Sanostro Holding AG

Mutation Sanostro Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Sanostro Holding AG, in Zürich, CHE-244.472.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2023, Publ. 1005890717). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 10 du 16.01.2024
Registre journalier: 1818 du 11.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005935046
Cantons: ZH

Mutation Sanostro Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Sanostro Holding AG, bisher in Zürich, CHE-244.472.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2023, Publ. 1005890717).

Statutenänderung:
13.12.2023.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 75, 6300 Zug.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere im Bereich des Finanzdienstleistungssektors. Die Gesellschaft bezweckt zudem den Kauf, das Halten, die Administration, das Bewirtschaften, die Entwicklung, die Weiterentwicklung, den Verkauf, die Lizenzierung und die Unterlizenzierung von Immaterialgüterrechten, insbesondere im Bereich des Finanzdienstleistungssektors. Sie kann jedwelche Schutzrechte und Know-how verwerten, auswerten und verwalten sowie Finanz- und Treuhand- und Anlagegeschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In-und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren oder erhalten und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen oder erhalten, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital neu:
CHF 253'042.00 [bisher: CHF 227'901.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 253'042.00 [bisher: CHF 227'901.00].

Aktien neu:
253'042 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 227'901 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.12.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 21.08.2020 geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.08.2020 die mit Beschluss vom 11.12.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 349'962.72, wofür 25'141 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Anteile an einer noch zu gründenden Tochtergesellschaft zum Preis von höchstens CHF 100'000.00 zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Batt, Wolfgang, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

FOSC: 10 du 16.01.2024
Registre journalier: 491 du 11.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005935313
Cantons: ZG

Mutation Sanostro Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sanostro Holding AG, in Zürich, CHE-244.472.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776049).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schorno, Alfred, von Gächlingen, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 227 du 22.11.2023
Registre journalier: 47132 du 17.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005890717
Cantons: ZH

Mutation Sanostro Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sanostro Holding AG, in Zürich, CHE-244.472.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2023, Publ. 1005710505).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Stephan, von Mels, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

FOSC: 120 du 23.06.2023
Registre journalier: 25277 du 20.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005776049
Cantons: ZH

Mutation Sanostro Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Sanostro Holding AG, in Zürich, CHE-244.472.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2022, Publ. 1005504754).

Statutenänderung:
14.03.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 227'901.00 [bisher: CHF 195'332.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 227'901.00 [bisher: CHF 195'332.00].

Aktien neu:
227'901 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 195'332 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FOSC: 61 du 28.03.2023
Registre journalier: 12560 du 23.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005710505
Cantons: ZH

Mutation Sanostro Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sanostro Holding AG, in Zürich, CHE-244.472.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004967584).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Johannes Minho, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schrago, Godefroy, von Noréaz, in Bremgarten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krehbiel, John Morgan, französischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gaudenz, Roman Nicola, von Scuol, in Horgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 122 du 27.06.2022
Registre journalier: 25054 du 22.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005504754
Cantons: ZH

Mutation Sanostro Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Sanostro Holding AG, in Zürich, CHE-244.472.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2018, Publ. 4385467).

Statutenänderung:
21.08.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 195'332.00 [bisher: CHF 161'691.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 195'332.00 [bisher: CHF 161'691.00].

Aktien neu:
195'332 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 161'691 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.08.2020 die mit Beschluss vom 11.12.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.07.2018 die mit Beschluss vom 02.09.2015 eingeführte und mit Beschluss vom 11.12.2017 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuhaus, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Eich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Roth, Johannes Minho, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in London (UK) (GB)]; Schorno, Alfred, von Gächlingen, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 168 du 31.08.2020
Registre journalier: 32583 du 26.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004967584
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sanostro Holding AG, in Zürich, CHE-244.472.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2018, Publ. 4007485).

Statutenänderung:
04.07.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.07.2018 die mit Beschluss vom 02.09.2015 eingeführte und mit Beschluss vom 11.12.2017 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.12.2017 die mit Beschluss vom 02.09.2015 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Falco Becalli, Patricia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 26920 du 24.07.2018 / CHE-244.472.658 / 04385467

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sanostro Holding AG, in Zürich, CHE-244.472.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2016, Publ. 3022483).

Statutenänderung:
11.12.2017. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.12.2017 die mit Beschluss vom 02.09.2015 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.09.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Stephan, von Mels, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Batt, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 2874 du 18.01.2018 / CHE-244.472.658 / 04007485

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sanostro Holding AG, in Zürich, CHE-244.472.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2015, Publ. 2528137).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Johannes Minho, deutscher Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 29668 du 23.08.2016 / CHE-244.472.658 / 03022483

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

Sanostro Holding AG, bisher in Zug, CHE-244.472.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2014, Publ. 1640065).

Gründungsstatuten:
08.09.2011, Statutenänderung: 02.09.2015, 01.12.2015.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Allmendstrasse 140, 8041 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere im Bereich des Finanzdienstleistungssektors. Die Gesellschaft bezweckt zudem den Kauf, das Halten, die Administration, das Bewirtschaften, die Entwicklung, die Weiterentwicklung, den Verkauf, die Lizenzierung und die Unterlizenzierung von Immaterialgüterrechten, insbesondere im Bereich des Finanzdienstleistungssektors. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Gesellschaftern, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Gesellschaftern, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Aktienkapital neu:
CHF 161'691.00 [bisher: CHF 147'565.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 161'691.00 [bisher: CHF 147'565.00].

Aktien neu:
161'691 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 147'565 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.09.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 02.09.2015 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 01.12.2015 gemäss Vertrag 23.11.2015 600 Namenaktien zu CHF 100.00 der Nosco Partners AG, in Zürich, wofür 7'564 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:


Registre journalier no 42539 du 04.12.2015 / CH17030360867 / 02528137

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Sanostro Holding AG, in Zug, CHE-244.472.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2014, Publ. 1640065). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 15004 du 04.12.2015 / CH17030360867 / 02528157

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Sanostro Holding AG, in Zug, CHE-244.472.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2013, Publ. 1072167).

Statutenänderung:
18.07.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 147'565.00 [bisher: CHF 137'269.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 147'565.00 [bisher: CHF 137'269.00].

Aktien neu:
147'565 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 137'269 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 10049 du 25.07.2014 / CH17030360867 / 01640065

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sanostro Holding AG, in Zug, CH-170.3.036.086-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2013, Publ. 1021221).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tönies, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrago, Godefroy, von Noréaz, in Bremgarten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Batt, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 12064 du 06.09.2013 / CH17030360867 / 01072167

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Sanostro Holding AG, in Zug, CH-170.3.036.086-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2012, Publ. 6979548).

Domizil neu:
c/o Acton Treuhand AG, Gotthardstrasse 28, 6304 Zug.

Registre journalier no 10685 du 06.08.2013 / CH17030360867 / 01021221

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Sanostro Holding AG, in Zug, CH-170.3.036.086-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2012, Publ. 6686540).

Statutenänderung:
05.12.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 137'269.00 [bisher: CHF 109'815.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 137'269.00 [bisher: CHF 109'815.00].

Aktien neu:
137'269 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 109'815 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 16224 du 12.12.2012 / CH17030360867 / 06979548

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Sanostro Holding AG, in Zug, CH-170.3.036.086-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2011, S. 0, Publ. 6349144).

Statutenänderung:
04.05.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 109'815.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 109'815.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
109'815 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 6394 vom 16.05.2012
(06686540/CH17030360867)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 182 vom 20.09.2011, Meldungs Nr. 6'342'592, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 12'352 vom 15.09.2011. Sanostro Holding AG, in Zug, CH-170.3.036.086-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2011, S. 0, Publ. 6342592).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrago, Godefroy, von Noréaz, in Bremgarten AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: französischer Staatsangehöriger].

Tagebuch Nr. 12667 vom 21.09.2011
(06349144/CH17030360867)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Sanostro Holding AG (Sanostro Holding SA) (Sanostro Holding Ltd.), in Zug, CH-170.3.036.086-7, c/o Acton Treuhand AG, Innere Güterstrasse 4, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
08.09.2011.

Zweck:
Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere im Bereich des Finanzdienstleistungssektors sowie Kauf, Halten, Administration, Bewirtschaften, Entwicklung, Weiterentwicklung, Verkauf, Lizenzierung und Unterlizenzierung von Immaterialgüterrechten, insbesondere im Bereich des Finanzdienstleistungssektors; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Anteile an einer noch zu gründenden Tochtergesellschaft zum Preis von höchstens CHF 100'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 14.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Schrago, Godefroy, französischer Staatsangehöriger, in Bremgarten AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Tönies, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12352 vom 15.09.2011
(06342592/CH17030360867)