Santa Fe Relocation Services Switzerland SA

Mutation Santa Fe Relocation Services Switzerland SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2023, Publ. 1005710506).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blandy, Yann Henri Georges, französischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 46 du 06.03.2024
Registre journalier: 10094 du 01.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005978406
Cantons: ZH

Mutation Santa Fe Relocation Services Switzerland SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2023, Publ. 1005649310).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huang, Ying, chinesische Staatsangehörige, in Genève, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 61 du 28.03.2023
Registre journalier: 12561 du 23.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005710506
Cantons: ZH

Mutation Santa Fe Relocation Services Switzerland SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005095294).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-269.292.664), in Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-153.284.948), in Genève, Revisionsstelle.

FOSC: 7 du 11.01.2023
Registre journalier: 1029 du 06.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005649310
Cantons: ZH

Mutation Santa Fe Relocation Services Switzerland SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2020, Publ. 1004944338).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berclaz, Catherine, von Randogne, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 27 du 09.02.2021
Registre journalier: 5639 du 04.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005095294
Cantons: ZH

Mutation Santa Fe Relocation Services Switzerland SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2020, Publ. 1004941453).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blandy, Yann Henri Georges, französischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 142 du 24.07.2020
Registre journalier: 28183 du 21.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004944338
Cantons: ZH

Mutation Santa Fe Relocation Services Switzerland SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2019, Publ. 1004731217).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poels, Maarten Mark Michiel, niederländischer Staatsangehöriger, in Zaltbommel (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Casteret, Tristan, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilson, Maxime Moore Lloyd, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huang, Ying, chinesische Staatsangehörige, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 139 du 21.07.2020
Registre journalier: 27661 du 16.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004941453
Cantons: ZH

Mutation Santa Fe Relocation Services Switzerland SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2019, Publ. 1004570503).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laursen, Christian Møller, dänischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poels, Maarten Mark Michiel, niederländischer Staatsangehöriger, in Zaltbommel (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 193 du 07.10.2019
Registre journalier: 38291 du 02.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004731217
Cantons: ZH

Mutation Santa Fe Relocation Services Switzerland SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2018, Publ. 1004531880).

Statutenänderung:
04.02.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 2'500'000.00 [bisher: CHF 196'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'500'000.00 [bisher: CHF 196'000.00].

Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 196 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 04.02.2019 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'304'000.00 verrechnet, wofür 2'304 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

FOSC: 35 du 20.02.2019
Registre journalier: 7258 du 15.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004570503
Cantons: ZH

Mutation Santa Fe Relocation Services Switzerland SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3134761).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bothams, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Farnham Common (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oertli, Reinhard, von Wiesendangen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berclaz, Catherine, von Randogne, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 251 du 28.12.2018
Registre journalier: 47068 du 21.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004531880
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2016, Publ. 3058313).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cartwright, Alan John, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), in Lancy, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malcomson, Nicholas Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Surrey (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-269.292.664), in Genève, Revisionsstelle.

Registre journalier no 38302 du 26.10.2016 / CHE-112.431.264 / 03134761

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2016, Publ. 2660533).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boson, Fabien, von Fully, in Martigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Muss, Mark Olivier, britischer Staatsangehöriger, in Saint-Martin-de-Bellevue (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bothams, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Farnham Common (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Laursen, Christian Møller, dänischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oertli, Reinhard, von Wiesendangen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Casteret, Tristan, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 31895 du 13.09.2016 / CHE-112.431.264 / 03058313

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2015, Publ. 2280083).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Collins, Dale Lynn, amerikanischer Staatsangehöriger, in Farnham Common (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Iversen, Lars Lykke, dänischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5172 du 08.02.2016 / CH66014300056 / 02660533

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Interdean SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2015, Publ. 1928191).

Statutenänderung:
15.07.2015.

Firma neu:
Santa Fe Relocation Services Switzerland SA.

Registre journalier no 25668 du 16.07.2015 / CH66014300056 / 02280083

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Interdean SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2014, Publ. 1890885).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muss, Mark Olivier, britischer Staatsangehöriger, in Saint-Martin-de-Bellevue (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 1248 du 09.01.2015 / CH66014300056 / 01928191

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Interdean SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2014, Publ. 1400203).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muss, Mark Olivier, britischer Staatsangehöriger, in Saint-Martin-de-Bellevue (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Boson, Fabien, von Fully, in Martigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), in Lancy, Revisionsstelle.

Registre journalier no 42207 du 16.12.2014 / CH66014300056 / 01890885

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Interdean SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2013, Publ. 955953).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Roger, von Zürich, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; McGreal, Edward, britischer Staatsangehöriger, in Surrey (UK), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG SA (CH-660.0.466.992-4), in Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boson, Fabien, von Fully, in Martigny, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Cartwright, Alan John, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 9083 du 12.03.2014 / CH66014300056 / 01400203

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Interdean Switzerland SA, bisher in Meyrin, CH-660.1.430.005-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012).

Gründungsstatuten:
28.06.2005, Statutenänderung: 20.06.2013.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Interdean SA, in Illnau-Effretikon (CH-660.0.120.978-5), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 6'461'029.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'496'848.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Interdean SA.

Sitz neu:
Illnau-Effretikon.

Domizil neu:
Im Langhag 9, 8307 Effretikon.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung sämtlicher Umzugs- und Relocation Dienstleistungen, welche den Bedürfnissen der Unternehmungen Rechnung tragen, deren Mitarbeiter innerhalb von Europa oder der ganzen Welt ihren Arbeits- und Wohnort wechseln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme ist infolge endgültiger Nichtverwirklichung aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Reprise de biens envisagée: immeuble sis à Meyrin, numéro d'immeuble 13894, ZI Montfleury, d'une surface de 5'219 m2, mensuration officielle, avec dépôt n 3948 de 2'856 m2, sis chemin Grenet 18, 1214 Vernier, et installation technique électricité SIG n 3949 de 6 m2, pour CHF 4'000'000.].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iversen, Lars Lykke, dänischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Old Peak Road (HK)].

Registre journalier no 20401 du 28.06.2013 / CH66014300056 / 00955953

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Interdean Switzerland SA, à Meyrin, CH-660-1430005-6 (FOSC du 15.11.2012, p. 0/6932998). Par suite du transfert de son siège à Illnau-Effretikon, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich sous la nouvelle raison sociale Interdean SA; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Registre journalier no 11153 du 28.06.2013 / CH66014300056 / 00955049

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Interdean Switzerland SA, à Meyrin, CH-660-1430005-6 (FOSC du 05.07.2012, p. 0/6754194). Meier Markus n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Graf Roger, de Zurich, à Wallisellen, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 18993 vom 12.11.2012
(06932998/CH66014300056)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Interdean Switzerland SA, à Meyrin, CH-660-1430005-6 (FOSC du 15.02.2012, p. 0/6551526). Evans John Paul et Boson Fabien ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur McGreal Edward signe désormais collectivement à deux sans autre restriction. L'administrateur Meier Markus, nommé président, signe désormais individuellement. Collins Dale Lynn, des USA, à Farnham Common, GB, Muss Mark Olivier, de Grande-Bretagne, à Bratislava, SVK, et Iversen Lars Lykke, du Danemark, à Old Peak Road, HKG, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 10760 vom 02.07.2012
(06754194/CH66014300056)