S.A.C. Silent AG

Mutation S.A.C. Silent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

S.A.C. Silent AG, in Marthalen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2023, Publ. 1005754425).

Statutenänderung:
02.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 650'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 650'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
6'500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung einer Forderung von CHF 550'000.00, wofür 5'500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

FOSC: 115 du 16.06.2023
Registre journalier: 24216 du 13.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005770008
Cantons: ZH

Mutation S.A.C. Silent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

S.A.C. Silent AG, in Marthalen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2022, Publ. 1005551977).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graef, Jaakko, genannt Jaska, finnischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Andreas, von Kleinandelfingen, in Andelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Russo, Giuseppe, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Russo, Valentino, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 101 du 26.05.2023
Registre journalier: 21124 du 23.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005754425
Cantons: ZH

Mutation S.A.C. Silent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

S.A.C. Silent AG, in Marthalen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2022, Publ. 1005462236).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züllig, Anita, von Embrach, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 169 du 01.09.2022
Registre journalier: 34430 du 29.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005551977
Cantons: ZH

Mutation S.A.C. Silent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

S.A.C. Silent AG, in Marthalen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2021, Publ. 1005269449).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Michael, von Dägerlen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 84 du 02.05.2022
Registre journalier: 17204 du 27.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005462236
Cantons: ZH

Mutation S.A.C. Silent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

S.A.C. Silent AG, in Marthalen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004461882).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, David, von Basel, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graef, Jaakko, genannt Jaska, finnischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 155 du 12.08.2021
Registre journalier: 35076 du 09.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005269449
Cantons: ZH

Mutation S.A.C. Silent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveu but

S.A.C. Silent AG, in Kleinandelfingen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4163687).

Statutenänderung:
17.09.2018.

Sitz neu:
Marthalen.

Domizil neu:
Alti Ruedelfingerstrass 28, 8460 Marthalen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Vertrieb von multifunktionalen Akustik-Putzen und Akustik-Bauelementen sowie Akustik-Systeme für Wände und Decken. Handel im Zusammenhang mit den im Sortiment befindlichen Produkten. Forschung und Entwicklung in diesem Bereich; Lizenzannahme und -vergabe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 185 du 25.09.2018
Registre journalier: 33776 du 20.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004461882
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

S.A.C. Silent AG, in Kleinandelfingen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2113243).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russo, Valentino, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaub, David, von Basel, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Keller, Andreas, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peter, Michael, von Dägerlen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Russo, Giuseppe, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12923 du 06.04.2018 / CHE-261.078.334 / 04163687

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

S.A.C. Silent AG, bisher in Ballwil, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7176326).

Gründungsstatuten:
24.04.2013, Statutenänderung: 07.04.2015.

Sitz neu:
Kleinandelfingen.

Domizil neu:
Alte Steinerstrasse 11, 8451 Kleinandelfingen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Josef, von Schüpfheim, in Ballwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, David, von Basel, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 14063 du 20.04.2015 / CH10037962340 / 02113243

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

S.A.C. Silent AG, in Ballwil, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7176326). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Kleinandelfingen im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 2932 du 20.04.2015 / CH10037962340 / 02113221

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

S.A.C. Silent AG, in Ballwil, CH-100.3.796.234-0, Linggenweid 1, 6275 Ballwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.04.2013.

Zweck:
Herstellung und Vertrieb von multifunktionalen Akustik-Putzen und Akustik-Bauelementen sowie Akustik-Systeme für Wände und Decken; Handel im Zusammenhang mit den im Sortiment befindlichen Produkten; Forschung und Entwicklung in diesem Bereich; Lizenzannahme und -vergabe; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.04.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Schaub, David, von Basel, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift; Portmann, Josef, von Schüpfheim, in Ballwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2820 du 30.04.2013 / CH10037962340 / 07176326