2013, Publ. 1023689).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knauer, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Haag in Oberbayern (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 15854 du 28.11.2013 / CH17040064752 / 01213107

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

sea chefs Holding AG, in Zug, CH-170.4.006.475-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2010, S. 21, Publ. 5908218). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirtschaftsprüfung Trevisca AG (CH-170.3.020.108-6), in Baar, Revisionsstelle.

Registre journalier no 10781 du 07.08.2013 / CH17040064752 / 01023689

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

sea chefs Holding AG, in Baar, CH-170.4.006.475-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2010, S. 19, Publ. 5758590).

Statutenänderung:
08.11.2010.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 113B, 6302 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kannegieter, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 17038 vom 18.11.2010
(05908218/CH17040064752)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

sea chefs Holding AG, in Baar, CH-170.4.006.475-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2010, S. 22, Publ. 5622108).

Statutenänderung:
23.07.2010.

Aktien neu:
120'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 120'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Tagebuch Nr. 11628 vom 30.07.2010
(05758590/CH17040064752)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

sea chefs Holding AG, in Baar, CH-170.4.006.475-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2009, S. 28, Publ. 4839148).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heyke, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Montagnola, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kannegieter, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 6462 vom 03.05.2010
(05622108/CH17040064752)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

sea chefs Holding AG, in Baar, CH-170.4.006.475-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2008, S. 34, Publ. 4797576).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kratzmeir, Wolf-Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in Seevetal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kannegieter, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 901 vom 16.01.2009
(04839148/CH17040064752)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Sea Breeze Holding GmbH, in Baar, CH-170.4.006.475-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2007, S. 20, Publ. 3735322).

Statuten neu:
06.11.2008.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Das Stammkapital wurde vorgängig auf CHF 120'000.00 erhöht. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.11.2008 und Bilanz per 31.08.2008 mit Aktiven von CHF 118'731.17 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 94'633.03 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 120'000 Namenktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
sea chefs Holding AG.

Domizil neu:
Ruessenstrasse 12, 6340 Baar.

Zweck neu:
Gründung von, Erwerb von Beteiligungen an sowie die andauernde Verwaltung von Gesellschaften; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.

Aktien neu:
120'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mmail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hanse Bridge Beratungs- und Treuhandgesellschaft mbH, in Baar, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung; Lebenhagen, Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kannegieter, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Thiriet, Daniel, von Basel, in Riehen, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 17654 vom 17.12.2008
(04797576/CH17040064752)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Sea Breeze Holding GmbH, in Baar, CH-170.4.006.475-2, Andere Gesellschaften gründen, Beteiligungen an anderen Gesellschaften erwerben, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2006, S. 23, Publ. 3446652).

Statutenänderung:
12.12.2006.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kannegieter, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hanse Bridge Beratungs- und Treuhandgesellschaft mbH, in Baar, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.00]; Lebenhagen, Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Matz, Katharina].

Tagebuch Nr. 411 vom 16.01.2007
(03735322/CH17040064752)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Sea Breeze Holding GmbH, Sitz: Baar, CH-170.4.006.475-2, Domizil: c/o Hanse Bridge Beratungs- und Treuhandgesellschaft mbH, Ruessenstrasse 12, 6340 Baar, GmbH (Neueintragung). Statutendatum 14.06.2006.

Zweck:
Andere Gesellschaften gründen, Beteiligungen an anderen Gesellschaften erwerben; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.

Stammkapital:
CHF 20'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Matz, Katharina, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Zürich, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift; Hanse Bridge Beratungs- und Treuhandgesellschaft mbH, in Baar, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung, Stammanteil: CHF 19'000; Kannegieter, Dieter, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Hamburg (DE), Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung, Stammanteil: CHF 1'000.