Roventa-Henex AG

Mutation Roventa-Henex AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Roventa-Henex AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005786831).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blanc, Eric, von Villaz, in Tavannes, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mavilla, Alain, italienischer Staatsangehöriger, in La Chaux-de-Fonds, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Daniel, von Buchberg, in Ebmatingen (Maur), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüthi, Maud, von Solothurn, in Péry (Péry-La Heutte), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 47 du 07.03.2024
Registre journalier: 4022 du 04.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005979671
Cantons: BE

Mutation Roventa-Henex AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Fusion, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts, Nouveau siège

Momo CH AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022, Publ. 1005556360).

Statutenänderung:
23.06.2023.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Roventa-Henex AG, in Tavannes (CHE-113.431.456), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 39'716'128.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 16'921'313.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft hält sämtliche Aktien und Partizipationsscheine der übertragenden Gesellschaft. Die Alleinaktionärin der übernehmenden Gesellschaft erhält 10'400'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Das Kapital wird infolge Fusion um CHF 10'400'000.00 erhöht.

Firma neu:
Roventa-Henex AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Roventa-Henex Ltd) (Roventa-Henex SA).

Domizil neu:
Rue H.-F. Sandoz 62, 2710 Tavannes.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, der Kauf und Verkauf von Uhrenwaren sowie von sämtlichen Produkten im Bereich der Uhrenwaren und der Bijouterie. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind; so kann sie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Unternehmen gründen oder erwerben, welche nicht den Zweck der Gesellschaft verfolgen müssen, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art.

Aktienkapital neu:
CHF 10'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'450'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 10'400'000.00 umgewandelt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young SA (CHE-294.400.879), in Lausanne, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biard, Jérôme, von Lausanne, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG SA (CHE-474.400.908), in Neuchâtel, Revisionsstelle.

FOSC: 128 du 05.07.2023
Registre journalier: 10734 du 30.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005786831
Cantons: BE

Mutation Momo CH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Momo CH AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022, Publ. 1005438518).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 173 du 07.09.2022
Registre journalier: 13455 du 02.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005556360
Cantons: BE

Mutation Momo CH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Momo CH AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334781).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Biel/Bienne, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Simon, von Gondiswil, in Evilard, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 63 du 30.03.2022
Registre journalier: 4600 du 25.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005438518
Cantons: BE

Mutation Momo CH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Momo CH AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254244).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Simon, von Gondiswil, in Evilard, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 223 du 16.11.2021
Registre journalier: 17938 du 11.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005334781
Cantons: BE

Mutation Momo CH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073426).

Statutenänderung:
13.07.2021.

Sitz neu:
Tavannes.

Domizil neu:
c/o Roventa-Henex AG, Rue H.-F. Sandoz 62, 2710 Tavannes.

FOSC: 139 du 21.07.2021
Registre journalier: 12271 du 16.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005254244
Cantons: BE

Mutation Momo CH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632282).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merlotti, Yvan, von Neuchâtel, in Saint-Prex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Biel/Bienne, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reconvilier].

FOSC: 9 du 14.01.2021
Registre journalier: 389 du 11.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005073426
Cantons: BE

Mutation Momo CH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004464796).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biard, Jérôme, von Lausanne, in Bullet, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 95 du 17.05.2019
Registre journalier: 7510 du 14.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004632282
Cantons: BE

Mutation Momo CH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040853).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lack, Stefan, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 188 du 28.09.2018
Registre journalier: 13872 du 25.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004464796
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2017, Publ. 3822069).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünig, Kurt, von Burgistein, in Ipsach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lack, Stefan, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1914 du 02.02.2018 / CHE-438.693.407 / 04040853

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2017, Publ. 3379259).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nell, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15688 du 17.10.2017 / CHE-438.693.407 / 03822069

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2016, Publ. 2682591).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merk, Philipp, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Happak, Stefan Andreas Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 3447 du 27.02.2017 / CHE-438.693.407 / 03379259

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, Publ. 2001591).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merk, Philipp, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2586 du 18.02.2016 / CH03630571190 / 02682591

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2013, Publ. 1103143).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küffer, Marc, von Täuffelen, in Bellmund, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Happak, Stefan Andreas Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grünig, Kurt, von Burgistein, in Ipsach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ernst & Young SA (CHE-294.400.879), in Lausanne, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young SA (CH-550.0.139.941-8)].

Registre journalier no 3024 du 17.02.2015 / CH03630571190 / 02001591

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CH-036.3.057.119-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2013, Publ. 911335). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 16.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Reconvilier, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young SA (CH-550.0.139.941-8), in Lausanne, Revisionsstelle.

Registre journalier no 13008 du 26.09.2013 / CH03630571190 / 01103143

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CH-036.3.057.119-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, Publ. 7209816).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Karl, von Oberägeri, in Luzern, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küffer, Marc, von Täuffelen, in Bellmund, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Happak, Stefan Andreas Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grünig, Kurt, von Burgistein, in Ipsach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merlotti, Yvan, von Neuchâtel, in Saint-Prex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nell, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7368 du 06.06.2013 / CH03630571190 / 00911335

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Momo CH AG, in Biel/Bienne, CH-036.3.057.119-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2013, Publ. 7195102).

Statutenänderung:
27.05.2013.

Aktien neu:
50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Registre journalier no 6853 du 28.05.2013 / CH03630571190 / 07209816

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Momo CH AG (Momo CH SA) , in Biel/Bienne, CH-036.3.057.119-0, c/o Roventa-Henex SA , Rue de Crêt 16, 2503 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.05.2013.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und Verwerten von Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art sowie Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail, Telefax oder durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Happak, Stefan Andreas Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Hotz, Karl, von Oberägeri, in Luzern, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6296 du 16.05.2013 / CH03630571190 / 07195102