Sapphire Holding AG

Mutation Sapphire Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Sapphire Holding AG, in Lyss, CHE-351.360.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2021, Publ. 1005297175).

Domizil neu:
c/o Stettler Sapphire AG, Unterfeldweg 2, 3250 Lyss.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

FOSC: 236 du 03.12.2021
Registre journalier: 19068 du 30.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005348418
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sapphire Holding AG, in Lyss, CHE-351.360.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, Publ. 1772137).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hönig, Michael Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Stettler, Martin, von Walkringen, in Lyss, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Drewitz, Jan Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gérard, Antoine , französischer Staatsangehöriger, in Chatillon-le-Duc (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gérard, Jean-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Sèvres (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bouverot, Roger Paul Louis, genannt Roger-Paul, von La Chaux-de-Fonds, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gérard Plasmans, Delphine, französische Staatsangehörige, in Villeron (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Gueissaz Lacey, Caroline, von Sainte-Croix, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 18354 du 19.12.2016 / CHE-351.360.083 / 03240139

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sapphire Holding AG, in Lyss, CHE-351.360.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2011, Publ. 6370124).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15491 du 13.10.2014 / CH03630507937 / 01772137

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sapphire Holding AG, in Lyss, CH-036.3.050.793-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2011, S. 0, Publ. 6276350).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisia AG (CH-073.3.000.358-8), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5), in Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 14206 vom 05.10.2011
(06370124/CH03630507937)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sapphire Holding AG, in Lyss, CH-036.3.050.793-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, S. 0, Publ. 6249704).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Urs, von Staffelbach, in Herzogenbuchsee, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drewitz, Jan Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Stettler, Martin, von Walkringen, in Lyss, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 10942 vom 25.07.2011
(06276350/CH03630507937)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Sapphire Holding AG, in Lyss, CH-036.3.050.793-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2011, S. 0, Publ. 6213768).

Statutenänderung:
07.07.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
30'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 60'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien A) und 210'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien B). [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Uebertragungsbeschränkungen.]. Beide Kategorien der Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Tagebuch Nr. 9998 vom 07.07.2011
(06249704/CH03630507937)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sapphire Holding AG, in Lyss, CH-036.3.050.793-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2011, S. 0, Publ. 6172610).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hönig, Michael Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift]; Drewitz, Jan Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 8587 vom 16.06.2011
(06213768/CH03630507937)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Sapphire Holding AG (Sapphire Holding Ltd.) (Sapphire Holding SA) , in Lyss, CH-036.3.050.793-7, c/o Stettler Sapphire AG, Bürenstrasse 22/24, 3250 Lyss, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.05.2011.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Vermögens- und Gesellschaftsbeteiligungen aller Art, insbesondere von Beteiligungen an Gesellschaften im Bereich der Fabrikation von und des Handels mit Uhren- und Industriesteinpréparages, Saphiruhrengläsern und anderen Produkten aus synthetischem Korund sowie Schmelzklebstoffen in der Schweiz und im Ausland, sowie die unternehmerische Führung dieser Gesellschaften, insbesondere durch Erbringung von Management- und Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Uebereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder unentgeltlich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax oder mittels Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Hönig, Michael Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift; Hunziker, Urs, von Staffelbach, in Herzogenbuchsee, mit Einzelunterschrift; Revisia AG (CH-073.3.000.358-8), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7114 vom 18.05.2011
(06172610/CH03630507937)