Schmid Janutin AG

Mutation Schmid Janutin AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Schmid Janutin AG, in Urdorf, CHE-113.498.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2023, Publ. 1005731164).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfiffner, Peter André, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Quintas Pacheco, Alberto, von Oberengstringen, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 84 du 01.05.2024
Registre journalier: 18373 du 26.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006022146
Cantons: ZH

Mutation Schmid Janutin AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Schmid Janutin AG, in Urdorf, CHE-113.498.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2022, Publ. 1005636861).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnehm, Michael, von Fischenthal, in Winterthur, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 79 du 25.04.2023
Registre journalier: 16568 du 20.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005731164
Cantons: ZH

Mutation Schmid Janutin AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Schmid Janutin AG, in Urdorf, CHE-113.498.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2022, Publ. 1005415390).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Paul, von Bremgarten (AG), in Bremgarten (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 250 du 23.12.2022
Registre journalier: 50763 du 20.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005636861
Cantons: ZH

Mutation Schmid Janutin AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Schmid Janutin AG, in Urdorf, CHE-113.498.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2021, Publ. 1005109531).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quintas Pacheco, Alberto, von Oberengstringen, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 41 du 28.02.2022
Registre journalier: 8440 du 23.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005415390
Cantons: ZH

Mutation Schmid Janutin AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Schmid Janutin AG, in Urdorf, CHE-113.498.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2018, Publ. 4139165).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Paul, von Bremgarten (AG), in Bremgarten (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 39 du 25.02.2021
Registre journalier: 8094 du 22.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005109531
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Schmid Janutin AG, in Urdorf, CHE-113.498.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3236625).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuser, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janutin, Alex, von Albula/Alvra, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Neuser, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Weitnau-Sibratshofen (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pfiffner, Peter André, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 11397 du 23.03.2018 / CHE-113.498.058 / 04139165

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Schmid Janutin AG, bisher in Hünenberg, CHE-113.498.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016Publ. 3087155).

Gründungsstatuten:
23.02.2007, Statutenänderung: 21.11.2016.

Sitz neu:
Urdorf.

Domizil neu:
Steinackerstrasse 10, 8902 Urdorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, die Montage, den Unterhalt, die Reparatur und den Handel für den hochwertigen Innenausbau, insbesondere für Decken- und Wandbekleidungen, Trennwandsysteme, sowie Kühl- und Heizdecken in den Materialien Metall, Holz, Glas und Gipskarton. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland ganz oder teilweise beteiligen. Die Gesellschaft kann betriebsnotwendige Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann insbesondere auch Darlehen gewähren und empfangen. Ferner kann sie die Haftung für finanzielle Verbindlichkeiten von Gruppengesellschaften übernehmen und für diese Verpflichtungen Sicherheiten bestellen.

Aktien neu:
336 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 336 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder durch E-Mail, sofern Gesetz oder Statuten nichts Abweichendes festhalten. [Die weitere Adresse wird gestrichen.] [gestrichen: Weitere Adresse: Steinackerstrasse 10, 8902 Urdorf.].

Registre journalier no 45080 du 16.12.2016 / CHE-113.498.058 / 03236625

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Schmid Janutin AG, in Hünenberg, CHE-113.498.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, Publ. 3087155). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Urdorf im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 15932 du 16.12.2016 / CHE-113.498.058 / 03237465

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Schmid Janutin AG, in Hünenberg, CHE-113.498.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2016, Publ. 2844601).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Michael, von Hedingen, in Hedingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janutin, Alex, von Albula/Alvra, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 12405 du 29.09.2016 / CHE-113.498.058 / 03087155

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Schmid Janutin AG, in Hünenberg, CHE-113.498.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2014, Publ. 1452485).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janutin, Margrith, von Surava und Sumiswald, in Hünenberg, Prokuristin, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfiffner, Peter André, von Zürich, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Janutin, Alex, von Albula/Alvra, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Surava, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Peter, Michael, von Hedingen, in Hedingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gnehm, Michael, von Fischenthal, in Winterthur, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 6436 du 18.05.2016 / CHE-113.498.058 / 02844601

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Schmid Janutin AG, in Hünenberg, CHE-113.498.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2013, Publ. 1090093).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roschmann, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Uznach, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 4875 du 09.04.2014 / CH17030304973 / 01452485

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Schmid Janutin AG, in Hünenberg, CH-170.3.030.497-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2013, Publ. 992699).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vescofida Wirtschaftsprüfungs GmbH (CH-020.4.019.102-2), in Niederhasli, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
WIP Wirtschaftsprüfungs GmbH (CH-020.4.003.744-7), in Thalwil, Revisionsstelle.

Registre journalier no 12604 du 18.09.2013 / CH17030304973 / 01090093

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Schmid Janutin AG, in Hünenberg, CH-170.3.030.497-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2013, Publ. 7167062).

Weitere Adresse:
Steinackerstrasse 10, 8902 Urdorf.

Registre journalier no 9859 du 18.07.2013 / CH17030304973 / 00992699

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Schmid Janutin AG, in Hünenberg, CH-170.3.030.497-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2012, Publ. 6791384).

Statutenänderung:
15.03.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 336'000.00 [bisher: CHF 314'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 336'000.00 [bisher: CHF 314'000.00].

Aktien neu:
336 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 314 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 5546 du 23.04.2013 / CH17030304973 / 07167062

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Schmid Janutin AG, in Hünenberg, CH-170.3.030.497-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2010, S. 17, Publ. 5862936).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Billeter, Markus, genannt Marco, von Männedorf, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9789 vom 26.07.2012
(06791384/CH17030304973)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Schmid Janutin AG, in Hünenberg, CH-170.3.030.497-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2009, S. 25, Publ. 4917538).

Statutenänderung:
28.09.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 314'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 314'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
314 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Brief, Telefax oder durch E-Mail.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuser, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Billeter, Markus, genannt Marco, von Männedorf, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vescofida Wirtschaftsprüfungs GmbH (CH-020.4.019.102-2), in Niederhasli, Revisionsstelle [bisher:Vescofida Wirtschaftsprüfungs GmbH].

Tagebuch Nr. 15334 vom 15.10.2010
(05862936/CH17030304973)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Schmid Janutin AG, in Hünenberg, CH-170.3.030.497-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2007, S. 19, Publ. 4179884).

Domizil neu:
Eichmattstrasse 115, 6333 Hünenberg See.

Tagebuch Nr. 3731 vom 04.03.2009
(04917538/CH17030304973)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Schmid Janutin AG, in Hünenberg, CH-170.3.030.497-3, Entwicklung, Herstellung, Montage, Unterhalt, Reparatur und Handel für den hochwertigen Innenausbau, insbesondere für Decken- und Wandbekleidungen, Trennwandsysteme sowie Kühl- und Heizdecken in den Materialien Metall, Holz, Glas und Gipskarton, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2007, S. 19, Publ. 3842916).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janutin, Alex, von Surava, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Janutin, Margrith, von Surava und Sumiswald, in Hünenberg, Prokuristin, mit Einzelprokura [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Pfiffner, Peter André, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 13740 vom 26.10.2007
(04179884/CH17030304973)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Schmid Janutin AG, in Hünenberg, CH-170.3.030.497-3, Eichmattstrasse 115, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.02.2007.

Zweck:
Entwicklung, Herstellung, Montage, Unterhalt, Reparatur und Handel für den hochwertigen Innenausbau, insbesondere für Decken- und Wandbekleidungen, Trennwandsysteme sowie Kühl- und Heizdecken in den Materialien Metall, Holz, Glas und Gipskarton; kann sich an anderen Unternehmen ganz oder teilweise beteiligen, betriebsnotwendige Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern, Darlehen gewähren und empfangen sowie Haftung für finanzielle Verbindlichkeiten von Gruppengesellschaften übernehmen und für diese Verpflichtungen Sicherheiten bestellen.

Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Aktien:
250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Janutin, Margrith, von Surava und Sumiswald, in Hünenberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Neuser, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfiffner, Peter André, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Vescofida Wirtschaftsprüfungs GmbH, in Niederhasli, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3179 vom 12.03.2007
(03842916/CH17030304973)