Scout24 Schweiz Holding AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Scout24 Schweiz Holding AG, in Wünnewil-Flamatt, CHE-101.205.479 (SHAB vom 02.05.2014, s. 0/1482013). Die Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen infolge Fusion auf die Scout24 Schweiz AG (CHE-108.610.378), in Wünnewil-Flamatt, über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.

Registre journalier no 2970 du 06.06.2014 / CH17030236035 / 01549729

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Scout24 Schweiz Holding AG, in Wünnewil-Flamatt, CHE-101.205.479 (SHAB vom 03.02.2014, s. 0/1322783). Grossen Daniel, Verwaltungsratsmitglied, ist neu auch Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2247 du 29.04.2014 / CH17030236035 / 01482013

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Scout24 Schweiz Holding AG, in Wünnewil-Flamatt, CHE-101.205.479 (SHAB vom 19.12.2013, s. 0/7225828). Enderle Martin ist nicht mehr Verwaltungsratsmitglied und Präsident, Hupfer Hans-Peter ist nicht mehr Verwaltungsratsmitglied und Sekretär, Lichtenberger Joseph Louis ist nicht mehr Verwaltungsratsmitglied, ihre Unterschrift ist erloschen. Kaiser Thomas Urs, Verwaltungsratsmitglied, ist zum Präsidenten ernannt worden; Walder Marc, Verwaltungsratsmitglied, ist neu wohnhaft in Küsnacht ZH und zum Vizepräsidenten ernannt worden; Grossen Daniel ist nicht mehr Delegierter, er bleibt Verwaltungsratsmitglied; alle drei mit Kollektivunterschrift zu zweien. PricewaterhouseCoopers AG (CH-020-3020876-5) ist nicht mehr Revisionsstelle.

Neue Revisionsstelle:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich.

Registre journalier no 634 du 29.01.2014 / CH17030236035 / 01322783

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Scout24 Schweiz Holding AG, in Wünnewil-Flamatt, CH-170-3023603-5, Beteiligung an schweizerischen Unternehmen, usw. (SHAB vom 24.08.2012, s. 0/6820946). Ernst & Young AG (CH-035-9020344-5) ist nicht mehr Revisionsstelle.

Neue Revisionsstelle:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020-3020876-5), in Zürich.

Registre journalier no 6392 du 18.12.2012 / CH17030236035 / 06988712

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Scout24 Schweiz Holding AG, in Wünnewil-Flamatt, CH-170-3023603-5, Beteiligung an schweizerischen Unternehmen, die elektronische Marktplätze, usw. (SHAB vom 20.07.2012, s. 0/6777726). Schulz-Isenbeck Hans Gustav Tobias ist nicht mehr Verwaltungsratsmitglied, seine Unterschrift ist erloschen.

Tagebuch Nr. 4008 vom 21.08.2012
(06820946/CH17030236035)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Scout24 Schweiz Holding AG, in Wünnewil-Flamatt, CH-170-3023603-5, Beteiligung an schweizerischen Unternehmen, die elektronische Marktplätze, usw. (SHAB vom 14.05.2012, s. 0/6676414). Kaiser Thomas Urs, von Biberist, in Uitikon und Lichtenberger Joseph Louis, amerikanischer Staatsangehöriger, in München (D), sind zum Verwaltungsratsmitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden.

Tagebuch Nr. 3505 vom 17.07.2012
(06777726/CH17030236035)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Scout24 Schweiz Holding AG, in Wünnewil-Flamatt, CH-170-3023603-5, Beteiligung an schweizerischen Unternehmen, die elektronische Marktplätze entwickeln, usw. (SHAB vom 02.11.2011, s. 0/6401134). Rihs Vauclair Olivier Janek, von Safnern, in Biel/Bienne, ist zum Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden.

Tagebuch Nr. 2246 vom 09.05.2012
(06676414/CH17030236035)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Scout24 Schweiz Holding AG, in Wünnewil-Flamatt, CH-170-3023603-5, Beteiligung an schweizerischen Unternehmen, usw. (SHAB vom 20.01.2011, s. 7/5995396). Jung Alfred ist als Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten, seine Unterschrift ist erloschen. Schulz-Isenbeck Hans Gustav Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Schindellegi, ist zum Verwaltungsratsmitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden.

Tagebuch Nr. 5470 vom 28.10.2011
(06401134/CH17030236035)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Scout24 Schweiz Holding AG, in Wünnewil-Flamatt, CH-170-3023603-5, Beteiligung an schweizerischen Unternehmen, usw. (SHAB vom 19.08.2010, p. 8). Trüb Thomas ist als Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten, seine Unterschrift ist erloschen. Walder Marc, von Goldach, in Feldmeilen, ist zum Verwaltungsratsmitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden.

Tagebuch Nr. 267 vom 14.01.2011
(05995396/CH17030236035)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Scout24 Schweiz Holding AG, in Wünnewil-Flamatt, CH-170-3023603-5, Beteiligung an schweizerischen Unternehmen, usw. (SHAB vom 05.12.2008, p. 10). Sevray Marc Antoine ist als Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten, seine Unterschrift ist erloschen.

Tagebuch Nr. 4416 vom 13.08.2010
(05777034/CH17030236035)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Scout24 Schweiz Holding AG, in Wünnewil-Flamatt, CH-170-3023603-5, Beteiligung an schweizerischen Unternehmen, usw. (SHAB vom 14.07.2008, p. 8).

Neue Adresse:
Industriestrasse 44, 3175 Flamatt.

Tagebuch Nr. 4753 vom 01.12.2008
(04764952/CH17030236035)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Scout24 Schweiz Holding AG, in Wünnewil-Flamatt, CH-170-3023603-5, Beteiligung an schweizerischen Unternehmen, die elektronische Marktplätze, usw. (SHAB vom 28.12.2007, p. 10). Früh-Gasser Adolf, Vizepräsident, ist zurückgetreten, seine Unterschrift ist erloschen. Trüb Thomas, von Zürich, in Luzern, ist Verwaltungsratsmitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2711 vom 08.07.2008
(04571376/CH17030236035)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Scout24 Schweiz Holding AG, in Wünnewil-Flamatt, CH-170-3023603-5, Beteiligung an schweizerischen Unternehmen, die elektronische Marktplätze entwickeln und betreiben, usw. (SHAB vom 29.03.2007, p. 7). Mangstl-von Sicherer Christian, Verwaltungsratsmitglied, ist zurückgetreten, seine Unterschrift ist erloschen. Sevray Marc Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Frankfurt/Main (D), ist Verwaltungsratsmitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5455 vom 19.12.2007
(04264104/CH17030236035)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Scout24 Schweiz Holding AG, in Wünnewil-Flamatt, CH-170-3023603-5, Beteiligung an schweizerischen Unternehmen, die elektronische Marktplätze entwickeln, usw. (SHAB vom 18.12.2006, p. 8). Frey Urs, Vizepräsident, ist zurückgetreten, seine Unterschrift ist erloschen. Früh-Gasser Adolf, Verwaltungsratsmitglied, ist neu Vizepräsident; Jung Alfred, von Eich und Ermensee, in Teufen (AR), ist Verwaltungsratsmitglied, beide mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1457 vom 23.03.2007
(03862598/CH17030236035)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Scout24 Schweiz Holding AG, Sitz: Baar, CH-170.3.023.603-5, Beteiligung an schweizerischen Unternehmen, die elektronische Marktplätze entwickeln und betreiben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2006, S. 19, Id. 3436466).

Löschung:
von Amtes wegen infolge Sitzverlegung nach Wünnewil-Flamatt (SHAB vom 18.12.2006, Seite 8).

Tagebuch Nr. 15364 vom 19.12.2006
(03696898/CH17030236035)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Scout24 Schweiz Holding AG, bisher in Baar, CH-170-3023603-5 (SHAB vom 28.06.2006, p. 19).

Sitzverlegung nach:
Wünnewil-Flamatt, Flamatt, Bernstrasse 41. Gründungsstatuten vom 08.02.2000, geändert am 21.11.2006.

Zweck:
Beteiligung an schweizerischen Unternehmen, die elektronische Marktplätze entwickeln und betreiben für Güter- und Dienstleistungsmärkte in der Schweiz sowie Ausübung von Geschäftsleitungs (Holding)-Funktionen bei den Beteiligungsunternehmen.

Aktienkapital:
CHF 980'000, voll liberiert, eingeteilt in 9'800 Namenaktien zu CHF 100.--. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Beteiligung von rund 55% an der 'Autopool AG', in Wünnewil-Flamatt und eine Beteiligung von rund 80% an der 'Immoscout AG', in Neerach, zum Preis von höchstens CHF 15'000'000.00, (bisher eingetragen).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilung an die Aktionäre:
eingeschriebenen Brief.

Verwaltungsrat:
Enderle Martin, deutscher Staatsangehöriger, jetzt wohnhaft in München (D), Präsident (wie bisher); Grossen Daniel, von Kandersteg, jetzt wohnhaft in Bern, Delegierter (wie bisher); Mangstl-von Sicherer Christian, deutscher Staatsangehöriger, jetzt wohnhaft in Oberhaching (D), Verwaltungsratsmitglied (wie bisher); Frey Urs, von und in Küsnacht (ZH), Vizepräsident (wie bisher); Hupfer Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Sekretär (wie bisher); Früh-Gasser Adolf, von Mogelsberg, in Teufen (AR), Verwaltungsratsmitglied (wie bisher), alle sechs mit Kollektivunterschrift zu zweien. Köhli Anton, von Kallnach, in Bettlach, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher).

Revisionsstelle:
Ernst & Young AG, in Bern, (wie bisher).

Tagebuch Nr. 5173 vom 12.12.2006
(03685054/CH17030236035)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Scout24 Schweiz AG, Sitz: Baar, CH-170.3.023.603-5, Beteiligung an schweizerischen Unternehmen, die elektronische Marktplätze entwickeln und betreiben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2006, S. 19, Id. 3348906).

Statutenänderung:
14.06.2006.

Firma Neu:
Scout24 Schweiz Holding AG.

Tagebuch Nr. 7453 vom 22.06.2006
(03436466/CH17030236035)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Scout24 Schweiz AG, Sitz: Baar, CH-170.3.023.603-5, Beteiligung an schweizerischen Unternehmen, die elektronische Marktplätze entwickeln und betreiben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2005, S. 19, Id. 2936244).

Eingetragene Personen Neu:
Köhli, Anton, Heimat: Kallnach, in Bettlach, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4909 vom 20.04.2006
(03348906/CH17030236035)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Scout24 Schweiz AG, Sitz: Baar, CH-170.3.023.603-5, Beteiligung an schweizerischen Unternehmen, die elektronische Marktplätze entwickeln und betreiben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2005, S. 24, Id. 2917720).

Eingetragene Personen Geändert:
Mangstl-von Sicherer, Christian, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Baar, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Neu:
Enderle, Dr.

Martin, Heimat:
Bundesrepublik Deutschland, in Dietzenbach-Steinberg (DE), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Seibert, Daniel, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Rüsselsheim (DE), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 7657 vom 12.07.2005
(02936244/CH17030236035)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Scout24 Schweiz AG, Sitz: Baar, CH-170.3.023.603-5, Beteiligung an schweizerischen Unternehmen, die elektronische Marktplätze entwickeln und betreiben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2004, S. 17, Id. 2172256).

Eingetragene Personen Neu:
Seibert, Daniel, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Rüsselsheim (DE), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Schaubel, Jürgen A.

, Heimat:
Bundesrepublik Deutschland, in Allenwinden, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 7061 vom 29.06.2005
(02917720/CH17030236035)