SAG Logistics AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

SAG Logistics AG, in Cham, CHE-115.287.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2015, Publ. 2014403). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die SAG Sourcing AG, in Cham (CHE-109.821.794), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 7109 du 12.06.2015 / CH17030340702 / 02212141

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SAG Logistics AG, in Cham, CHE-115.287.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1902463).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Kurt, von Vorderthal, in Homburg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüscher, Lajos, von Olten, in Dielsdorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfäffikon]; Simeoni, Stephan, von Baden, in Arni AG, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Spreckelsen, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2438 du 24.02.2015 / CH17030340702 / 02014403

Raison: Registre du commerce (Mutation)

SAG Logistics AG, in Cham, CHE-115.287.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2014, Publ. 1350245).

Statutenänderung:
25.11.2014.

Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [Mit Statutenänderung vom 25.11.2014 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.].

Registre journalier no 17046 du 19.12.2014 / CH17030340702 / 01902463

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SAG Logistics AG, in Cham, CHE-115.287.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2013, Publ. 1072163).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weische Ryser, Birgit, von Seeberg, in Freienwil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2073 du 12.02.2014 / CH17030340702 / 01350245

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SAG Logistics AG, in Cham, CH-170.3.034.070-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2013, Publ. 931421).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messi, Nicole, von Basel und Zürich, in Rämismühle, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12062 du 06.09.2013 / CH17030340702 / 01072163

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SAG Logistics AG, in Cham, CH-170.3.034.070-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2012, Publ. 6543182).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schnyder, Kurt, von Vorderthal, in Homburg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lüscher, Lajos, von Olten, in Dielsdorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8159 du 18.06.2013 / CH17030340702 / 00931421

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SAG Logistics AG, in Cham, CH-170.3.034.070-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2011, S. 0, Publ. 6058478).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dossenbach, Johann, von Baar, in Gutenswil , Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1778 vom 06.02.2012
(06543182/CH17030340702)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SAG Logistics AG, in Cham, CH-170.3.034.070-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2010, S. 23, Publ. 5553190).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fluri, Christoph, von Luterbach, in Widnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; De Lazzer, Reto, von Fehraltorf, in Uetikon am See, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gfeller, Jürg, von Vechigen, in Bolligen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thiemann, Philippe, von St. Gallen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Conches , Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Métraux, Olivier, von Pailly, in Cully, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Piffaretti, Sandro, von Melano, in Pfäffikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stähly, Philipp, von Basel, in Affoltern am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2856 vom 25.02.2011
(06058478/CH17030340702)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SAG Logistics AG, in Cham, CH-170.3.034.070-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2009, S. 30, Publ. 5404174).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fluri, Christoph, von Luterbach, in Widnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; De Lazzer, Reto, von Fehraltorf, in Uetikon am See, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dossenbach, Johann, von Baar, in Gutenswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gfeller, Jürg, von Vechigen, in Bolligen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Messi, Nicole, von Basel und Zürich, in Rämismühle, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rusterholz, Peter, von Schönenberg ZH, in Bubikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4205 vom 17.03.2010
(05553190/CH17030340702)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SAG Logistics AG (SAG Logistics SA) (SAG Logistics Ltd), in Cham, CH-170.3.034.070-2, Knonauerstrasse 54, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Derendinger AG, in Cham (CH-170.3.032.119-6). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 24.09.2009 Aktiven von CHF 20'848'295.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 18'348'295.00. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 2'500 Aktien zu CHF 1'000.00.

Statutendatum:
10.12.2009.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der Logistik und der Feinverteilung, wie insbesondere bei der Bearbeitung von Distributionsaufgaben in ökonomischer, organisatorischer und technischer Hinsicht, Betreiben von Lagerhäusern für die mit ihr im Konzern verbundenen Gesellschaften und Dritte; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 2'500'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'500'000.00.

Aktien:
2'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gestützt auf eine noch zu erstellende Übernahmebilanz und ein Inventar per 31.12.2009 von der dannzumaligen Schwestergesellschaft Technomag AG, in Cham (CH-550.1.002.235-8) den Bereich Logistik zu einem maximalen Preis von CHF 26'000'000.00 zu erwerben.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Schnyder, Kurt, von Vorderthal, in Homburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thiemann, Philippe, von St. Gallen, in Conches, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; S&A Tax & Audit SA (CH-514.3.029.622-6), in Lugano, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 21136 vom 15.12.2009
(05404174/CH17030340702)