Santafin AG

Mutation Santafin AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Santafin AG, in Hergiswil (NW), CHE-108.467.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2020, Publ. 1004985110).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Lea, von Grosswangen, in Grosswangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern].

FOSC: 185 du 25.09.2023
Registre journalier: 1347 du 20.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005844606
Cantons: NW

Mutation Santafin AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Santafin AG, in Hergiswil (NW), CHE-108.467.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905979).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Joseph, von Grosswangen, in Grosswangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Huber, Lea, von Grosswangen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 186 du 24.09.2020
Registre journalier: 1395 du 21.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004985110
Cantons: NW

Mutation Santafin AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Santafin AG, in Hergiswil (NW), CHE-108.467.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2016, Publ. 2584501).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Marttin Investment AG (CHE-109.425.671), in Hergiswil (NW) gemäss Fusionsvertrag vom 02.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 2'496'334.70 und Fremdkapital von CHF 1'582'992.75 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 109 du 09.06.2020
Registre journalier: 833 du 04.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004905979
Cantons: NW

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Santafin AG, in Hergiswil (NW), CHE-108.467.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2008, Publ. 4745716).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geisseler, Martin, von Hergiswil bei Willisau, in Hergiswil (NW), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kemmerich, Peter Michael, von Stansstad, in Stansstad, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 20 du 05.01.2016 / CH15030020381 / 02584501

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Santafin AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.038-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 07. 03. 2008, S. 10, Publ. 4377230).

Statutenänderung:
14. 11. 2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratungs- und Vermittlungstätigkeit sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen oder Vertretungen im In- und Ausland errichten. Sie kann auf eigene oder fremde Rechnung Vermögenswerte verwalten, insbesondere Liegenschaften erwerben, finanzieren, erstellen, verwalten und veräussern. Sie kann Patent-, Lizenz- und andere Immaterialgüterrechtsgeschäfte tätigen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, e-mail oder in anderer geeigneter Schriftform) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der einzelnen Aktionäre. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
JPK Wirtschaftsprüfung AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1687 vom 18.11.2008
(04745716/CH15030020381)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Santafin AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.038-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16. 03. 2006, S. 9, Publ. 3289558).

Statutenänderung:
29. 02. 2008.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Beratungs- und Vermittlungstätigkeit sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann zudem Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1 000.--].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 289 vom 03.03.2008
(04377230/CH15030020381)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Santafin AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.038-1, Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten aller Art sowie Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05. 10. 2005, S. 8, Publ. 3046318).

Statutenänderung:
9. 03. 2006.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Beratungs- und Vermittlungstätigkeit sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann zudem Vertretungen übernehmen, Patente, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie jegliche Art von Geschäften tätigen, finanzieren und fördern, die mit dem Gesellschaftszweck vereinbar sind. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten sowie sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, diese erwerben und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern Name und Adresse sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geisseler, Martin, von Hergiswil bei Willisau, in Hergiswil NW, Direktor, mit Einzelunterschrift; JPK Wirtschaftsprüfung AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 494 vom 10.03.2006
(03289558/CH15030020381)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Santafin AG, bisher in Stansstad, CH-150.3.002.038-1, Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten aller Art sowie Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06. 03. 2002, S. 9, Publ. 370358).

Statutenänderung:
27. 09. 2005.

Sitz neu:
Hergiswil NW.

Domizil neu:
Grossmatt 3, 6052 Hergiswil.

Tagebuch Nr. 1060 vom 29.09.2005
(03046318/CH15030020381)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Santafin AG, in Stansstad, Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten aller Art sowie Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27. 09. 1999, S. 6595).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisuisse Price Waterhouse AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 280 vom 28.02.2002
(00370358/CH15030020381)