Sauber Holding AG

Mutation Sauber Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sauber Holding AG, in Hinwil, CHE-115.265.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2023, Publ. 1005867406).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seebach, Julius, deutscher Staatsangehöriger, in Gaimersheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Egweil (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 41 du 28.02.2024
Registre journalier: 9008 du 23.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005972387
Cantons: ZH

Mutation Sauber Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Sauber Holding AG, in Hinwil, CHE-115.265.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2023, Publ. 1005665496).

Statutenänderung:
17.10.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen aller Art im In- und Ausland sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, entwickeln, belasten, veräussern und verwalten, im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist Teil eines Konzerns und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen des Konzerns berücksichtigen. Die Gesellschaft kann Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen sowie Bürgschaften eingehen, sie kann Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing), dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Aktien neu:
1'100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 206 du 24.10.2023
Registre journalier: 42827 du 19.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005867406
Cantons: ZH

Mutation Sauber Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sauber Holding AG, in Hinwil, CHE-115.265.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2023, Publ. 1005652484).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seebach, Julius, deutscher Staatsangehöriger, in Gaimersheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seidl, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Pfaffenhofen an der Ilm (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walch, Ernst Joseph, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Planken (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 21 du 31.01.2023
Registre journalier: 4283 du 26.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005665496
Cantons: ZH

Mutation Sauber Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sauber Holding AG, in Hinwil, CHE-115.265.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2022, Publ. 1005492228).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vasseur, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Noisy-Sur-École (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 10 du 16.01.2023
Registre journalier: 1742 du 11.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005652484
Cantons: ZH

Mutation Sauber Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sauber Holding AG, in Hinwil, CHE-115.265.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4313801).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Picci, Pascal, von Ecublens VD, in Ecublens VD, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rausing, Finn Anders Egil, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alunni Bravi, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 111 du 10.06.2022
Registre journalier: 22705 du 07.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005492228
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sauber Holding AG, in Hinwil, CHE-115.265.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2017, Publ. 3698149).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
VALEAS Wirtschaftsberatung AG (CHE-105.259.385), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Charles, von Mümliswil-Ramiswil, in Balgach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Waltalingen]; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 22166 du 21.06.2018 / CHE-115.265.418 / 04313801

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sauber Holding AG, in Hinwil, CHE-115.265.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2017, Publ. 3650663).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Picci, Pascal, von Ecublens VD, in Ecublens VD, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Vasseur, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Noisy-Sur-École (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 28386 du 10.08.2017 / CHE-115.265.418 / 03698149

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sauber Holding AG, in Hinwil, CHE-115.265.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2016, Publ. 3048851).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaltenborn, Monisha, österreichische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Picci, Pascal, von Ecublens VD, in Ecublens VD, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ackermann, Charles, von Mümliswil-Ramiswil, in Waltalingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Matsch, Rolf, von Märstetten, in Oetwil an der Limmat, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 25026 du 13.07.2017 / CHE-115.265.418 / 03650663

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sauber Holding AG, in Hinwil, CHE-115.265.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2677145).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauber, Peter, von Zürich, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jampen, Urs, von Müntschemier, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Picci, Pascal, von Ecublens VD, in Ecublens VD, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 31306 du 07.09.2016 / CHE-115.265.418 / 03048851

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sauber Holding AG, in Hinwil, CHE-115.265.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2016, Publ. 2588887).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ACC Treuhand GmbH (CHE-113.280.832), in Freienbach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VALEAS Wirtschaftsberatung AG (CHE-105.259.385), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 6391 du 16.02.2016 / CH13030151834 / 02677145

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Peter Sauber Beteiligungen AG, bisher in Freienbach, CHE-115.265.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2014, Publ. 1425809).

Gründungsstatuten:
07.12.2009, Statutenänderung: 17.12.2015.

Firma neu:
Sauber Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Sauber Holding Ltd.).

Sitz neu:
Hinwil.

Domizil neu:
Wildbachstrasse 9, 8340 Hinwil.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Unternehmen aller Art im In- und Ausland sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 923 du 07.01.2016 / CH13030151834 / 02588887

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Peter Sauber Beteiligungen AG, in Freienbach, CHE-115.265.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2014, Publ. 1425809). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hinwil (neu firmierend: Sauber Holding AG) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 94 du 07.01.2016 / CH13030151834 / 02588975

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Peter Sauber Beteiligungen AG, in Freienbach, CHE-115.265.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2012, Publ. 6523142).

Domizil neu:
bei Peter Sauber AG, Churerstrasse 42, 8808 Pfäffikon SZ.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ACC Treuhand GmbH (CHE-113.280.832), in Pfäffikon SZ, Revisionsstelle [bisher: ACC Treuhand GmbH (CH-130.4.011.846-4)].

Registre journalier no 1639 du 26.03.2014 / CH13030151834 / 01425809

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Peter Sauber Beteiligungen AG, in Freienbach, CH-130.3.015.183-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2010, S. 17, Publ. 5472266).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cisullo, Claudio, von Hägglingen, in Remetschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jampen, Urs, von Müntschemier, in Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Pfäffikon SZ].

Tagebuch Nr. 428 vom 24.01.2012
(06523142/CH13030151834)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Peter Sauber Beteiligungen AG, in Freienbach, CH-130.3.015.183-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11. 12. 2009, S. 17, Publ. 5387594).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauber, Peter, von Zürich, in Wilen SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Cisullo, Claudio, von Hägglingen, in Remetschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaltenborn, Monisha, von Österreich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jampen, Urs, von Müntschemier, in Pfäffikon SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 440 vom 27.01.2010
(05472266/CH13030151834)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Peter Sauber Beteiligungen AG(Peter Sauber Participations Ltd.), in Freienbach, CH-130.3.015.183-4, bei Peter Sauber AG, Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
7. 12. 2009.

Zweck:
Beteiligung an Unternehmen aller Art im In- und Ausland sowie deren Finanzierung; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 1'100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und 1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Sauber, Peter, von Zürich, in Wilen SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift; ACC Treuhand GmbH (CH-130.4.011.846-4), in Pfäffikon SZ, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6952 vom 07.12.2009
(05387594/CH13030151834)