Savognin Bergbahnen AG

Einladung

zur 61. ordentlichen Generalversammlung

Samstag, 14. Oktober 2023, 10.30 Uhr

im Gemeindesaal Grava („Sala Grava“), Savognin

1.          Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom. 08. Oktober 2022

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

2.         Jahresbericht und Jahresrechnung 2022/23 sowie Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2022/23.

3.         Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzgewinnes von CHF 30'212.13 auf die neue Rechnung.

4.         Entlastung der Organe

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung aller Organe für das Geschäftsjahr 2022/23.

5.         Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/24.

6.         Varia

Bitte beachten Sie die Anmeldepflicht bis zum 06. Oktober 2023 per Mail an info@savogninbergbahnen.ch oder unter www.valsurses.ch/gbgvsabb

Falls Sie nicht an der Generalversammlung teilnehmen können, ersuchen wir Sie, eine/n andere/n Aktionär/in mit Ihrer Vertretung zu beauftragen (Anmeldepflicht beachten!). Eine vorbereitete Vollmacht können Sie auf unserer Website unter www.valsurses.ch/gbgvsabb downloaden.

Zutrittskarten für die Generalversammlung können am 14. Oktober 2023 zwischen 09.45 und 10.15 Uhr im Versammlungslokal („Sala Grava“, Savognin) bezogen werden. Zum Bezug der Zutrittskarten müssen Sie sich lediglich mittels ID-Karte ausweisen können.

Diese Einladung gilt gleichzeitig als Bekanntgabe an die Partizipanten gemäss Art. 656d OR.

Savognin, August 2023

Savognin Bergbahnen AG, der Verwaltungsrat

Mutation Savognin Bergbahnen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Savognin Bergbahnen AG, in Surses, CHE-105.766.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2021, Publ. 1005303201).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeker, Leo, von Mümliswil-Ramiswil und Zizers, in Zizers, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeker, Ivar, von Zizers, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Passecker, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Domleschg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Tamins].

FOSC: 223 du 16.11.2022
Registre journalier: 4755 du 11.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005605706
Cantons: GR

Einladung

zur 60. ordentlichen Generalversammlung

Samstag, 08. Oktober 2022, 13.00 Uhr

im Gemeindesaal Grava („Sala Grava“), Savognin

Traktanden

1.          Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25. September 2021

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

2.         Jahresbericht und Jahresrechnung 2021/22 sowie Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2021/22.

3.         Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
            Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzgewinnes von CHF 27‘554.79

auf die neue Rechnung.

4.         Entlastung der Organe

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung aller Organe für das Geschäftsjahr 2021/22.

5.         Wahlen des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder Markus Schröcksnadel (Präsident), Anton Schmidl (Vize-Präsident), Peter Schmidl, Martin Fritsch, Renzo Cavegn und Leo Thomann sowie Wahl von Ivar Jeker.

6.         Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022/23.

7.         60 Jahre Savognin Bergbahnen AG

8.         Varia

Formelles für die 60. Generalversammlung

Bitte beachten Sie die Anmeldepflicht bis zum 30. September 2022 per Mail an info@savogninbergbahnen.ch oder unter www.valsurses.ch/gbgvsabb

Falls Sie nicht an der Generalversammlung teilnehmen können, ersuchen wir Sie, einen anderen Aktionär mit Ihrer Vertretung zu beauftragen (Anmeldepflicht beachten!). Eine vorbereitete Vollmacht können Sie auf unserer Website unter www.valsurses.ch/gbgvsabb downloaden.

Zutrittskarten für die Generalversammlung können am 08. Oktober 2022 zwischen 11.45 und 12.45 Uhr im Versammlungslokal („Sala Grava“, Savognin) bezogen werden. Zum Bezug der Zutrittskarten müssen Sie sich lediglich mittels ID-Karte ausweisen können.

Diese Einladung gilt gleichzeitig als Bekanntgabe an die Partizipanten gemäss Art. 656d OR.

Savognin, August 2022                                                Savognin Bergbahnen AG, der Verwaltungsrat

Mutation Savognin Bergbahnen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Savognin Bergbahnen AG, in Surses, CHE-105.766.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005196624).

Statutenänderung:
25.09.2021. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 29.08.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.09.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 29.08.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.09.2018 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre und Partizipanten erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch registrierte Adresse (per Post oder E-Mail). Durch Beschluss der Generalversammlung vom 25.09.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namenaktien sowie der Inhaberpartizipationsscheine auf Namen-Partizipationsscheine per 01.05.2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien und Inhaber-Partizipationsscheine sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien und Namen-Partizipationsscheine umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]

FOSC: 191 du 01.10.2021
Registre journalier: 5683 du 28.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005303201
Cantons: GR

Traktanden

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 26. September 2020. Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2020/21 sowie Bericht der Revisionsstelle. Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2020/21.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes. Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzgewinnes von CHF 24‘714.73 auf die neue Rechnung.

4. Beschlussfassung über die Anpassung der Statuten. Antrag des Verwaltungsrates: Aktualisierung der Statuten.

5. Entlastung der Organe. Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung aller Organe für das Geschäftsjahr 2020/21.

6. Wahl der Revisionsstelle.Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Balmer-Etienne AG als Revisionsstellefür das Geschäftsjahr 2021/22.

7. Varia

Formelles für die 59. Generalversammlung

Bitte beachten Sie die Anmeldepflicht bis zum 17. September 2021 per Mail aninfo@savogninbergbahnen.ch oder unter www.valsurses.ch/gbgvsabb

Falls Sie nicht an der Generalversammlung teilnehmen können, ersuchen wir Sie, einen anderen Aktionär mit Ihrer Vertretung zu beauftragen (Anmeldepflicht beachten!). Eine vorbereitete Vollmacht können Sie auf unserer Website unter www.valsurses.ch/gbgvsabb downloaden.

Zutrittskarten für die Generalversammlung können am 25. September 2021 zwischen 11.45 und12.45 Uhr im Versammlungslokal („Sala Grava“, Savognin) bezogen werden. Zum Bezug derZutrittskarten müssen Sie sich lediglich mittels ID-Karte ausweisen können, da Sie im Aktienbuch der Gesellschaft entsprechen eingetragen sind.

Diese Einladung gilt gleichzeitig als Bekanntgabe an die Partizipanten gemäss Art. 656d OR.

Savognin, August 2021                           

Savognin Bergbahnen AG, der Verwaltungsrat

Mutation Savognin Bergbahnen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Savognin Bergbahnen AG, in Surses, CHE-105.766.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2021, Publ. 1005159710).

Aktien neu:
25'780 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 13'956 Namenaktien zu CHF 200.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 25'780 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 13'956 Inhaberaktien zu CHF 200.00 (Vorzugsaktien)].

Partizipationsscheine neu:
24'244 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 100.00 [bisher: 24'244 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 100.00]. Die Inhaberaktien und Inhaber-Partizipationsscheine sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien und Namen-Partizipationsscheine umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 101 du 28.05.2021
Registre journalier: 3615 du 25.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005196624
Cantons: GR

Mutation Savognin Bergbahnen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Savognin Bergbahnen AG, in Surses, CHE-105.766.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004735003).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Savognin Beschneiungsinfrastruktur AG (CHE-345.754.002), in Surses, gemäss Fusionsvertrag vom 24.03.2021 und Bilanz per 31.10.2020. Aktiven von CHF 8'734'543.13 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 96'545.83 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 79 du 26.04.2021
Registre journalier: 2590 du 21.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005159710
Cantons: GR

Umwandlung Inhaberaktien und Partizipationsscheine

Per 30.04.2021 werden die Inhaberaktien und Partizipationsscheine der Savognin Bergbahnen AG per Gesetzes wegen in Namenspapiere umgewandelt. Nur bei der Gesellschaft gemeldete Papiere können umgewandelt werden. Wir bitten daher alle Aktionäre und Partizipanten Ihrer Meldepflicht nachzugehen. Die Inhaberaktien sind nur noch bis 30.04.2021 an der OTC-X handelbar.

Infos und Formulare unter www.savognin.ch/investor-relations

Einladung zur 58. ordentlichen Generalversammlung am Samstag, 26. September 2020, 13.00 Uhr, im Gemeindesaal Grava („Sala Grava“), Savognin.

Traktanden

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 28. September 2019

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019/20 sowie Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2019/20.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzgewinnes von CHF 21‘854.77 auf die
neue Rechnung.

4. Entlastung der Organe

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung aller Organe für das Geschäftsjahr 2019/20.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Balmer-Etienne AG als Revisionsstelle

für das Geschäftsjahr 2020/21.

6. Varia

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Formelles für die 58. Generalversammlung

Aufgrund von COVID-19 besteht neben einer Maskenpflicht auch eine Anmeldepflicht bis spät. 20. September 2020. Telefonische Anmeldung unter 081 300 64 00 oder per Mail an
info@savogninbergbahnen.ch.

Falls Sie nicht an der Generalversammlung teilnehmen können, ersuchen wir Sie, einen anderen Aktionär mit Ihrer Vertretung zu beauftragen (Anmeldepflicht!).

Zutrittskarten für die Generalversammlung können am 26. September 2020 zwischen 11.45 und 12.45 Uhr im Versammlungslokal („Sala Grava“, Savognin) bezogen werden.

Zum Bezug der Zutrittskarten zur Generalversammlung ist die Vorweisung der Aktientitel oder des Depotscheines einer Bank unerlässlich. Dem Depotschein der Bank muss klar entnommen werden können, dass die Aktien während der Dauer der Generalversammlung deponiert und für den Verkauf gesperrt sind.

Aufgrund der Umwandlung der Inhaberpapiere bitten wir alle Inhaberaktionäre und Partizipanten, die sich bis anhin noch nicht bei der Gesellschaft gemeldet haben, uns Ihre persönlichen Daten sowie die Nummer Ihrer Papiere bekanntzugeben.

Diese Einladung gilt gleichzeitig als Bekanntgabe an die Partizipanten gemäss Art. 656d OR.

Savognin, August 2020                         

Savognin Bergbahnen AG, der Verwaltungsrat

Mutation Savognin Bergbahnen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Savognin Bergbahnen AG, in Surses, CHE-105.766.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2019, Publ. 1004693213).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prinz, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Gmunden (AT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Passecker, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Tamins, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 196 du 10.10.2019
Registre journalier: 4990 du 07.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004735003
Cantons: GR

Einladung zur 57. ordentlichen Generalversammlung

Samstag, 28. September 2019, 13.00 Uhr

im Gemeindesaal Grava („Sala Grava“), Savognin

Traktanden

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 29. September 2018

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2018/19 sowie Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2018/19.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzgewinnes von CHF 20‘547.70 auf die neue
Rechnung.

4. Entlastung der Organe

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung aller Organe für das Geschäftsjahr 2018/19.

5. Wahlen des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder Markus Schröcksnadel,

Anton Schmidl, Peter Schmidl, Martin Fritsch, Leo Jeker, Renzo Cavegn und Leo Thomann.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Balmer-Etienne AG als Revisionsstelle für das

Geschäftsjahr 2019/20.

7. Varia

Formelles für die 57. Generalversammlung

Falls Sie nicht an der Generalversammlung teilnehmen können, ersuchen wir Sie, einen anderen Aktionär mit Ihrer Vertretung zu beauftragen. Eine vorbereitete Vollmacht liegt bei.

Zutrittskarten für die Generalversammlung können am 28. September 2019 zwischen 11.45 und 12.45 Uhr im Versammlungslokal („Sala Grava“, Savognin) bezogen werden.

Zum Bezug der Zutrittskarten zur Generalversammlung ist die Vorweisung der Aktientitel oder des Depotscheines einer Bank unerlässlich. Dem Depotschein der Bank muss klar entnommen werden können, dass die Aktien während der Dauer der Generalversammlung deponiert und für den Verkauf gesperrt sind.

Diese Einladung gilt gleichzeitig als Bekanntgabe an die Partizipanten gemäss Art. 656d OR.

Savognin, 29. August 2019                                           

Savognin Bergbahnen AG, der Verwaltungsrat

Mutation Savognin Bergbahnen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Savognin Bergbahnen AG, in Surses, CHE-105.766.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004671465).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Passecker, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Tamins, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 152 du 09.08.2019
Registre journalier: 3871 du 06.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004693213
Cantons: GR

Mutation Savognin Bergbahnen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Savognin Bergbahnen AG, in Surses, CHE-105.766.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004514186).

Statutenänderung:
02.07.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 5'369'200.00 [bisher: CHF 4'537'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'369'200.00 [bisher: CHF 4'537'500.00].

Aktien neu:
25'780 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 13'956 Inhaberaktien zu CHF 200.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 20'625 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 12'375 Inhaberaktien zu CHF 200.00 (Vorzugsaktien)].

Partizipationskapital neu:
CHF 2'424'400.00 [bisher: CHF 2'422'500.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 2'424'400.00 [bisher: CHF 2'422'500.00].

Partizipationsscheine neu:
24'244 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 100.00 [bisher: 24'225 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Erhöhung Partizipationskapital aus genehmigtem Partizipationskapital.

FOSC: 130 du 09.07.2019
Registre journalier: 3380 du 04.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004671465
Cantons: GR

Mutation Savognin Bergbahnen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, publizierten TR-Eintrag Nr. 5'013 vom 07.11.2018 Savognin Bergbahnen AG, in Surses, CHE-105.766.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495606).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prinz, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Gmunden (AT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Surses].

FOSC: 237 du 06.12.2018
Registre journalier: 5501 du 03.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004514186
Cantons: GR

Mutation Savognin Bergbahnen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Savognin Bergbahnen AG, in Surses, CHE-105.766.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2018, Publ. 1004472721).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Curia Treuhand AG (CHE-107.060.819), in Chur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG (CHE-258.485.259), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 219 du 12.11.2018
Registre journalier: 5013 du 07.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004495606
Cantons: GR

Mutation Savognin Bergbahnen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Savognin Bergbahnen AG, in Surses, CHE-105.766.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2017, Publ. 3723237).

Statutenänderung:
29.09.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.09.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.09.2018 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 195 du 09.10.2018
Registre journalier: 4426 du 04.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004472721
Cantons: GR

Einladung zur 56. ordentlichen Generalversammlung

Samstag, 29. September 2018, 14.00 Uhr im Gemeindesaal Grava („Sala Grava“), 7460 Savognin

Traktanden

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 30. September 2017

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2017/18 sowie Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2017/18.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzgewinnes von CHF 17'666.04 auf die neue Rechnung.

4. Entlastung der Organe

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung aller Organe für das Geschäftsjahr 2017/18.

5. Aktienkapitalerhöhung/Statutenänderung

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigte Kapitalerhöhung um max. CHF 2'268’600.– Aktienkapital und max. CHF 1'211'200.– Partizipationskapital mit entsprechender Statutenänderung.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018/19.

7. Varia

Formelles für die 56. Generalversammlung

Falls Sie nicht an der Generalversammlung teilnehmen können, ersuchen wir Sie, einen anderen Aktionär mit Ihrer Vertretung zu beauftragen. Eine vorbereitete Vollmacht liegt bei.

Zutrittskarten für die Generalversammlung können am 29. September 2018 zwischen 12.45 und 13.45 Uhr im Versammlungslokal („Sala Grava“, Savognin) bezogen werden.

Zum Bezug der Zutrittskarten zur Generalversammlung ist die Vorweisung der Aktientitel oder des Depotscheines einer Bank unerlässlich. Dem Depotschein der Bank muss klar entnommen werden können, dass die Aktien während der Dauer der Generalversammlung deponiert und für den Verkauf gesperrt sind.

Diese Einladung gilt gleichzeitig als Bekanntgabe an die Partizipanten gemäss Art. 656d OR.

Savognin, 31. August 2018                                  

Savognin Bergbahnen AG, der Verwaltungsrat

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Savognin Bergbahnen AG, in Surses, CHE-105.766.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, Publ. 3087523).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vincenz, Patric, von Trun, in Surses, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomann, Leo, von Pfäfers, in Surses, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3652 du 25.08.2017 / CHE-105.766.392 / 03723237

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Savognin Bergbahnen AG, in Surses, CHE-105.766.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, Publ. 3075559).

Statutenänderung:
24.09.2016.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die touristische Weiterentwicklung der Region Surses. Zu diesem Zweck werden Grundstücke erworben, veräussert und touristisch weiterentwickelt. In diesem Rahmen Bau und Betrieb von Bauten und Einrichtungen aller Art zur Entwicklung und Förderung der Tourismusregion Surses, insbesondere von Bergbahnen für den Transport von Personen und Waren ins Gebiet von Martegnas und Val Nandro wie auch im übrigen Einzugsgebiet der Gemeinde Surses, sowie der Betrieb von Gastronomiebetrieben und Beherbergungsbetrieben jeglicher Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Aufhebung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.09.2014 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.09.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsinhaberaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. [Nachtrag zu TR-Nr. 1476 vom 14.04.2015, SHAB-Publikation Nr. 73 vom 17.04.2015]. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]

Registre journalier no 4155 du 29.09.2016 / CHE-105.766.392 / 03087523