Schweizer Gold Reserve AG (Holding)

Mutation Schweizer Gold Reserve AG (Holding)

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Schweizer Gold Reserve AG (Holding), in Zürich, CHE-325.439.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926232).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanetti, Claudio, von Poschiavo, in Gossau (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Shannak, Jihad, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Checcucci Ferguson Simpson, Sonia, von Luzern, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 218 du 09.11.2020
Registre journalier: 42262 du 04.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005017696
Cantons: ZH

Mutation Schweizer Gold Reserve AG (Holding)

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Swiss Gold Reserve AG, in Zürich, CHE-325.439.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2018, Publ. 4260299).

Statutenänderung:
05.06.2020. 26.06.2020.

Firma neu:
Schweizer Gold Reserve AG (Holding).

Uebersetzungen der Firma neu:
(Swiss Gold Reserve Inc. (Holding)) (Suisse Réserves d'Or SA (Holding)) (Riserva Aurea Svizzera SA (Holding)) (Svizer Aur Reserva SA (Holding)).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland sowie die Durchführung von Finanzgeschäften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail, SMS, Chat Tools oder Messaging Plattformen oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanetti, Claudio, von Poschiavo, in Gossau (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Shannak, Jihad, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Checcucci Ferguson Simpson, Sonia, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Danuser, Gian Andrea, von Felsberg, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 126 du 02.07.2020
Registre journalier: 24847 du 29.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004926232
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss Gold Reserve AG, in Zürich, CHE-325.439.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2017, Publ. 3552339).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aldisi, Ahmad (Sabri Moh'd) Ahmad, jordanischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 18745 du 28.5.2018 / CHE-325.439.796 / 04260299

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss Gold Reserve AG, in Zürich, CHE-325.439.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, Publ. 2887597).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aldisi, Ahmad (Sabri Moh'd) Ahmad, jordanischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 18506 du 26.05.2017 / CHE-325.439.796 / 03552339

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Swiss Gold Reserve AG, in Zürich, CHE-325.439.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2015, Publ. 2299421).

Domizil neu:
Bühlstrasse 41, 8055 Zürich.

Registre journalier no 20334 du 09.06.2016 / CHE-325.439.796 / 02887597

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss Gold Reserve AG, in Zürich, CHE-325.439.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, Publ. 2216613).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Checcucci Ferguson Simpson, Sonia, von Luzern, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Mohammad, Mohammed Abdel-Khaleq, kanadischer Staatsangehöriger, in Montreal (CA), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Registre journalier no 27053 du 28.07.2015 / CH02030371045 / 02299421

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss Gold Reserve AG, in Zürich, CHE-325.439.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2015, Publ. 1958109).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüffel, Patrick, von Genève, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Checcucci Ferguson Simpson, Sonia, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 21238 du 16.06.2015 / CH02030371045 / 02216613

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

Gold AE Switzerland AG, in Horgen, CHE-325.439.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2013, Publ. 1026721).

Statutenänderung:
26.01.2015.

Firma neu:
Swiss Gold Reserve AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Schweizerische Gold Reserve AG) (Suisse Or Reserve SA) (Svizzera Auree Riserve SA) (Svizer Aur Reserva SA).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Stampfenbachstrasse 52, 8006 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Handel von physischen Edelmetallen, Edelmetallprodukten und Münzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern alle Namen und Adressen der Gesellschaft bekannt sind durch Brief, E-mail, VOIP Technologien (Chat), SMS oder Telefax.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zbären, Matthias, von Lenk, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüffel, Patrick, von Genève, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3540 du 26.01.2015 / CH02030371045 / 01958109

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Gold AE Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.037.104-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2013, Publ. 7173000).

Statutenänderung:
22.07.2013.

Sitz neu:
Horgen.

Domizil neu:
c/o PB Compliance AG, Zelgenstrasse 34, 8810 Horgen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alqaisi, Ibrahim, jordanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbären, Matthias, von Lenk, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 25219 du 09.08.2013 / CH02030371045 / 01026721

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Gold AE Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.037.104-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2012, Publ. 6611426).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urbach, Dr. Guido E., von Stallikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alqaisi, Ibrahim, jordanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 14081 du 29.04.2013 / CH02030371045 / 07173000

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Gold AE Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.037.104-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2012, S. 0, Publ. 6595842). [Neue] Weitere Adresse: Postfach, 8027 Zürich.

Tagebuch Nr. 10407 vom 22.03.2012
(06611426/CH02030371045)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Gold AE Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.037.104-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2012, S. 0, Publ. 6497748).

Domizil neu:
General Wille-Strasse 10, 8002 Zürich.

Tagebuch Nr. 9135 vom 12.03.2012
(06595842/CH02030371045)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gold AE Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.037.104-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2011, S. 0, Publ. 6370616).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urbach, Dr. Guido E., von Stallikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Alqaisi, Ibrahim, jordanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 830 vom 05.01.2012
(06497748/CH02030371045)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Gold AE Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.037.104-5, c/o Dr. Guido E. Urbach, General-Wille-Strasse 10, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.09.2011.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Finanzgeschäften aller Art und die Beratung auf diesem Gebiet. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie im In- und Ausland Grundbesitz erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan oder falls Namen und Adresse aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorsieht, durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung vom 29.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Urbach, Dr. Guido E., von Stallikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 36282 vom 06.10.2011
(06370616/CH02030371045)