Rufina Performance AG

Mutation Rufina Performance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rufina Performance AG, in Feusisberg, CHE-106.954.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2019, Publ. 1004635631).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupf, Daniela, von Zürich, in Feusisberg, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rupf-Meyer, Irène Erna, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 106 du 04.06.2021
Registre journalier: 4195 du 01.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005206776
Cantons: SZ

Mutation Rufina Performance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle raison sociale, Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveu but

Rufina Immobilien AG, bisher in Wallisellen, CHE-106.954.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2017, Publ. 3432157).

Statutenänderung:
15.05.2019.

Firma neu:
Rufina Performance AG.

Sitz neu:
Feusisberg.

Domizil neu:
Obere Paulistrasse 8, 8834 Schindellegi.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Kapitalbeteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, so insbesondere an Handels-, Finanz- und Industrieunternehmungen, sowie auch den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Grundeigentum. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupf, Daniela, von Zürich, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hinwil]; Rupf-Meyer, Irène Erna, von Zürich, in Wallisellen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rupf, Irene, von Zürich und Flums].

FOSC: 98 du 22.05.2019
Registre journalier: 2752 du 17.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004635631
Cantons: SZ

Mutation Rufina Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Rufina Immobilien AG, in Wallisellen, CHE-106.954.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2017, S.0, Publ. 3432157). Die Gesellschaft (neu: Rufina Performance AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Feusisberg im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 98 du 22.05.2019
Registre journalier: 19466 du 17.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004635457
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rufina Immobilien AG, in Wallisellen, CHE-106.954.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2016, Publ. 3022479). Gemäss Erklärung vom 16.03.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle.

Registre journalier no 10993 du 24.03.2017 / CHE-106.954.134 / 03432157

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Rufina Immobilien AG, in Wallisellen, CHE-106.954.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2014, Publ. 1810369).

Statutenänderung:
02.05.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundeigentum im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 6'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 6'000'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 6'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 02.05.2016 werden 5'900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.08.2016 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 29666 du 23.08.2016 / CHE-106.954.134 / 03022479

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Rufina Immobilien AG, Wallisellen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 6'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 02.05.2016
6. Echéance de préavis des créances: 12.07.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Rufina Immobilen AG, z.H. Daniela Rupf, Höhenstrasse 20, 8304 Wallisellen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 6'000'000.00 um CHF 5'900'000.00 auf neu CHF 100'000.00 erfolgt durch Vernichtung von 5'900 Aktien von je CHF 1'000.00 Nennwert. Der Prüfungsbericht der zugelassenen Revisionsexpertin Consultive Revisions AG, Winterthur, im Sinne von Artikel 732 Abs. 2 OR stellt fest, dass die Forderungen der Gläuber trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Rufina Immobilien AG, Wallisellen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 6'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 02.05.2016
6. Echéance de préavis des créances: 12.07.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Rufina Immobilen AG, z.H. Daniela Rupf, Höhenstrasse 20, 8304 Wallisellen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 6'000'000.00 um CHF 5'900'000.00 auf neu CHF 100'000.00 erfolgt durch Vernichtung von 5'900 Aktien von je CHF 1'000.00 Nennwert. Der Prüfungsbericht der zugelassenen Revisionsexpertin Consultive Revisions AG, Winterthur, im Sinne von Artikel 732 Abs. 2 OR stellt fest, dass die Forderungen der Gläuber trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Rufina Immobilien AG, Wallisellen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 6'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 02.05.2016
6. Echéance de préavis des créances: 12.07.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Rufina Immobilen AG, z.H. Daniela Rupf, Höhenstrasse 20, 8304 Wallisellen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 6'000'000.00 um CHF 5'900'000.00 auf neu CHF 100'000.00 erfolgt durch Vernichtung von 5'900 Aktien von je CHF 1'000.00 Nennwert. Der Prüfungsbericht der zugelassenen Revisionsexpertin Consultive Revisions AG, Winterthur, im Sinne von Artikel 732 Abs. 2 OR stellt fest, dass die Forderungen der Gläuber trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Rufina Immobilien AG, Wallisellen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 6'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 02.05.2016
6. Echéance de préavis des créances: 08.09.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Rufina Immobilen AG, z.H. Daniela Rupf, Höhenstrasse 20, 8304 Wallisellen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 6'000'000.00 um CHF 5'900'000.00 auf neu CHF 100'000.00 erfolgt durch Vernichtung von CHF 5'900'00.00 von je CHF 1'000.00 Nennwert. Der Prüfungsbericht der zugelassenen Revisionsexpertin Consultive Revisions AG, Winterthur, im Sinne von Artikel 732 Abs. 2 OR stellt fest, dass die Forderungen der Gläuber trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rufina Immobilien AG, in Wallisellen, CHE-106.954.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2013, Publ. 1098557).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, André, von Oberdiessbach, in Matzingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Consultive Revisions AG (CH-020.4.020.749-1)].

Registre journalier no 36616 du 04.11.2014 / CH02039224823 / 01810369

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rufina Immobilien AG, in Wallisellen, CH-020.3.922.482-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 63, Publ. 5115374).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupf, Daniela, von Zürich, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rupf, Susanne, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rupf, Irene, von Zürich und Flums, in Wallisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 30337 du 24.09.2013 / CH02039224823 / 01098557

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rufina Immobilien AG, in Wallisellen, CH-020.3.922.482-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2009, S. 27, Publ. 4902324).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhi Treuhand AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Consultive Revisions AG (CH-020.4.020.749-1), in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 24671 vom 30.06.2009
(05115374/CH02039224823)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rufina Immobilien AG, in Wallisellen, CH-020.3.922.482-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2004, S. 22, Publ. 2522818).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupf, Otto, von Zürich und Flums, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupf, Irene, von Zürich und Flums, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 7545 vom 23.02.2009
(04902324/CH02039224823)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rufina Immobilien AG, in Wallisellen, CH-020.3.922.482-3, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06. 09. 2004, S. 20, Publ. 2435098).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trewi Treuhand- und Revisions-AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhi Treuhand AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 30548 vom 26.10.2004
(02522818/CH02039224823)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rufina Immobilien AG, in Wallisellen, CH-020.3.922.482-3, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 05. 05. 2003, S. 21, Publ. 975708).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüsch, Robert, von Winterthur und Speicher, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, André, von Oberdiessbach, in Matzingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 24806 vom 31.08.2004
(02435098/CH02039224823)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rufina Immobilien AG, in Wallisellen, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01. 11. 2001, S. 8577).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüsch, Robert, von Winterthur und Speicher, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 11340 vom 29.04.2003
(00975708/CH02039224823)