Roventa-Henex AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.006.666-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2013, Publ. 913679). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die PAROS Chrono Holding AG (neu: Roventa-Henex AG), in Biel/Bienne (CH-073.3.017.719-8), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 8424 du 25.06.2013 / CH07330066668 / 00946099

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.006.666-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2013, Publ. 7159762).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borges, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Aachen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stein, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Happak, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nell, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7462 du 07.06.2013 / CH07330066668 / 00913679

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.006.666-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2012, Publ. 6495782).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vildeuil, Frank Olivier, von Langnau im Emmental, in Saint-Aubin-Sauges, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5160 du 18.04.2013 / CH07330066668 / 07159762

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.006.666-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2011, S. 0, Publ. 6150996).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünig, Kurt, von Burgistein, in Ipsach, Mitglied und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Longo, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Pieterlen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nolde, Thomas, von La Chaux-de-Fonds, in Twann (Twann-Tüscherz), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ipsach]; Mavilla, Alain, italienischer Staatsangehöriger, in La Chaux-de-Fonds, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 269 vom 04.01.2012
(06495782/CH07330066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.006.666-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2010, S. 4, Publ. 5854730).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joray, Laurent, von Belprahon, in Neuchâtel, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voser, Charles-André, von Neuenhof, in Saint-Aubin-Sauges, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sonvilier].

Tagebuch Nr. 6368 vom 03.05.2011
(06150996/CH07330066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.006.666-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S. 5, Publ. 5607298).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Cédric, von Liesberg, in Courchapoix, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 15840 vom 11.10.2010
(05854730/CH07330066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.006.666-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S. 6, Publ. 5581524).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nolde, Thomas, von La Chaux-de-Fonds, in Ipsach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in La Chaux-de-Fonds].

Tagebuch Nr. 6327 vom 22.04.2010
(05607298/CH07330066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.006.666-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2009, S. 7, Publ. 5412456).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nolde, Thomas, von La Chaux-de-Fonds, in La Chaux-de-Fonds, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 5249 vom 06.04.2010
(05581524/CH07330066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.006.666-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2009, S. 7, Publ. 5103902).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf von der Schulenburg, Fritz, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stein, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17455 vom 18.12.2009
(05412456/CH07330066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.006.666-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2009, S. 5, Publ. 4974288).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Longo, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Pieterlen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7927 vom 25.06.2009
(05103902/CH07330066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.006.666-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2009, S. 6, Publ. 4856150).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oertli, Reinhard Dr., von Bertschikon, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Göbel, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borges, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Aachen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merlotti, Yvan, von Neuchâtel, in Saint-Prex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4539 vom 08.04.2009
(04974288/CH07330066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.006.666-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2008, S. 5, Publ. 4423642).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Griessen, Jean-Bernard, von St. Stephan, in Le Landeron, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Diekmann, Christian Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göbel, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1014 vom 27.01.2009
(04856150/CH07330066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.006.666-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05. 12. 2007, S. 3, Publ. 4231328).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joray, Laurent, von Belprahon, in Neuchâtel, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 3699 vom 04.04.2008
(04423642/CH07330066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.006.666-8, Herstellung, Kauf und Verkauf von Uhrenwaren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24. 08. 2007, S. 3, Publ. 4078624).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünig, Kurt, von Burgistein, in Ipsach, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 43539 vom 29.11.2007
(04231328/CH07330066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.006.666-8, Herstellung, Kauf und Verkauf von Uhrenwaren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08. 08. 2007, S. 3, Publ. 4058970).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf von der Schulenburg, Fritz, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Diekmann, Christian Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grünig, Kurt, von Burgistein, in Ipsach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nidau]; Oertli, Reinhard Dr., von Bertschikon, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Reconvilier, Direktor und Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor].

Tagebuch Nr. 2094 vom 20.08.2007
(04078624/CH07330066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.006.666-8, Herstellung, Kauf und Verkauf von Uhrenwaren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23. 05. 2007, S. 4, Publ. 3943108).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Roventa-Henex (Holdings) S.A.', in Biel/Bienne (CH-073.3.017.791-0), gemäss Fusionsvertrag vom 19.06.2007 und Bilanz per 31.03.2007. Aktiven von CHF 23'577'774.90 - unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'639'556.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

Tagebuch Nr. 1996 vom 02.08.2007
(04058970/CH07330066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.006.666-8, Herstellung, Kauf und Verkauf von Uhrenwaren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07. 02. 2007, S. 4, Publ. 3763854).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab, Jean-Pierre, von Siselen, in Evilard, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1240 vom 16.05.2007
(03943108/CH07330066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Roventa-Henex AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.006.666-8, Herstellung, Kauf und Verkauf von Uhrenwaren sowie von sämtlichen Produkten im Bereich der Uhrenwaren und der Bijouterie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10. 03. 2005, S. 3, Publ. 2740290).

Statutenänderung:
30. 01. 2007.

Zweck neu:
Herstellung, Kauf und Verkauf von Uhrenwaren sowie von sämtlichen Produkten im Bereich der Uhrenwaren und der Bijouterie. Die Gesellschaft kann Unternehmen gründen oder erwerben, welche nicht den Zweck der Gesellschaft verfolgen müssen, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art.

Tagebuch Nr. 270 vom 01.02.2007
(03763854/CH07330066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Roventa-Henex AG, in Biel BE, CH-073.3.006.666-8, Herstellung, Kauf und Verkauf von Uhrenwaren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03. 02. 2005, S. 3, Publ. 2684396).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flanagan, Sally Deborah, britische Staatsangehörige, in Radlett/Hertfordshire (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 786 vom 04.03.2005
(02740290/CH07330066668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Roventa-Henex AG, in Biel BE, CH-073.3.006.666-8, Herstellung, Kauf und Verkauf von Uhrenwaren sowie von sämtlichen Produkten im Bereich der Uhrenwaren und der Bijouterie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 01. 10. 2003, S. 3, Publ. 1193924).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Turner, Matthew, britischer Staatsangehöriger, in Berkshire (GB), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flanagan, Sally Deborah, britische Staatsangehörige, in Radlett/Hertfordshire (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Küffer, Marc, von Täuffelen, in Bellmund, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Delegierter].

Tagebuch Nr. 306 vom 28.01.2005
(02684396/CH07330066668)