SAG Informatik AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

SAG Informatik AG, in Dietlikon, CHE-105.527.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2018693). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die SAG Services AG, in Dietlikon (CHE-106.785.587), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 20701 du 11.06.2015 / CH02030231587 / 02208471

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SAG Informatik AG, in Dietlikon, CHE-105.527.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2014, Publ. 1680247).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Lajos, von Olten, in Dielsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnyder, Kurt, von Vorderthal, in Homburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach]; Safiari, Peiman, von Uetikon am See, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7725 du 26.02.2015 / CH02030231587 / 02018693

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SAG Informatik AG, in Dietlikon, CHE-105.527.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2014, Publ. 1505373).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boller, Frank, von Zürich, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 27671 du 21.08.2014 / CH02030231587 / 01680247

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SAG Informatik AG, in Dietlikon, CHE-105.527.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2014, Publ. 1476703).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Modersitzki, Bärbel, deutsche Staatsangehörige, in Obersiggenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Neuweiler, Michael, von Zürich, in Maschwanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 16102 du 13.05.2014 / CH02030231587 / 01505373

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SAG Informatik AG, in Dietlikon, CHE-105.527.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1380419).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kefos, Christos, von St. Gallen, in Volketswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14382 du 25.04.2014 / CH02030231587 / 01476703

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SAG Informatik AG, in Dietlikon, CHE-105.527.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1346801).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beltrame, Guido, von Fahrwangen, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7727 du 28.02.2014 / CH02030231587 / 01380419

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SAG Informatik AG, in Dietlikon, CHE-105.527.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2013, Publ. 1065881).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
S&A Tax & Audit SA (CHE-112.614.008), in Lugano, Revisionsstelle [bisher: S&A Tax & Audit SA (CH-514.3.029.622-6)]; Weische Ryser, Birgit, von Seeberg, in Freienwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5394 du 11.02.2014 / CH02030231587 / 01346801

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SAG Informatik AG, in Dietlikon, CH-020.3.023.158-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2013, Publ. 936171).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messi, Nicole, von Zürich, in Zell ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 28188 du 04.09.2013 / CH02030231587 / 01065881

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SAG Informatik AG, in Dietlikon, CH-020.3.023.158-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2012, Publ. 6816206).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lüscher, Lajos, von Olten, in Dielsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnyder, Kurt, von Vorderthal, in Homburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 19345 du 20.06.2013 / CH02030231587 / 00936171

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

SAG Informatik AG, in Dietlikon, CH-020.3.023.158-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2012, Publ. 6789586).

Statutenänderung:
24.05.2012.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit technischen Produkten aller Art, Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen, insbesondere den Aufbau und Betrieb von e-Commerce-Lösungen für den Vertrieb von PKW-Ersatzteilen. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Grundstücke sowie Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann Unternehmen gründen, zugunsten von verbundenen Gesellschaften Darlehen gewähren, Garantien stellen sowie Devisen- und Finanzierungsgeschäfte aller Art tätigen. Sie kann Obligationenanleihen und Darlehen aufnehmen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt zu fördern.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].

Aktien neu:
50'000 Namenaktien zu CHF 20.00. [bisher: 50'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.05.2012 wird der Nennwert der 50'000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 20.00 herabgesetzt und je CHF 80.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 08.08.2012 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
S&A Tax & Audit SA (CH-514.3.029.622-6), in Lugano, Revisionsstelle [bisher: S&A Tax & Audit SA].

Tagebuch Nr. 28721 vom 16.08.2012
(06816206/CH02030231587)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SAG Informatik AG, in Dietlikon, CH-020.3.023.158-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2012, Publ. 6544438).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frank, David, von Hessigkofen, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 25208 vom 25.07.2012
(06789586/CH02030231587)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   SAG Informatik AG, Dietlikon
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 5'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 24.05.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 06.08.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Wampfler & Partner AG, Walchestrasse 9, 8006 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Wampfler & Partner AG
   8006 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   SAG Informatik AG, Dietlikon
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 5'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 24.05.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 06.08.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Wampfler & Partner AG, Walchestrasse 9, 8006 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Wampfler & Partner AG
   8006 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   SAG Informatik AG, Dietlikon
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 5'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 24.05.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 06.08.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Wampfler & Partner AG, Walchestrasse 9, 8006 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Wampfler & Partner AG
   8006 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SAG Informatik AG, in Dietlikon, CH-020.3.023.158-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2011, S. 0, Publ. 6056156).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dossenbach, Johann, von Baar, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5125 vom 07.02.2012
(06544438/CH02030231587)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SAG Informatik AG, in Dietlikon, CH-020.3.023.158-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2010, S. 28, Publ. 5560968).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Richard, von Zürich, in Bäretswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; De Lazzer, Reto, von Fehraltorf, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gfeller, Jürg, von Vechigen, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thiemann, Philippe, von St. Gallen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Chêne-Bougeries]; Métraux, Olivier, von Pailly, in Cully, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Piffaretti, Sandro, von Melano, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frank, David, von Hessigkofen, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7924 vom 24.02.2011
(06056156/CH02030231587)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SAG Informatik AG, in Dietlikon, CH-020.3.023.158-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2009, S. 31, Publ. 5179562).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Lazzer, Reto, von Fehraltorf, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dossenbach, Johann, von Baar, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gfeller, Jürg, von Vechigen, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Messi, Nicole, von Zürich, in Zell ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11584 vom 22.03.2010
(05560968/CH02030231587)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Ottomobil AG, in Dietlikon, CH-020.3.023.158-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2008, S. 22, Publ. 4665262).

Statutenänderung:
03.07.2009.

Firma neu:
SAG Informatik AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SAG Informatique SA) (SAG Information Technology Ltd.).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Lazzer, Reto, von Fehraltorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Piffaretti, Sandro, von Melano, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Kurt, von Vorderthal, in Homburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Wängi]; Thiemann, Philippe, von St. Gallen, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 29691 vom 30.07.2009
(05179562/CH02030231587)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ottomobil AG, in Dietlikon, CH-020.3.023.158-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2006, S. 20, Publ. 3383850).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Safiari, Peiman, von Uetikon am See, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kefos, Christos, von St. Gallen, in Volketswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 26461 vom 19.09.2008
(04665262/CH02030231587)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ottomobil AG, in Dietlikon, CH-020.3.023.158-7, Handel mit technischen Produkten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02. 03. 2006, S. 26, Publ. 3268504).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte SA, in Lugano, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
S&A Tax & Audit SA, in Lugano, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13457 vom 15.05.2006
(03383850/CH02030231587)