Roth Bautechnik AG

Mutation Roth Bautechnik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Roth Bautechnik AG, in St. Gallen, CHE-106.924.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2022, Publ. 1005613118). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.05.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisal AG Gossau (CHE-106.031.229), in Gossau SG, Revisionsstelle.

FOSC: 118 du 21.06.2023
Registre journalier: 6876 du 16.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005774197
Cantons: SG

Mutation Roth Bautechnik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Roth Bautechnik AG, in St. Gallen, CHE-106.924.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2017, S.0, Publ. 3390933).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suhner, Peter, von Urnäsch, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 230 du 25.11.2022
Registre journalier: 11343 du 22.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005613118
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Roth Bautechnik AG, in St. Gallen, CHE-106.924.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, Publ. 3073573).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suhner, Peter, von Urnäsch, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 2234 du 03.03.2017 / CHE-106.924.848 / 03390933

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Roth Bautechnik AG, in St. Gallen, CHE-106.924.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2014, Publ. 1292427).

Statutenänderung:
08.06.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
8'000 Namenaktien zu CHF 12.50. [bisher: 8'000 Namenaktien zu CHF 37.50]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.06.2016 wird der Nennwert der 8'000 Namenaktien zu CHF 37.50 auf CHF 12.50 herabgesetzt und CHF 25.00 pro Aktie zurückbezahlt, wobei CHF 195'000.00 in bar an die Aktionäre zurückbezahlt und CHF 5'000.00 mit dem Bestand an eigenen Aktien verrechnet wird; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 25.08.2016 festgestellt.

Registre journalier no 8455 du 21.09.2016 / CHE-106.924.848 / 03073573

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Roth Bautechnik AG, St. Gallen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 300'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 08.06.2016
6. Echéance de préavis des créances: 15.08.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Thomas Bernhardsgrütter, c/o Roth Bautechnik AG, Industriestrasse 15, 9015 St. Gallen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes der 8'000 Namenaktien von bisher CHF 37.50 nominal auf neu CHF 12.50 nominal und Rückzahlung von CHF 25.00 pro Namenaktie an die Aktionäre bzw. Verrechnung mit der Reserve für eigene Aktien. Gemäss Artikel 732 Absatz 2 OR wird in einem Prüfungsbericht des zugelassenen Revisionsexperten festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz dieser Kapitalherabsetzung gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Roth Bautechnik AG, St. Gallen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 300'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 08.06.2016
6. Echéance de préavis des créances: 15.08.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Thomas Bernhardsgrütter, c/o Roth Bautechnik AG, Industriestrasse 15, 9015 St. Gallen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes der 8'000 Namenaktien von bisher CHF 37.50 nominal auf neu CHF 12.50 nominal und Rückzahlung von CHF 25.00 pro Namenaktie an die Aktionäre bzw. Verrechnung mit der Reserve für eigene Aktien. Gemäss Artikel 732 Absatz 2 OR wird in einem Prüfungsbericht des zugelassenen Revisionsexperten festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz dieser Kapitalherabsetzung gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Roth Bautechnik AG, St. Gallen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 300'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 08.06.2016
6. Echéance de préavis des créances: 15.08.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Thomas Bernhardsgrütter, c/o Roth Bautechnik AG, Industriestrasse 15, 9015 St. Gallen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes der 8'000 Namenaktien von bisher CHF 37.50 nominal auf neu CHF 12.50 nominal und Rückzahlung von CHF 25.00 pro Namenaktie an die Aktionäre bzw. Verrechnung mit der Reserve für eigene Aktien. Gemäss Artikel 732 Absatz 2 OR wird in einem Prüfungsbericht des zugelassenen Revisionsexperten festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz dieser Kapitalherabsetzung gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Roth Bautechnik AG, in St. Gallen, CHE-106.924.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2009, S. 14, Publ. 5226652).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Junkert, Rolf, von Halden, in Wienacht-Tobel (Lutzenberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhardsgrütter, Thomas, von Gossau SG, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bernhardsgrütter-Zahner, Andrea, von Gossau SG, in Gossau SG, mit Einzelprokura; Revisal AG Gossau (CHE-106.031.229), in Gossau SG, Revisionsstelle [bisher: Revisal AG Gossau].

Registre journalier no 317 du 14.01.2014 / CH32030466449 / 01292427

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Roth Bautechnik AG, in St. Gallen, CH-320.3.046.644-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2002, S. 11, Publ. 645038).

Statutenänderung:
14.05.2009.

Zweck neu:
Betrieb eines Bauunternehmens, insbesondere im Bereich des Elementbaus in Holz sowie im Baumanagement und als Generalunternehmerin. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].

Aktien neu:
8'000 Namenaktien zu CHF 37.50. [bisher: 8'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.05.2009 wird der Nennwert der 8'000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 37.50 herabgesetzt und CHF 62.50 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 13.08.2009 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagebuch Nr. 10764 vom 27.08.2009
(05226652/CH32030466449)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Roth Bautechnik AG, St. Gallen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 800'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 14.05.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 29.07.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Herr Rolf Junkert, c/o Roth Bautechnik AG, Industriestrasse 15, 9015 St. Gallen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes der 8'000 Namenaktien von bisher CHF 100.00 nominal um CHF 62.50 nominal auf CHF 37.50 nominal und Rückzahlung von CHF 62.50 pro Namenaktie an die Aktionäre bzw. Verrechnung mit der Reserve für eigene Aktien. Gemäss Artikel 732 Absatz 2 OR wird in einem Prüfungsbericht des zugelassenen Revisionsexperten festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz dieser Kapitalherabsetzung gedeckt sind.
   
   Übermittler: Stadelmann & Mäder Rechtsanwälte
   9201 Gossau SG

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Roth Bautechnik AG, St. Gallen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 800'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 14.05.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 29.07.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Herr Rolf Junkert, c/o Roth Bautechnik AG, Industriestrasse 15, 9015 St. Gallen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes der 8'000 Namenaktien von bisher CHF 100.00 nominal um CHF 62.50 nominal auf CHF 37.50 nominal und Rückzahlung von CHF 62.50 pro Namenaktie an die Aktionäre bzw. Verrechnung mit der Reserve für eigene Aktien. Gemäss Artikel 732 Absatz 2 OR wird in einem Prüfungsbericht des zugelassenen Revisionsexperten festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz dieser Kapitalherabsetzung gedeckt sind.
   
   Übermittler: Stadelmann & Mäder Rechtsanwälte
   9201 Gossau SG

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Roth Bautechnik AG, St. Gallen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 800'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 14.05.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 29.07.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Herr Rolf Junkert, c/o Roth Bautechnik AG, Industriestrasse 15, 9015 St. Gallen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes der 8'000 Namenaktien von bisher CHF 100.00 nominal um CHF 62.50 nominal auf CHF 37.50 nominal und Rückzahlung von CHF 62.50 pro Namenaktie an die Aktionäre bzw. Verrechnung mit der Reserve für eigene Aktien. Gemäss Artikel 732 Absatz 2 OR wird in einem Prüfungsbericht des zugelassenen Revisionsexperten festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz dieser Kapitalherabsetzung gedeckt sind.
   
   Übermittler: Stadelmann & Mäder Rechtsanwälte
   9201 Gossau SG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Roth Bautechnik AG, in St. Gallen, Betrieb eines Bauunternehmens usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29. 05. 2001, S. 4025).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch & Edthofer AG, in Herisau, Revisionsstelle; Roth-Blumer, Willi, von Nesslau, in Waldstatt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhardsgrütter, Thomas, von Gossau SG, in Gossau SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Revisal AG Gossau, in Gossau SG, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6692 vom 11.09.2002
(00645038/CH32030466449)