ROMICA Holding AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

ROMICA Holding AG, in Sarnen, CHE-113.612.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2015, Publ. 2009237). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil sie offenbar keine verwertbaren Aktiven mehr hat und kein begründetes Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.

Registre journalier no 1379 du 23.10.2015 / CH17030307131 / 02449243

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ROMICA Holding AG, in Sarnen, CHE-113.612.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2014, Publ. 1887345).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Canoncia, Marco, von Capriasca, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Christian, von Kerns, in Stans, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 240 du 20.02.2015 / CH17030307131 / 02009237

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ROMICA Holding AG, in Sarnen, CHE-113.612.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2014, Publ. 1778985).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risse, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Herdecke (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1614 du 15.12.2014 / CH17030307131 / 01887345

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ROMICA Holding AG, in Sarnen, CHE-113.612.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2014, Publ. 1633799).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TC Treuhand & Consulting AG (CHE-101.528.445), in Oberengstringen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1308 du 16.10.2014 / CH17030307131 / 01778985

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ROMICA Holding AG, in Sarnen, CHE-113.612.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, Publ. 1626673).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Peter, von Werthenstein, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 939 du 22.07.2014 / CH17030307131 / 01633799

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ROMICA Holding AG, in Sarnen, CHE-113.612.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2014, Publ. 1338955).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Christian, von Kerns, in Stans, Präsident, mit Einzelunterschrift; Müller, Peter, von Werthenstein, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift]; TC Treuhand & Consulting AG (CHE-101.528.445), in Oberengstringen, Revisionsstelle [bisher: TC Treuhand & Consulting AG (CH-400.3.007.959-6)].

Registre journalier no 907 du 17.07.2014 / CH17030307131 / 01626673

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ROMICA Holding AG, in Sarnen, CHE-113.612.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2012, Publ. 6910868).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rufli, Marcel, von Zürich, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 179 du 06.02.2014 / CH17030307131 / 01338955

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

ROMICA Holding AG, in Sarnen, CH-170.3.030.713-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2012, S. 0, Publ. 6786112).

Statutenänderung:
23.10.2012.

Aktien neu:
10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01. [bisher: 200'000 Inhaberaktien zu CHF 0.50].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miani, Romano, von Waldenburg, in Zwillikon (Affoltern am Albis), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1506 vom 25.10.2012
(06910868/CH17030307131)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

ROMICA Holding AG, in Sarnen, CH-170.3.030.713-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2011, S. 0, Publ. 6386110).

Statutenänderung:
17.07.2012.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen, Vermittlung, Durchführung, Abwicklung von Kapitalanlagen, internationale Marktanalyse, Verkaufsstrategie und Projektmanagement, Eigenkapitalbeschaffung, Börsenlisting, Finanzierungen aller Art der erneuerbaren Energie. Vertretungen übernehmen, Schutzrechte aller Art erwerben, verwerten und verwalten; kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern, vermieten und verwalten;kann als Generalplanerin oder Generalunternehmung tätig sein. Ferner kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen..

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KGS Treuhand + Consulting AG (CH-020.3.021.708-4), in Zumikon, Revisionsstelle; Frech, Fridolin, von Turbenthal, in Turbenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rufli, Marcel, von Zürich, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; TC Treuhand & Consulting AG (CH-400.3.007.959-6), in Oberengstringen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1070 vom 23.07.2012
(06786112/CH17030307131)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

ROMICA Holding AG, in Sarnen, CH-170.3.030.713-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2011, S. 0, Publ. 6139174).

Statutenänderung:
12.10.2011.

Aktien neu:
200'000 Inhaberaktien zu CHF 0.50. [bisher: 20'000 Inhaberaktien zu CHF 5.00].

Tagebuch Nr. 1445 vom 18.10.2011
(06386110/CH17030307131)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

ROMICA Holding AG, in Zürich, CH-170.3.030.713-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2009, S. 25, Publ. 5261766). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Sarnen im Handelsregister des Kantons Obwalden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 15333 vom 21.04.2011
(06139180/CH17030307131)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

ROMICA Holding AG, bisher in Zürich, CH-170.3.030.713-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2009, S. 25, Publ. 5261766).

Gründungsstatuten:
09.09.2009, Statutenänderung: 18.04.2011.

Sitz neu:
Sarnen.

Domizil neu:
Kernserstrasse 29, 6060 Sarnen.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen, Vermittlung, Durchführung, Abwicklung von Kapitalanlagen und damit zusammenhängende Vermögens-, Erbschafts- und Immobilienberatung sowie Handel mit Waren aller Art; kann Finanz-, Anlage-, Treuhand- und damit zusammenhängende Dienstleistungsgeschäfte tätigen, Vertretungen übernehmen, Schutzrechte aller Art erwerben, verwerten und verwalten; kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern, vermieten und verwalten, Bauplanung, -erstellung und -betreuung durchführen; kann als Generalplanerin oder Generalunternehmung tätig sein. Ferner kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
20'000 Inhaberaktien zu CHF 5.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Inhaberaktien: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch die Publikation in Publikationsorganen oder, sofern Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch schriftliche Mitteilung.

Namenaktien:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich, sofern das Gesetz oder die Statuten nichts Abweichendes vorschreiben. Als schriftliche Mitteilung bzw. Zustimmung gilt eine Mitteilung oder Zustimmung per Brief, E-Mail oder Telefax.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krieg, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KGS Treuhand + Consulting AG (CH-020.3.021.708-4), in Zumikon, Revisionsstelle (wie bisher); Müller, Peter, von Werthenstein, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift; Miani, Romano, von Waldenburg, in Zwillikon (Affoltern am Albis), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Canoncia, Marco, von Capriasca, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frech, Fridolin, von Turbenthal, in Turbenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 610 vom 21.04.2011
(06139174/CH17030307131)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

ROMICA Holding AG, bisher in Zug, CH-170.3.030.713-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2009, S. 27, Publ. 5179922).

Statutenänderung:
09.09.2009.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Bellerivestrasse 28, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen, Vermittlung, Durchführung, Abwicklung von Kapitalanlagen und damit zusammenhängende Vermögens-, Erbschafts- und Immobilienberatung sowie Handel mit Waren aller Art; kann Finanz-, Anlage-, Treuhand- und damit zusammenhängende Dienstleistungsgeschäfte tätigen, Vertretungen übernehmen, Schutzrechte aller Art erwerben, verwerten und verwalten; kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern, vermieten und verwalten, Bauplanung, -erstellung und -betreuung durchführen; kann als Generalplanerin oder Generalunternehmung tätig sein. Ferner kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trixl, Michael, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krieg, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; KGS Treuhand + Consulting AG (CH-020.3.021.708-4), in Zumikon, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 36557 vom 18.09.2009
(05261766/CH17030307131)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

ROMICA Holding AG, in Zug, CH-170.3.030.713-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2009, S. 27, Publ. 5179922). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 16252 vom 18.09.2009
(05261856/CH17030307131)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ROMICA Holding AG, in Zug, CH-170.3.030.713-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2007, S. 19, Publ. 3927546).

Statutenänderung:
26.06.2009.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sesam Wirtschaftsprüfung AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12919 vom 30.07.2009
(05179922/CH17030307131)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

ROMICA Holding AG, in Zug, CH-170.3.030.713-1, Oberallmendstrasse 24, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.04.2007, 04.05.2007.

Zweck:
Halten von Beteiligungen, Vermittlung, Durchführung, Abwicklung von Kapitalanlagen und damit zusammenhängende Vermögens-, Erbschafts- und Immobilienberatung sowie Handel mit Waren aller Art; kann Finanz-, Anlage-, Treuhand- und damit zusammenhängende Dienstleistungsgeschäfte tätigen, Vertretungen übernehmen, Schutzrechte aller Art erwerben, verwerten und verwalten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern, vermieten und verwalten, Bauplanung, -erstellung und -betreuung durchführen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Trixl, Michael, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sesam Wirtschaftsprüfung AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5987 vom 07.05.2007
(03927546/CH17030307131)