Scandinavian House Development AG

Mutation Scandinavian House Development AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Scandinavian House Development AG, in Luzern, CHE-103.320.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2020, Publ. 1004946493).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.

FOSC: 133 du 12.07.2022
Registre journalier: 6076 du 07.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005518497
Cantons: LU

Mutation Scandinavian House Development AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Scandinavian House Development AG, in Luzern, CHE-103.320.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2019, Publ. 1004621486).

Statutenänderung:
12.03.2020.

Aktien neu:
3'440'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.25 [bisher: 3'440'000 Inhaberaktien zu CHF 1.25]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.03.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindberg, Göran, schwedischer Staatsangehöriger, in Nykvarn (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engström, Mikael, schwedischer Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Halldin, Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Älta (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 144 du 28.07.2020
Registre journalier: 6274 du 23.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004946493
Cantons: LU

1. Generelle Statutenrevision

2. Ordentliche Kapitalerhöhung

3. Schaffung von genehmigtem Aktienkapital

4. Wahl in den Verwaltungsrat

Mutation Scandinavian House Development AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but

Nachtrag zum im SHAB Nr. 53 vom 16.03.2017, publizierten TR-Eintrag Nr. 2018 vom 13.03.2017 Scandinavian House Development AG, in Luzern, CHE-103.320.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004618775).

Zweck neu:
Vornahme von Handlungen jeglicher Art im Bereich der Umwelt, der Ökologie und des Energiesparens, insbesondere Erstellung von Expertisen, Beratung sowie Entwicklung, Realisierung und Kommerzialisierung von Projekten jeglicher Art, aber auch der Erwerb und die Nutzung von damit zusammenhängenden Patenten und Lizenzen; Beteiligungen; Übernahme von Vertretungen; Eingehung von Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäften für verbundene Unternehmungen und Dritte; Erwerb, Verpachtung, Vermietung, Belastung und Veräusserung von Immobilien; Erwerb, Halten, Verwaltung oder Verkauf jeder Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

FOSC: 84 du 02.05.2019
Registre journalier: 3473 du 29.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004621486
Cantons: LU

Mutation Scandinavian House Development AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Scandinavian House Development AG, in Luzern, CHE-103.320.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2018, Publ. 1004452165).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckersten, Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Andorra de Vella (AD), mit Einzelunterschrift.

FOSC: 81 du 29.04.2019
Registre journalier: 3370 du 24.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004618775
Cantons: LU

Mutation Scandinavian House Development AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Scandinavian House Development AG, in Luzern, CHE-103.320.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2017, Publ. 3407303).

Domizil neu:
c/o MOORE STEPHENS LUZERN AG, Obergrundstrasse 61, 6003 Luzern.

Date de publication: FOSC - 10.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-1004452165
Langue: Allemand
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Scandinavian House Development SA, à Lausanne, CHE-103.320.045 (FOSC du 14.02.2017, p. 0/3346733). La société ayant transféré son siège à Lucerne sous la raison de commerce Scandinavian House Development AG (Scandinavian House Development SA) (Scandinavian House Development Ltd.), la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Registre journalier no 4438 du 13.03.2017 / CHE-103.320.045 / 03406815

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Scandinavian House Development SA, bisher in Lausanne, CHE-103.320.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2017, Publ. 3338219).

Statutenänderung:
03.02.2017.

Firma neu:
Scandinavian House Development AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Scandinavian House Development SA) (Scandinavian House Development Ltd.).

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
c/o Findea AG, Zweigniederlassung Luzern, Hirschengraben 33, 6003 Luzern. [gestrichen: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 17 juillet 2012. Pour les détails, voir les statuts.]. [gestrichen: L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 17 juillet 2012) par décision du 18 juin 2013. Pour les détails, voir les statuts.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst im SHAB. [gestrichen: Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Selon déclaration du 26 avril 2011, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanatti, Marco, von Lausanne, in Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindberg, Göran, schwedischer Staatsangehöriger, in Nykvarn (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Engström, Mikael, schwedischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle; Eckersten, Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Andorra de Vella (AD), mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2018 du 13.03.2017 / CHE-103.320.045 / 03407303

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Scandinavian House Development SA, à Lausanne, CHE-103.320.045 (FOSC du 09.02.2017, p. 0/3338219). Zanatti Marco n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Registre journalier no 2566 du 09.02.2017 / CHE-103.320.045 / 03346733

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Scandinavian House Development SA, à Lausanne, CHE-103.320.045 (FOSC du 07.11.2016, p. 0/3147843).

Complément:
l'inscription n° 9957 du 24.06.2013 (FOSC du 27.06.2013, p. 0/943229) est complétée en ce sens que les statuts ont été modifiés le 18 juin 2013.

Registre journalier no 2273 du 06.02.2017 / CHE-103.320.045 / 03338219

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Scandinavian House Development SA, à Lausanne, CHE-103.320.045 (FOSC du 20.03.2015, p. 0/2054887). RV consulting, R. Vésy (CH-550-0065692-0) n'est plus organe de révision.

Registre journalier no 17423 du 02.11.2016 / CHE-103.320.045 / 03147843

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Scandinavian House Development SA, à Lausanne, CHE-103.320.045 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Hedström Gert et Wahlberg Hans ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée.

Registre journalier no 4361 du 17.03.2015 / CH55000787914 / 02054887

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Scandinavian House Development SA, à Lausanne, CH-550-0078791-4 (FOSC du 15.03.2013, p. 0/7106904). L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 17 juillet 2012) par décision du 18 juin 2013. Pour les détails, voir les statuts. Zanatti Marco est nommé président.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Hedström Gert, Wahlberg Hans, tous deux de Suède, à Stockholm (Suède) et Lindberg Göran, de Suède, à Nykvarn (Suède).

Registre journalier no 9957 du 24.06.2013 / CH55000787914 / 00943229

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

E3 DEVELOPMENT SA, à Lausanne, CH-550-0078791-4, activités dans les domaines de l'environnement, de l'écologie et de l'économie d'énérgie (FOSC du 25.01.2013, p. 0/7034116). Statuts modifiés le 26 février 2013.

Nouvelle raison de commerce:
Scandinavian House Development SA.

Registre journalier no 3988 du 12.03.2013 / CH55000787914 / 07106904

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

E3 DEVELOPMENT SA, à Lausanne, CH-550-0078791-4, toutes activités dans les domaines de l'environnement, de l'écologie et de l'économie d'énérgie (FOSC du 25.07.2012, p. 0/6784868). Statuts modifiés le 8 janvier 2013. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation d'une créance de CHF 3'375'000; en contrepartie, il est remis 2'700'000 actions au porteur de CHF 1.25.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 4'300'000, divisé en 3'440'000 actions au porteur de CHF 1.25.

Registre journalier no 1207 du 22.01.2013 / CH55000787914 / 07034116

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

E3 DEVELOPMENT SA, à Lausanne, CH-550-0078791-4, toutes activités dans les domaines de l'environnement, de l'écologie et de l'économie d'énérgie (FOSC du 03.05.2011, p. 0/6146174). Statuts modifiés le 22 juin 2012 et le 17 juillet 2012. Les 50 actions nominatives de CHF 1'000, formant la totalité du capital-actions, sont converties et transformées en 40 actions au porteur de CHF 1.25. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation d'une créance de CHF 750'000; en contrepartie de la créance, il est remis 600'000 actions au porteur de CHF 1.25.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 925'000, divisé en 740'000 actions au porteur de CHF 1.25. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 17 juillet 2012. Pour les détails, voir les statuts. Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision.

Nouvel organe de révision:
RV consulting, R. Vésy (CH-550-0065692-0), à Lausanne.

Tagebuch Nr. 10667 vom 20.07.2012
(06784868/CH55000787914)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Monatel S.A., à Lausanne, CH-550-0078791-4, commerce, construction et installation d'antennes de radio, télévision et télé-réseau (FOSC du 04.01.1999, p. 12). Statuts modifiés le 26 avril 2011.

Nouvelle raison de commerce:
E3 DEVELOPMENT SA.

Nouvelle adresse:
route d'Oron 2, 1010 Lausanne.

Nouveau but:
toutes activités dans les domaines de l'environnement, de l'écologie et de l'économie d'énérgie, soit notamment les expertises, les conseils et la conception, la réalisation et la commercialisation de projets en tout genre, ainsi que l'acquisition et l'exploitation de brevets et licences en rapport (pour but complet cf. statuts). Les 50 actions au porteur de CHF 1'000 sont transformées en 50 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Zanatti Romano n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Zanatti Marco, de et à Lausanne. Selon déclaration du 26 avril 2011, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Datanova S.A. n'est plus organe de révision.

Tagebuch Nr. 7147 vom 28.04.2011
(06146174/CH55000787914)