Sailbox AG

Mutation Sailbox AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sailbox AG, in Zürich, CHE-114.087.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2021, Publ. 1005309036).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Roger, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Demander Weber, Alexa, von Gland, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Schuchter, Florian, von Rafz, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naef, Theodor genannt Theo, von Kilchberg (ZH), in Egnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Lüthold, Olivier, von Alpnach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Frey, Rolf, von Rekingen (AG), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 121 du 24.06.2022
Registre journalier: 24914 du 21.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005503551
Cantons: ZH

Mutation Sailbox AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sailbox AG, in Zürich, CHE-114.087.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2020, Publ. 1004982090).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zengaffinen, David, von Steg-Hohtenn, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 197 du 11.10.2021
Registre journalier: 42371 du 06.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005309036
Cantons: ZH

Mutation Sailbox AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sailbox AG, in Zürich, CHE-114.087.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, Publ. 4037517). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 01.02.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zengaffinen, Rolf, von Steg-Hohtenn, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthold, Olivier, von Alpnach, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Staub, Roger, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle; Demander Weber, Alexa, von Gland, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Uitikon]; Naef, Livia, von Kilchberg (ZH), in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien; Schuchter, Florian, von Rafz, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 183 du 21.09.2020
Registre journalier: 35403 du 16.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004982090
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sailbox AG, in Zürich, CHE-114.087.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3429375).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger, Simon, von Gelterfingen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Helbling, Markus, von Rapperswil-Jona, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schluchter, François, von Reichenbach im Kandertal, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loretan, Guy, von Leukerbad, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zengaffinen, David, von Steg-Hohtenn, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4895 du 01.02.2018 / CHE-114.087.516 / 04037517

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Sailbox AG, in Zürich, CHE-114.087.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2015, Publ. 2366355).

Domizil neu:
Walchestrasse 30, 8006 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zengaffinen, Rolf, von Steg-Hohtenn, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keist, Thomas, von Adliswil, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Demander Weber, Alexa, von Gland, in Uitikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 10828 du 23.03.2017 / CHE-114.087.516 / 03429375

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Sailbox AG, in Zürich, CHE-114.087.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2012, Publ. 6507882).

Domizil neu:
Naphtastrasse 10, 8005 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitt, Marinus, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Roger, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Helbling, Markus, von Rapperswil-Jona, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüthold, Olivier, von Alpnach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Naef, Theodor genannt Theo, von Kilchberg ZH, in Egnach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Schluchter, François, von Reichenbach im Kandertal, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 31449 du 07.09.2015 / CH02030320634 / 02366355

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Sail-Box AG, in Kilchberg ZH, CH-020.3.032.063-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2008, S. 23, Publ. 4628108).

Statutenänderung:
22.12.2011.

Firma neu:
Sailbox AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Sailbox Ltd) (Sailbox SA).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Olivier Lüthold, Clausiusstrasse 40, 8006 Zürich.

Zweck neu:
Die gemeinnützige Gesellschaft bezweckt die gemeinsame Nutzung von Segelyachten in der Schweiz und im Ausland (Boat-Sharing). Die Gesellschaft teilt Segelyachten mit Privatpersonen, Vereinen und Gesellschaften und erbringt Dienstleistungen im Bereich des Segelsportes. Die Gesellschaft kann dazu Yachten und Material entwickeln, kaufen, leasen, mieten, verkaufen, teilen soweit es die Erfüllung des Zwecks erfordert. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder geeignet sind, diesen zu fördern. Die Erfüllung des Gesellschaftszwecks erfolgt wenn möglich in Zusammenarbeit und Partnern, namentlich Swiss Sailing und seinen angeschlossenen Clubs und Vereinen, SailCom, der Match-Race AG und anderen Event-Organisatoren, Mobility Car-Sharing, dem Bundesamt für Sport, Jugend+Sport, Segelschulen, Ausrüstern, Sponsoren sowie weiteren nationalen oder internationalen Partnern. Die Gesellschaft kann Organisationen beitreten. Die Gesellschaft strebt keine wirtschaftlichen Vorteile für ihre Aktionäre an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 275'000.00 [bisher: CHF 125'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 275'000.00 [bisher: CHF 125'000.00].

Aktien neu:
275'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 125'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagebuch Nr. 1865 vom 12.01.2012
(06507882/CH02030320634)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Sail-Box AG, in Kilchberg ZH, CH-020.3.032.063-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2008, S. 20, Publ. 4349052).

Statutenänderung:
13.08.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
125'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Roger, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 23696 vom 22.08.2008
(04628108/CH02030320634)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Sail-Box AG(Sail-Box Ltd) (Sail-Box SA), in Kilchberg ZH, CH-020.3.032.063-4, c/o CONSTELLATION SCHWEIZ AG, Seestrasse 104, 8802 Kilchberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
1. 02. 2008, 13. 02. 2008.

Zweck:
Die gemeinnützige Gesellschaft bezweckt die gemeinsame Nutzung von Booten in der Schweiz und im Ausland (Boat-Sharing). Die Gesellschaft vermietet Boote an Privatpersonen, Vereine und Gesellschaften und erbringt Dienstleistungen im Bereich des Segelsportes. Die Gesellschaft kann dazu Boote und Material entwickeln, kaufen, leasen, mieten, verkaufen soweit es die Erfüllung des Zwecks erfordert. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder geeignet sind, diesen zu fördern. Die Gesellschaft kann Organisationen beitreten. Die Gesellschaft strebt keine wirtschaftlichen Vorteile für ihre Aktionäre an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation per E-Mail, Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen sowie zusätzlich auf einem allfälligen Intranet der Gesellschaft.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 01.02.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Lüthold, Olivier, von Alpnach, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brügger, Simon, von Gelterfingen, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmitt, Marinus, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 4844 vom 15.02.2008
(04349052/CH02030320634)